本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2021年3月26日召开第七届董事会第一次会议、2021年4月27日召开2020年度股东大会审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2021年度审计机构，具体内容详见公司于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-028）。近日，公司收到大信出具的《关于变更公司质量控制复核人员的告知函》，现将具体情况公告如下：

　　一、变更质量控制复核人员情况

　　大信作为公司2021年度审计机构，原拟安排冯发明为公司2021年报审计项目质量控制复核人员，现因工作安排变动，拟安排总审计师李洪担任公司2021年度财务报告审计项目的质量控制复核人员。

　　二、本次质量控制复核人员基本情况及独立性和诚信记录情况

　　拟安排质量控制复核人员李洪，拥有注册会计师执业资质，负责多个证券业务的质量复核，具有丰富的证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

　　最近三年李洪未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，已签订相关独立性声明。

　　最近三年，李洪未因上市公司审计业务受到过刑事处罚和行政处罚，也未受到过行业自律监管措施。

　　三、其他说明

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对本公司2021年度财务报告审计工作产生影响。

　　四、备查文件

　　1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更公司质量控制复核人员的告知函》。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月二十四日