本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“中国武夷”或“公司”） 肯尼亚分公司中标肯尼亚国家转诊和研究医院项目，近日与肯尼亚国防部签订肯尼亚国家转诊和研究医院项目合同，其中主设计单位为公司第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）的子公司福建省建筑设计研究院有限公司（以下简称“省设计院”），本次设计分包的交易将涉及关联交易。具体情况公告如下：

　　一、关联交易概述

　　（一）交易基本情况

　　中国武夷肯尼亚分公司中标肯尼亚国家转诊和研究医院项目，该医院定位为肯尼亚六级（最高级）转诊医院。中国武夷肯尼亚分公司近日与业主肯尼亚国防部签订《肯尼亚国家转诊和研究医院项目设计、施工及装备合同》，该项目主要工程内容为现场调查、设计、建造和医疗设备的供应、测试、安装、培训、移交及维护等，工期36个月，工程项目总价为193.5亿肯先令（折合人民币约10.8亿元），预付款为合同价格的20%，履约保函为合同价格的2%，其中项目主设计单位为省设计院。目前公司尚未与省设计院签订该项目的设计分包合同，具体设计费用以后续签订合同为准。

　　（二）省设计院系中国武夷第一大股东福建建工的全资子公司，本次交易将构成关联交易。

　　（三）公司与省设计院的该项关联交易将按照规定履行审批程序并及时披露。

　　（四）公司与省设计院的该项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方介绍

　　1、名称：福建省建筑设计研究院有限公司

　　2、统一社会信用代码：91350000MA3478NL4A

　　3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、法定代表人：林卫东

　　5、注册资本：10,000 万人民币

　　6、住所：福州市鼓楼区通湖路 188 号

　　7、成立日期：1990 年 9 月 18 日

　　8、营业期限至：2040 年 9 月 17 日

　　9、经营范围：环境工程、建筑工程、人防工程、市政工程、送变电工程、 风景园林工程、装饰装修工程、岩土工程的设计、施工及总承包；工程勘察； 工程咨询；工程监理；城乡规划编制；承包与其实力、规模、业绩相适应的 国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋租赁；物业管理。

　　10、福建省建筑设计研究院有限公司（原名福建省建筑设计研究院）成立于 1953 年，具有工程勘察综合类甲级、建筑行业（建筑工程）甲级等 13 项甲 级（一级）资质，市政行业（燃气、轨道交通除外）乙级等 13 项乙级（二级） 资质，电力行业（变电工程、送电工程）专业丙级等 6 项丙级（三级）资质， 并有对外经营权的综合性勘察设计单位。

　　最近一年主要财务数据。福建省建筑设计研究院有限公司2020年末，资产总额5.74亿元，净资产3.11亿元，2020年度营业收入24.14亿元，净利润0.44亿元。

　　11、与上市公司的关联关系。省设计院为公司第一大股东福建建工的全资子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

　　12、经 查 询 全 国 法 院 失 信 被 执 行 人 名 单 信 息 公 布 与 查 询 网 （http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网 （http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），该公司不是失信被执行人。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次交易由业主指定项目设计单位，公司将结合市场价格通过协商合理确定交易价格。

　　四、关联交易协议的主要内容

　　目前，公司尚未与省设计院签订分包合同，具体内容以后续双方签订的合同为准。

　　五、本次关联交易的目的和影响

　　本次承接的肯尼亚国家转诊和研究医院项目包含设计、施工、设备采购与安装等内容。省设计院具备丰富的大型医院项目设计经验，由省设计院分包该项目的设计工作，有利于工程项目顺利推进，符合项目建设需要。本次关联交易属于公司正常生产经营活动，对公司本年财务状况不构成重大影响。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　本年度，公司与福建建工及其关联方未新签合同。此外，福建建工为公司担保余额约为5.69亿元。近12个月公司与福建建工及其关联人累计新签关联交易合同金额 4.65亿元，其中公开招标项目金额 4.49 亿元。

　　七、备查文件

　　1. 肯尼亚国家转诊和研究医院项目设计、施工及装备合同

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2022年1月25日