证券代码：600765      证券简称：中航重机    公告编号：2022-002

　　中航重机股份有限公司

　　关于第六届董事会第二十二次

　　临时会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次临时会议于2022年1月20日以通讯方式召开。会议由董事长姬苏春主持，应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议以书面表决方式审议通过如下事项：

　　一、审议通过了《关于聘任宋贵奇同志为公司总会计师的议案》

　　同意聘任宋贵奇同志为公司总会计师，履行财务负责人职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日。（宋贵奇同志简历见附件）

　　表决情况：6票同意、0票反对、1票弃权。

　　表决结果：通过。

　　二、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

　　同意调整公司第六届董事会各专门委员会，调整后的专门委员会成员任期至至本届董事会换届之日。调整完成后，公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下：

　　■

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　附件：宋贵奇同志简历

　　宋贵奇，男，1973年1月出生，1997年毕业于郑州航空工业管理学院会计学系，取得大学本科学士学位；2011年获得美国密苏里州立大学工商管理专业EMBA学位。研究员级高级会计师。1997年8月参加工作，曾任中国飞行试验研究院宝航公司副主任，西安远方航空技术发展总公司财务部部长，中国飞行试验研究院计划财务部副部长，中国飞行试验研究院副总会计师，陕西宏远航空锻造有限责任公司总会计师，中国特种飞行器研究所总会计师。现任中航重机总会计师。

　　中航重机股份有限公司董事会

　　2022年1月21日

　　证券代码：600765      证券简称：中航重机      公告编号：2022-003

　　中航重机股份有限公司

　　关于高级管理人员殷雪灵同志退休的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监殷雪灵同志达到法定退休年龄，目前正在办理退休手续，其退休后不再担任公司高管职务，殷雪灵同志的退休不会影响公司正常运营和业务开展。

　　殷雪灵同志任职期间，忠实诚信、恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对殷雪灵同志为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢！

　　中航重机股份有限公司董事会

　　2022年1月21日

　　证券代码：600765    证券简称：中航重机   公告编号：2022-004

　　中航重机股份有限公司

　　关于2021年年度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年年度（以下简称“本期”）实现归属于上市公司股东的净利润为87,000万元左右，与上年同期相比，将增加52,619万元左右，同比增长153.05%左右。

　　●公司预计2021年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为70,000万元左右，与上年同期相比，将增加42,847万元左右，同比增长157.80%左右。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2021年1月1日至2021年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经公司初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为87,000万元左右，与上年同期相比，将增加52,619万元左右，同比增长153.05%左右。

　　2、预计2021年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为70,000万元左右，与上年同期相比，将增加42,847万元左右，同比增长157.80%左右。

　　（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：34,380.78万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,152.30万元。

　　（二）每股收益：0.37元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　十四五期间，随着国家加快推进国防和军队现代化建设，保障重大工程和重点装备项目的实施，加快武器装备升级迭代，军工企业迎来重要发展契机。2021年公司聚焦主业、提质增效、改革创新，推动公司专业化发展，经营规模稳步提升，营业收入稳定增长，预计同比增长30%左右，开创了公司高质量发展新局面。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中航重机股份有限公司董事会

　　2022年1月21日