本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月14日召开了第九届董事会第五次会议（临时），审议通过了《设立分公司的议案》，同意设立济南分公司、淄博分公司。具体内容详见2022年1月15日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2022-003）。

　　二、工商注册登记情况

　　2022年1月21日，公司完成了淄博分公司的工商注册登记手续，并于2022年1月24日取得了淄博高新技术产业开发区行政审批服务局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：

　　名称：山东金岭矿业股份有限公司淄博分公司

　　统一社会信用代码：91370303MA7GUPJW9D

　　负责人：马金宝

　　类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）

　　成立日期：2022年1月21日

　　营业期限：2022年1月21日至无固定期限

　　营业场所：山东省淄博市先创区铁鹰路9号

　　经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；工业工程设计服务；通用设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（在总公司经营范围内从事经营活动）

　　三、备查文件

　　1、山东金岭矿业股份有限公司淄博分公司营业执照。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2022年1月25日