本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月5日刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年1月21日 星期五 14：30

　　（2）网络投票时间：2022年1月21日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年1月21日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长金鑫先生

　　6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。

　　7、会议出席情况：

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代表共计86名，代表公司股份301,844,222股，占公司股份总数的54.32%；其中出席本次会议的现场投票表决的股东和股东代表6名，代表公司股份259,074,169股，占公司股份总数的46.62%；通过网络投票表决的股东80名，代表公司股份42,770,053股，占公司股份总数7.6971%。公司董事、监事出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。

　　二、议案审议表决情况

　　会议由公司董事会召集，董事长金鑫先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，所作的决议合法有效。

　　会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行，经与会股东代表对议案审议，达成如下决议：

　　1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

　　审议结果：出席会议有表决权股为301,844,222股，同意301,815,622股，占出席会议有表决权股份的99.9905%，反对28,600股，占出席会议有表决权股份的0.0095%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,741,453股，占出席会议中小股东所持股份的99.9331％；反对28,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0669％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》；

　　2.01发行股票的种类和面值

　　审议结果：出席会议有表决权股为301,844,222股，同意301,815,622股，占出席会议有表决权股份的99.9905%，反对28,600股，占出席会议有表决权股份的0.0095%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,741,453股，占出席会议中小股东所持股份的99.9331％；反对28,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0669％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2.02发行方式和发行时间

　　审议结果：出席会议有表决权股为301,844,222股，同意301,815,522股，占出席会议有表决权股份的99.9905%，反对28,700股，占出席会议有表决权股份的0.0095%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,741,353股，占出席会议中小股东所持股份的99.9329％；反对28,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0671％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2.03发行对象及认购方式

　　审议结果：出席会议有表决权股为301,844,222股，同意301,815,522股，占出席会议有表决权股份的99.9905%，反对28,700股，占出席会议有表决权股份的0.0095%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,741,353股，占出席会议中小股东所持股份的99.9329％；反对28,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0671％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2.04定价基准日、定价原则及发行价格

　　审议结果：出席会议有表决权股为301,844,222股，同意301,815,522股，占出席会议有表决权股份的99.9905%，反对28,700股，占出席会议有表决权股份的0.0095%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,741,353股，占出席会议中小股东所持股份的99.9329％；反对28,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0671％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2.05发行数量

　　审议结果：出席会议有表决权股为301,844,222股，同意301,815,622股，占出席会议有表决权股份的99.9905%，反对28,600股，占出席会议有表决权股份的0.0095%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,741,453股，占出席会议中小股东所持股份的99.9331％；反对28,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0669％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2.06限售期

　　审议结果：出席会议有表决权股为301,844,222股，同意301,815,522股，占出席会议有表决权股份的99.9905%，反对28,700股，占出席会议有表决权股份的0.0095%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,741,353股，占出席会议中小股东所持股份的99.9329％；反对28,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0671％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2.07本次发行前公司滚存未分配利润安排

　　审议结果：出席会议有表决权股为301,844,222股，同意301,815,622股，占出席会议有表决权股份的99.9905%，反对28,600股，占出席会议有表决权股份的0.0095%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,741,453股，占出席会议中小股东所持股份的99.9331％；反对28,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0669％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2.08发行决议有效期

　　审议结果：出席会议有表决权股为301,844,222股，同意301,815,622股，占出席会议有表决权股份的99.9905%，反对28,600股，占出席会议有表决权股份的0.0095%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,741,453股，占出席会议中小股东所持股份的99.9331％；反对28,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0669％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2.09上市地点

　　审议结果：出席会议有表决权股为301,844,222股，同意301,825,222股，占出席会议有表决权股份的99.9937%，反对19,000股，占出席会议有表决权股份的0.0063%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,751,053股，占出席会议中小股东所持股份的99.9556％；反对19,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2.10募集资金用途

　　审议结果：出席会议有表决权股为301,844,222股，同意301,815,522股，占出席会议有表决权股份的99.9905%，反对28,700股，占出席会议有表决权股份的0.0095%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,741,353股，占出席会议中小股东所持股份的99.9329％；反对28,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0671％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》；

　　审议结果：出席会议有表决权股为301,844,222股，同意301,815,522股，占出席会议有表决权股份的99.9905%，反对28,700股，占出席会议有表决权股份的0.0095%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,741,353股，占出席会议中小股东所持股份的99.9329％；反对28,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0671％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

　　审议结果：出席会议有表决权股为301,844,222股，同意301,815,522股，占出席会议有表决权股份的99.9905%，反对28,700股，占出席会议有表决权股份的0.0095%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,741,353股，占出席会议中小股东所持股份的99.9329％；反对28,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0671％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　审议结果：出席会议有表决权股为301,844,222股，同意301,815,522股，占出席会议有表决权股份的99.9905%，反对28,700股，占出席会议有表决权股份的0.0095%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,741,353股，占出席会议中小股东所持股份的99.9329％；反对28,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0671％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；

　　审议结果：出席会议有表决权股为301,844,222股，同意301,815,522股，占出席会议有表决权股份的99.9905%，反对28,700股，占出席会议有表决权股份的0.0095%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,741,353股，占出席会议中小股东所持股份的99.9329％；反对28,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0671％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》；

　　审议结果：出席会议有表决权股为301,844,222股，同意301,815,522股，占出席会议有表决权股份的99.9905%，反对28,700股，占出席会议有表决权股份的0.0095%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,741,353股，占出席会议中小股东所持股份的99.9329％；反对28,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0671％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》；

　　审议结果：出席会议有表决权股为301,844,222股，同意301,815,622股，占出席会议有表决权股份的99.9905%，反对28,600股，占出席会议有表决权股份的0.0095%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意42,741,453股，占出席会议中小股东所持股份的99.9331％；反对28,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0669％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京海润天睿事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京海润天睿律师事务所关于大金重工股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　大金重工股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年1月21日