证券代码：600736   证券简称：苏州高新   公告编号：2022-004

　　苏州新区高新技术产业股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年1月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，副董事长、总经理沈明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书出席本次股东大会；其他4名高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于选举公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　上列议案均属于普通决议议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏竹辉律师事务所

　　律师：原浩、周伟希

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 苏州高新2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　苏州新区高新技术产业股份有限公司

　　2022年1月22日

　　证券代码：600736             股票简称：苏州高新           公告编号：2022-005

　　苏州新区高新技术产业股份有限公司

　　第九届董事会第四十八次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定，确定公司第九届董事会第四十八次会议于2022年1月21日以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，以传真形式审议表决，公司现有9名董事，参与此次会议表决的董事9名，审议一致通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

　　董事会选举王平先生为公司董事长，任期至本届董事会换届为止。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会人员构成的公告》（公告编号：2022-006）。

　　2、审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会人员构成的议案》。

　　董事会同意调整第九届董事会战略委员会、提名委员会两个专门委员会人员构成。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会人员构成的公告》（公告编号：2022-006）。

　　特此公告。

　　苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

　　2022年1月22日

　　证券代码：600736        股票简称：苏州高新  公告编号：2022-006

　　苏州新区高新技术产业股份有限公司

　　关于选举公司董事长及调整董事会

　　专门委员会人员构成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开第九届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整第九届董事会专门委员会人员构成的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、选举公司董事长

　　为保障公司董事会职能的顺利开展，董事会同意选举王平先生为公司董事长（简历附后），任期至本届董事会换届为止。

　　二、调整董事会专门委员会人员构成

　　公司第九届董事会调整战略委员会、提名委员会两个专门委员会人员构成，具体安排如下：

　　战略委员会：王平、沈明、周中胜、方先明、史丽萍，王平任主任委员；

　　提名委员会：史丽萍、王平、沈明、周中胜、方先明，史丽萍任主任委员；

　　审计委员会：周中胜、沈明、屈晓云、方先明、史丽萍，周中胜任主任委员；

　　薪酬与考核委员会：方先明、沈明、屈晓云、周中胜、史丽萍，方先明任主任委员。

　　特此公告！

　　苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

　　2022年1月22日

　　附：王平先生个人简历

　　王平，男，1971年11月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任中外运高新物流（苏州）有限公司副总经理，苏州高新商旅发展有限公司副总经理，苏州科技城生物医学技术发展有限公司（现已更名为“苏州医疗器械产业发展有限公司”）总经理，苏州高新创业投资集团有限公司副总经理，苏州高新创业投资集团有限公司副董事长、党总支副书记、总经理，苏州高新区经济发展集团总公司（现已更名为“苏州苏高新集团有限公司”）副董事长、党委副书记、总经理，苏州新区高新技术产业股份有限公司副董事长、党委副书记、总经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事长、党委书记，苏州医疗器械产业发展有限公司董事长。