证券代码：003038    证券简称：鑫铂股份       公告编号：2022-010

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年1月21日（星期五）14:30

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月21日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2022年1月21日上午9:15至15:00的任意时间。

　　2、现场会议地点：安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司8楼会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司第二届董事会

　　5、主持人：董事长唐开健先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东总体出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共11人，代表有表决权的公司股份数合计为81,426,223股，占公司有表决权股份总数的76.5014％。

　　出席本次会议的中小股东及股东代理人（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共4人，代表有表决权的公司股份数16,147,709股，占公司有表决权股份总数的15.1711％。

　　2、股东现场出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份数合计为63,637,590股，占公司有表决权股份总数的59.7887％。

　　现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共1人，代表有表决权的公司股份数5,287,600股，占公司有表决权股份总数的4.9678％。

　　3、股东网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东共4人，代表有表决权的公司股份数合计为17,788,633股，占公司有表决权股份总数的16.7127％。

　　通过网络投票表决的中小股东共3人，代表有表决权的公司股份数10,860,109股，占公司有表决权股份总数的10.2033％。

　　4、公司全体董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

　　1、审议通过《关于公司及全资子公司2022年度融资额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意81,426,223股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,147,709股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

　　2、见证律师姓名：李军、音少杰

　　3、结论意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、安徽鑫铂铝业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、安徽天禾律师事务所关于安徽鑫铂铝业股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月22日

　　证券代码：003038           证券简称：鑫铂股份        公告编号：2022-009

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司

　　关于注销募集资金专户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]189号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票2,661万股，每股发行价格18.08元，募集资金总额为人民币481,108,800.00元，扣除发行费用人民币57,272,702.90元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币423,836,097.10元。主承销商扣除不含增值税的承销费用和保荐费用37,428,615.26元后，实际到账募集资金人民币443,680,184.74元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0021号《验资报告》验证。

　　公司及公司全资子公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）、募集资金存放银行分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金投资项目的具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　公司及公司全资子公司安徽鑫铂科技有限公司（以下简称“公司子公司”）对募集资金采取了专户存储制度。2021年2月5日收到募集资金后，公司会同保荐机构华林证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司天长支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及公司子公司会同华林证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司天长支行、安徽天长农村商业银行股份有限公司杨村支行、中国农业银行股份有限公司天长市支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2022年1月21日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户的具体情况如下：

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　　三、本次注销的募集资金专户情况

　　公司于2021年12月31日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议并通过《关于全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态，公司将截至2021年12月31日的结余募集资金（包含尚未支付的尾款、质保金以及结余的累计利息）3,835.29万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。详见《关于全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-004）。

　　截至目前，公司已按照计划将募集资金从募集资金专户转到公司一般银行账户，并于近日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，相关的募集资金三方监管协议/四方监管协议相应终止。

　　四、备查文件

　　募集资金专户销户的证明文件。

　　特此公告。

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会

　　2022年1月22日