证券代码：605196      证券简称：华通线缆   公告编号：2022-007

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2022年01月15日以书面、电话等形式发出，会议于2022年01月21日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会董事书面表决，作出如下决议：

　　1、《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于对参股公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事张文勇已回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：8票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2022年1月25日

　　证券代码：605196      证券简称：华通线缆   公告编号：2022-008

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2022年01月15日以书面、电话等形式发出，会议于2022年01月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议由监事会主席马洪锐主持，召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会监事书面表决，审议并通过了以下议案：

　　1、《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于对参股公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司监事会

　　2022年1月25日

　　证券代码：605196         证券简称：华通线缆         公告编号：2022-009

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　关于对参股公司提供借款暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司向参股公司理研华通（唐山）线缆有限公司（以下简称“理研华通”）提供不超过2,500万元借款，期限自董事会审议通过之日起一年。

　　●交易性质：本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 过去12个月的相关交易情况：截至本公告披露日，过去12个月公司及合并报表范围内公司向理研华通提供借款总额为1,677.96万元。

　　● 审议程序：本次关联交易经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　2022 年 1 月 21 日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》。公司独立董事已对上述议案发表了专项独立意见。

　　截至本公告披露日，公司享有理研华通49%股权对应的股东权利，且公司董事张文勇先生担任理研华通的董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，理研华通为公司董事担任董事、高管的公司，为公司的关联方。

　　在不影响正常生产经营的情况下，为降低理研华通融资成本，根据理研华通资金需求情况，持有理研华通51%股份的股东理研电线株式会社和公司将根据各自持股比例为理研华通提供借款。公司拟按持股比例为理研华通提供借款金额不超过人民币 2,500万元，按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与理研华通结算资金占用费。本次借款自董事会审议通过之日起一年内有效，在额度内可循环使用。

　　截至本公告披露日，过去 12 个月内公司及合并报表范围内的公司向理研华通提供借款累计1,677.96万元，与不同关联人之间同一交易类别的累计关联交易金额为1,677.96万元。其中，理研华通已偿还12,263,887.29元借款本金及相应利息，借款余额为4,515,686.28元。

　　本次借款经公司董事会、监事会审议，无需提交股东大会审议，董事会授权公司管理层在借款计划的额度与期限内签署相关借款协议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　1、公司名称：理研华通（唐山）线缆有限公司

　　社会统一信用代码：91130200586926491L

　　企业性质：有限责任公司(中外合资)

　　注册地址：河北省唐山市丰南经济开发区

　　法定代表人：张文勇

　　注册资本：382.489200万美元

　　成立时间：2011年12月12日

　　经营范围：机车、特种电缆及电梯用电线、线缆以及PVC（聚氯乙烯）材料、附属品的研究开发、设计、生产及销售，并提供上述产品的保养与修理等相关售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、关联关系说明

　　理研华通股权结构如下：

　　■

　　截至本公告披露日，公司持有理研华通49%股份，享有理研华通49%股权对应的股东权利，且公司董事张文勇先生兼任理研华通的董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，理研华通为公司董事担任董事、高管的公司，为公司的关联方。

　　3、理研华通最近一年又一期财务指标

　　■

　　三、关联交易的具体情况

　　1. 借款额度计划：不超过 2,500 万元，实际借款金额以参股公司资金需求时签订的《借款协议》为准；

　　2. 资金主要用途与使用方式：主要用于补充其日常生产经营所需的流动资金；公司向理研华通提供的借款实行总量控制，循环使用。

　　3. 资金占用费的收取：公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与借款对象结算资金占用费。

　　4. 资金来源：公司自有资金。

　　5. 资助期限：自公司董事会通过之日起一年。

　　6. 审议程序: 经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过后授权公司管理层在借款的额度与期限内签署相关借款协议。

　　四、理研华通其他股东提供借款情况

　　截至本公告之日，理研电线株式会社持有理研华通51%的股权，公司持有理研华通49%的股权。本次借款事项，上述二位股东将根据各自持股比例为理研华通提供股东借款。

　　五、本次借款的目的和对公司的影响

　　公司向参股公司理研华通提供股东借款，是为了支持其业务的顺利开展，满足其项目建设的资金需要。本次借款额度系在不影响公司自身正常经营的情况下制定的年度金额上限，风险处于可控范围内，理研华通的另一股东同比例提供借款，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的经营活动造成不利影响。同时，借款将收取资金占用费，且定价公允，能使得公司获取一定的收益，也有利于提高公司总体资金的使用效率。后续公司也将密切关注理研华通的经营情况及财务状况，以保证公司资金安全。

　　六、本次借款事项应当履行的审议程序及相关专项意见

　　1. 董事会审议情况

　　公司于 2022年 01 月 21 日召开第三届董事会第十一次会议，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，审议通过了《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》。

　　2. 独立董事发表的独立意见

　　本次关联交易事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议。独立董事认为：公司向参股公司理研华通提供借款有利于参股公司日常经营业务的开展。同时，本次借款将收取资金占用费，且定价公允，能使得公司获取一定的收益，也有利于提高公司总体资金的使用效率。不会对公司产生重大影响，且风险在可控范围之内，且理研华通的另一股东同比例提供借款，不存在损害公司和中小股东权益的情形。

　　3. 监事会审议情况

　　公司于 2022 年 01 月 21日召开第三届监事会第十次会议，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，审议通过了《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》。

　　监事会认为：在不影响正常经营的前提下，公司向参股公司提供借款，可以支持其业务发展，降低其融资成本，提高公司资金使用效率；本次公司提供借款的将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与借款对象结算资金占用费，且理研华通的另一股东同比例提供借款，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形；基于上述，我们认为该项借款行为符合相关规定，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意本次借款额度。

　　七、备查文件

　　1. 公司第三届董事会第十一次会议决议；

　　2. 公司第三届监事会第十次会议决议；

　　3. 独立董事出具的事前认可意见；

　　4. 独立董事出具的独立意见。

　　特此公告

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月25日