证券代码：600537         证券简称：亿晶光电       公告编号：2022-019

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　关于公司2021年度日常关联交易预计执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2021年度公司预测与关联方（华耀光电科技有限公司，以下简称“华耀光电”）发生关联交易不超过13,000万元人民币，实际发生关联交易11,413.72万元人民币（不含税），控制在2021年度预测的关联交易总额之内。

　　●2022年度公司与关联方发生日常关联交易预计不超过13,000万元人民币。

　　●公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是 在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

　　（二）2021年度日常关联交易的执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）2022年度日常关联交易预计情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）独立董事对该关联交易事项予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：

　　公司2021年度日常关联交易严格按照公司相关管理制度和董事会授权的总体要求，执行情况良好，不存在超出授权金额、违规操作等情况，也未损害公司及全体股东特别是中小股东利益。

　　对于2022年度日常关联交易预计，公司董事会在召集、召开审议本次关联交易的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会会议上，所有董事经审议通过了该项关联交易。该关联交易行为符合国家的相关规定，属于公司正常经营行为，关联双方优势互补，有利于促进公司持续健康发展。经询价对比国内主流厂商的近期产品价格，公司近期拟签订的硅棒硅片采购合同交易定价公允、合理，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此对关联方产生依赖。我们一致同意本次审议的日常关联交易事项。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况。

　　企业名称：华耀光电科技有限公司

　　性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　成立日期：2019年8月1日

　　法定代表人：荀耀

　　注册资本：22,886万元人民币

　　主要股东：华耀晶杰投资集团有限公司持有其72.97%股份

　　主营业务：多晶硅、单晶硅；太阳能电池片及组件的研发生产及销售；太阳能光伏工程、太阳能、风能、柴油发电互；补发电系统工程的设计、安装、施工；进出口业务（法律、法规禁止经营的不得经营，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理申请）。

　　住所：内蒙古自治区呼和浩特市如意工业园区沙尔沁镇阳光大街北、工农路东

　　华耀光电最近一期（2021年半年度）的主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（二）与上市公司的关联关系

　　公司持股5%以上股东荀建华任华耀光电董事兼总经理，根据《上海证券交易所上市规则》第十章10.1.3 第（三）款规定，华耀光电为公司的关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　华耀光电生产经营正常，其生产的硅棒硅片经前期测试符合公司产品生产的质量标准，公司资信状况良好，具有履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司2022年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是向关联方采购公司日常生产所需的硅棒硅片，公司与上述关联方发生的关联交易，将以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司预计的2022年度日常关联交易，均为公司与关联方华耀光电之间因业务往来而产生的交易。主要为公司向华耀光电采购生产所需要的硅棒硅片。公司与关联方华耀光电发生的关联交易为公司正常生产经营所需，遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司董事会

　　2022年1月25日

　　证券代码：600537      证券简称：亿晶光电      公告编号：2022-020

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2022年第一次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2022年2月8日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：深圳市勤诚达投资管理有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2022年1月18日公告了股东大会召开通知，单独持有21.65%股份的股东深圳市勤诚达投资管理有限公司，在2022年1月24日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　提案名称：关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

　　提案内容：

　　各位股东及股东代表：

　　鉴于亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会非独立董事（董事长）李静武先生和非独立董事祝莉女士已向公司董事会申请辞去非独立董事职务，上述辞职申请自送达公司董事会之日（2022年1月24日）即生效，且公司已于2022年1月18日发出股东大会通知，公司将于2022年2月8日召开2022年第一次临时股东大会。为了保障公司董事会的正常运行，本公司深圳市勤诚达投资管理有限公司（以下简称“勤诚达投资”）根据《中华人民共和国公司法》、《亿晶光电科技股份有限公司公司章程》及《亿晶光电科技股份有限公司股东大会议事规则》等规定，作为单独持有公司21.65%股份的股东，有权正式提请会议召集人（公司董事会）在2022年第一次临时股东大会中增加临时提案。本公司于2022年1月24向公司发出《关于提请增加亿晶光电科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会临时提案的函》，拟提名杨庆忠先生、唐骏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

　　公司于2022年1月24日召开了第七届董事会提名委员会2022年第一次会议和第七届董事会第十一次会议，公司董事会及董事会提名委员会经过对董事候选人任职条件、资格进行审核，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，同意本公司提名杨庆忠先生、唐骏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日至第七届董事会董事任期届满之日。

　　现申请将本议案提交公司2022年第一次临时股东大会采取累积投票制的方式进行选举表决。请各位股东及股东代表予以审议。

　　非独立董事候选人简历如下：

　　杨庆忠先生，1971年出生，中国国籍，中山大学硕士学历。曾任深圳勤诚达地产有限公司总经理，现任深圳市勤诚达集团有限公司董事局董事、龙岗区域总经理，深圳市保诚房地产开发有限公司董事，深圳市瑞恒投资发展有限公司董事。

　　唐骏先生，1967年出生，中国国籍，华中科技大学、浙江大学双硕士学历。曾任镇江荣德新能源科技有限公司总裁、扬州荣德新能源科技有限公司总裁、无锡尚德太阳能科技有限公司总裁、尚德新能源投资控股有限公司总裁。曾建立了中国第一条多晶硅片生产线，主持了多项国家科技攻关课题。现任常州亿晶光电科技有限公司总经理，中国可再生能源学会光伏专业委员会副主任。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2022年1月18日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年2月8日14点 00分

　　召开地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路18号）

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年2月8日至2022年2月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　提交本次股东大会的上述议案已分别经公司2022年1月17日召开的第七届董事会第十次会议，2022年1月24日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过，详情可参考于2022年1月18日、2022年1月25日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1至议案12、议案14

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案16

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1至议案12、议案15

　　应回避表决的关联股东名称：深圳市勤诚达投资管理有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司董事会

　　2022年1月25日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　亿晶光电科技股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600537          证券简称：亿晶光电      公告编号：2022-016

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议的通知以口头方式发出。该次会议于2022年1月24日在常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，因公司非独立董事（董事长）李静武先生、非独立董事祝莉女士于当日向公司董事会递交了书面辞职报告且该辞职申请自送达董事会之日起生效，经公司董事会成员推选，由董事张婷女士主持会议。会议应出席董事7人，实际出席7人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　经公司控股股东深圳市勤诚达投资管理有限公司提名，公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意控股股东提名杨庆忠先生、唐骏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将此议案提交公司2022年第一次临时股东大会选举表决，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人简历附后。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　有关本议案的具体内容，详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》、《亿晶光电科技股份有限公司关于董事长、董事辞职的公告》。

　　二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　同意聘任唐骏先生为公司总经理，自董事会聘任之日起至第七届董事会届满之日止，任期届满，经重新聘任可连任。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　有关本议案的具体内容，详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》。

　　三、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　有关本议案的具体内容，详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司董事会

　　2022年1月25日

　　附：董事候选人简历

　　杨庆忠先生，1971年出生，中国国籍，中山大学硕士学历。曾任深圳勤诚达地产有限公司总经理，现任深圳市勤诚达集团有限公司董事局董事、龙岗区域总经理，深圳市保诚房地产开发有限公司董事，深圳市瑞恒投资发展有限公司董事。

　　杨庆忠先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，也未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。

　　唐骏先生，1967年出生，中国国籍，华中科技大学、浙江大学双硕士学历。曾任镇江荣德新能源科技有限公司总裁、扬州荣德新能源科技有限公司总裁、无锡尚德太阳能科技有限公司总裁、尚德新能源投资控股有限公司总裁。曾建立了中国第一条多晶硅片生产线，主持了多项国家科技攻关课题。现任常州亿晶光电科技有限公司总经理，中国可再生能源学会光伏专业委员会副主任。

　　唐骏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，也未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。

　　证券代码：600537     证券简称：亿晶光电         公告编号：2022-017

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　关于公司董事长、董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月24日收到公司非独立董事（董事长）李静武先生、非独立董事祝莉女士递交的书面辞职报告，李静武先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会非独立董事、董事长及战略发展委员会主任职务，辞职后，李静武先生将不再担任公司任何职务。祝莉女士因个人原因申请辞去公司第七届董事会非独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，祝莉女士将不再担任公司任何职务。

　　此次两位非独立董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，该辞职申请自送达董事会之日起生效。

　　公司于2022年1月24日召开的第七届董事会第十一次会议，审议通过了公司控股股东深圳市勤诚达投资管理有限公司提交的《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，同意将此议案提交公司将于2022年2月8日召开的2022年第一次临时股东大会进行选举表决。公司将尽快完成第七届董事会成员的增补工作。

　　公司董事会对李静武先生和祝莉女士在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司董事会

　　2022年1月25日

　　证券代码：600537        证券简称：亿晶光电        公告编号：2022-018

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　关于公司总经理辞职暨聘任总经理

　　的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月24日收到公司总经理刘强先生的书面辞职报告，刘强先生因工作原因申请辞去公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，刘强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，刘强先生仍将担任公司第七届董事会非独立董事职务。

　　公司董事会对刘强先生任总经理期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2022年1月24日以现场结合通讯表决的方式召开了第七届董事会第十一次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任唐骏先生（简历附后）担任公司总经理，任期自董事会聘任之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　截至本公告日，唐骏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，也未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司董事会

　　2022年1月25日

　　附唐骏先生简历：

　　唐骏先生，1967年出生，中国国籍，华中科技大学、浙江大学双硕士学历。曾任镇江荣德新能源科技有限公司总裁、扬州荣德新能源科技有限公司总裁、无锡尚德太阳能科技有限公司总裁、尚德新能源投资控股有限公司总裁。曾建立了中国第一条多晶硅片生产线，主持了多项国家科技攻关课题。现任常州亿晶光电科技有限公司总经理，中国可再生能源学会光伏专业委员会副主任。