本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月21日收到公司副总经理金国庭先生提交的书面辞职报告，金国庭先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后金国庭先生不再担任公司及控股子公司的任何职务。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，金国庭先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

　　截至本公告披露日，金国庭先生先生直接和间接持有公司股份4,866,291股，占目前公司总股本的0.41%，其中：直接持有公司股份1,000股；通过堆龙德庆睿盈创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份3,599,991股；通过宁波东智瑞投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,015,300股；通过公司2021年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票250,000股。其辞职后，所持有的公司股份将严格按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及中国证监会《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划》等相关规定进行管理和处理。金国庭先生将继续履行其在上市公告书中所做的承诺，该承诺事项的具体内容详见公司于法定信息披露媒体披露的《首次公开发行股票上市公告书》。

　　金国庭先生是公司副总经理之一，所负责的相关工作已进行交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。

　　公司董事会对金国庭先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　广东东鹏控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月二十二日