证券代码：688622             证券简称：禾信仪器            公告编号：2022-002

　　广州禾信仪器股份有限公司第二届

　　董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于2022年1月20日以邮件方式发出通知，并于2022年1月23日以现场加通讯形式召开。会议由董事长周振先生主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司拟向浙商银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》

　　因业务发展需要，公司拟向浙商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，总额度不超过人民币10,000万元，授信有效期为1年。最终发生额以实际签署的合同为准。公司控股股东、实际控制人周振先生和傅忠先生拟为上述授信业务无偿提供个人连带责任保证担保。本次申请综合授信额度及接受关联方担保决议的有效期为一年，自公司董事会批准之日起计算。

　　具体金额、利息、使用期限以及具体的担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式合同为准。

　　为保障银行融资的及时性，提请董事会授权董事长在具体办理本次银行融资时签署相关文件和手续。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事周振、傅忠回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》（公告编号：2022-004）。

　　（二） 审议通过《关于变更公司住所、修改经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　为满足公司生产经营需要，结合实际情况，拟变更公司住所、在现有经营范围的基础上新增“物业管理”、“停车场服务”、同步修改《公司章程》并办理工商变更登记。变更、备案登记结果最终以登记机关核准的内容为准。

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司住所、修改经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-005）。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司将于2022年2月10日15:00-16:30于公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2022年1月25日

　　证券代码：688622             证券简称：禾信仪器            公告编号：2022-003

　　广州禾信仪器股份有限公司第二届

　　监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2022年1月20日以邮件方式发出通知，并于2022年1月23日以现场加通讯形式召开。会议由监事会主席黄渤先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

　　（四） 审议通过《关于公司拟向浙商银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》

　　监事会认为：公司本次申请综合授信额度及接受关联方担保是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，是合理的、必要的，不涉及公司自有资产抵押等情况，预计不会对公司的正常经营构成重大影响。

　　公司实际控制人、控股股东周振先生和傅忠先生自愿为公司本次授信业务无偿提供连带责任保证担保，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。同意公司本次拟向浙商银行申请授信额度及接受关联方担保的事项。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》（公告编号：2022-004）。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司监事会

　　2022年1月25日

　　证券代码：688622         证券简称：禾信仪器       公告编号：2022-004

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于公司向银行申请综合授信额度及

　　接受关联方担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月23日召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司拟向浙商银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、 本次申请综合授信的基本情况

　　因业务发展需要，公司拟向浙商银行股份有限公司广州分行（以下简称“浙商银行广州分行”）申请综合授信额度，总额度不超过人民币10,000万元，授信有效期为1年。具体金额、利息、使用期限以及具体的担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式合同为准。

　　为保障银行融资的及时性，提请董事会授权董事长在具体办理本次银行融资时签署相关文件和手续。本次申请综合授信额度及接受关联方担保决议的有效期为一年，自公司董事会批准之日起计算。

　　二、 公司关联方为公司申请综合授信额度提供无偿担保的情况

　　公司控股股东、实际控制人周振先生和傅忠先生作为关联方，拟为上述授信业务无偿提供连带责任保证担保，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

　　依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，周振先生、傅忠先生系公司关联方，本次交易构成关联交易。但根据上述规则7.2.11条第五款规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。

　　三、 履行的审议程序

　　公司于2022年1月23日召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司拟向浙商银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》。公司关联董事予以回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　四、 专项意见

　　（一） 独立董事意见

　　独立董事认为：公司拟向浙商银行广州分行申请综合授信额度及接受关联方担保是为了保证公司正常经营的资金需求，公司控股股东、实际控制人周振和傅忠自愿为公司本次授信业务无偿提供个人连带责任保证担保，有利于公司经营发展。公司本次申请银行授信额度及接受关联方担保不涉及公司自有资产抵押等情况；关联方为公司本次授信业务提供担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。该事项审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次向银行申请授信额度及接受关联方担保的事项。

　　（二） 监事会意见

　　监事会认为：公司本次申请综合授信额度及接受关联方担保是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，是合理的、必要的，不涉及公司自有资产抵押等情况，预计不会对公司的正常经营构成重大影响。公司实际控制人、控股股东周振先生和傅忠先生自愿为公司本次授信业务无偿提供连带责任保证担保，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。同意公司本次向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的事项。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2022年1月25日

　　证券代码：688622          证券简称：禾信仪器       公告编号:2022-005

　　广州禾信仪器股份有限公司关于变更公司住所、修改经营范围及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月23日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更公司住所、修改经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。公司将提请2022年第一次临时股东大会授权董事长及其授权人士全权办理上述涉及变更、备案登记相关事宜，最终结果以登记机关核准的内容为准。具体情况如下：

　　一、关于变更公司住所的基本情况

　　由于公司自建的广州禾信质谱产业化基地已经通过竣工验收并投入使用，现结合实际情况，公司拟将原住所“广州市黄埔区开源大道11号A3栋102室，A3栋301室，A3栋401室”变更为“广州市黄埔区新瑞路16号”。公司的住所最终以登记机关核准登记的为准。

　　二、关于修改公司经营范围的基本情况

　　为满足公司生产经营需要，扩大公司经营范围，拟在《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）现有经营范围的基础上新增“物业管理”、“停车场服务”。公司的经营范围最终以登记机关核准登记的为准。

　　三、关于修改《公司章程》的具体情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司生产经营的实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成章程修正案。具体修订内容如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变，最终结果以登记机关核准的内容为准。公司将提请2022年第一次临时股东大会授权董事长及其授权人士全权办理上述涉及变更、备案登记相关事宜。

　　公司章程修正案内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2022年1月25日

　　证券代码：688622    证券简称：禾信仪器    公告编号：2022-006

　　广州禾信仪器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年2月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年2月10日15点00 分

　　召开地点：广州市黄埔区新瑞路16号1号楼3层公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年2月10日

　　至2022年2月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。公司将于2022年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登《2022年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记时间、地点

　　登记时间：2022年2月9日（上午10:00-12:00，下午13:30-17:30）

　　登记地点：广州市黄埔区新瑞路16号1号楼9层公司证券中心。

　　(二)登记手续

　　拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书（加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，签字/盖章）、委托人的股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

　　4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件、信函方式进行登记，电子邮件和信函到达邮戳时间须在登记时间2022年2月9日17:30 前，信函方式需在信函上注明股东名称/姓名、股东账户、联系电话及“股东大会”字样。

　　(三)注意事项

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一） 会议联系方式：

　　联系人：董事会秘书 陆万里

　　联系电话：020-82071910-8007

　　电子邮箱：zqb@hxmass.com

　　联系地址：广州市黄埔区新瑞路16号1号楼9层公司证券中心。

　　（二） 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三） 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2022年1月25日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州禾信仪器股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月10日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人证件号码： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。