证券代码：002179      证券简称：中航光电     公告代码：2022-013号

　　中航光电科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十一次会议于2022年1月24日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2022年1月19日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　　会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于制定《中航光电科技股份有限公司委托理财业务管理办法》的议案”。《中航光电科技股份有限公司委托理财业务管理办法》全文见巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年一月二十五日