证券代码：600232        证券简称：金鹰股份        公告编号：临2022-004

　　浙江金鹰股份有限公司关于放弃控股

　　子公司股权优先受让权暨关联交易

　　部分内容变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●公司同意放弃控股子公司金鹰共创 19.50%股权的优先受让权。

　　●本次关联交易符合相关法律法规及有关要求，不影响公司对金鹰共创持股比例，未改变公司的合并报表范围,不会对公司产生不利影响。

　　●本次变更仅调整部分股权转让的受让方，转出方及转出比例未有调整。

　　●公司放弃金鹰共创股权优先受让权不涉及新增投资，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●本次交易构成关联交易，本关联交易在董事会审批权限范围内，无需提

　　交公司股东大会审议。

　　浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）、陈士军、张伟安、刘海军、邵艳珍、徐波涛分别持有公司控股子公司浙江金鹰共创纺织有限公司（以下简称“金鹰共创”）61.00%、15.00%、8.00%、6.00%、5.00%、5.00%的股份，公司于2021年10月28日分别召开了第十届董事会第五次会议和第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案》，公司同意放弃行使相关股权的优先受让权，并同意陈士军、张伟安、刘海军、邵艳珍、徐波涛将其持有金鹰共创合计19.50%的股份转让于该公司其他自然人。具体内容详见公司临2021-034公告。

　　上述方案审议通过后，公司积极安排相关人员推进金鹰共创股权转让变更事项。在此期间，为了进一步提升金鹰共创其他核心岗位人员的积极性，激发经营管理团队凝聚力和企业活力，驱动金鹰共创快速发展,在维持公司持股比例和转出方转让股份比例不变的基础上，同意新增部分受让人，并调整部分受让人及持股比例。具体情况公告如下：

　　一、变更情况

　　变更前：现上述五人将其持有的合计19.50%的股份分别转让于邵燕芬3.00%、杨飞3.00%、邵红芬2.25%、刘长华2.25%、庄海军2.25%、孙阿定2.25%、张光明2.25%、乐汉峰2.25%。

　　变更后：现上述五人将其持有的合计19.50%的股份分别转让于邵燕芬3.00%、杨飞3.00%、邵红芬2.25%、刘长华2.25%、乐汉峰2.25%、黄兰芳1.20%、潘芬萍0.75%、陈军登0.75%、滕建军0.70%、王波娜0.70%、陈佩珍0.70%、庄海军0.65%、孙阿定0.65%、张光明0.65%。

　　除上述变更之外，方案其余内容未发生变化。陈士军为公司董事、张伟安为浙江金鹰集团有限公司董事、徐波涛为公司副总经理、邵燕芬为公司董事，他们四位均为公司关联自然人。本次交易形成与关联方共同投资，构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次董事会涉及关联董事已回避表决。本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、新增受让方的基本情况

　　本次调整新增受让方如下：

　　受让方9： 黄兰芳，女，中国国籍，金鹰共创核心骨干。

　　受让方10：潘芬萍，女，中国国籍，金鹰共创核心骨干。

　　受让方11：陈军登，男，中国国籍，金鹰共创核心骨干。

　　受让方12：滕建军，女，中国国籍，金鹰共创核心骨干。

　　受让方13：王波娜，女，中国国籍，金鹰共创核心骨干。

　　受让方14：陈佩珍，女，中国国籍，金鹰共创核心骨干。

　　三、金鹰共创股权结构变化表

　　上述转让方与受让方将按照本次董事会审议的最新方案，签署股权转让协议，并办理该公司股权转让及章程变更等工商事宜。本次股权转让前后，金鹰共创股权结构变化表如下：

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　　四、放弃本次股权转让优先受让权的原因及对公司的影响

　　公司放弃此次股权转让优先受让权，是基于对公司长期发展战略和实际经营

　　情况的整体考虑。本次交易完成后，公司持有金鹰共创的股权比例不变，不改变公司合并报表范围，本次调整不会对公司生产经营活动造成不利影响，不会对公司财务产生不利影响，亦不会影响公司的发展规划，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本次交易定价系双方基于金鹰共创的实际经营情况和未来发展前景，遵循自愿、诚信的原则，经共同友好协商确定。

　　五、本次关联交易应当履行的审议程序

　　（一）公司董事会审计委员会审议程序

　　公司第十届董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易部分内容变更的议案》，认为本次交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）公司独立董事发表的事前认可意见

　　公司放弃金鹰共创股权转让的优先购买权符合公司实际发展情况，不会对公司生产经营活动和财务产生不利影响；本次股权转让仅调整和扩大受让方范围，原转出方、转让比例、转让金额没有变化，本次关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，同意将《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易部分内容变更的议案》提交公司第十届董事会第六次会议审议,其中关联董事需回避表决。

　　（三）公司董事会审议程序

　　公司于2022年1月20日召开第十届董事会第六次会议,审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易部分内容变更的议案》，关联董事已回避表决。本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（四）公司监事会审议程序

　　公司于2022年1月20日召开第十届监事会第五次会议,审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易部分内容变更的议案》，监事会认为：公司拟放弃优先受让权是基于对未来发展和投资收益的整体考虑，放弃优先受让权后，公司对浙江金鹰共创纺织有限公司持股比例没有变化。本次部分内容变更，不会对上市公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。

　　（五）公司独立董事发表的独立意见

　　公司放弃金鹰共创股权转让的优先受让权符合公司实际发展情况，不改变公司持有金鹰共创股权比例，不改变公司合并报表范围，不会对公司生产经营活动和财务产生不利影响。本次变更仅调整和扩大受让方范围，对转出方及转让比例、转让金额不影响，本次变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。本次交易构成关联交易，公司已按照相关规定履行董事会审批程序，公司董事会在审议本议案时，关联董事依法进行了回避，表决程序合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　六、累计关联交易情况说明

　　除本次关联交易外，截至本公告披露日，过去12个月内公司与上述关联自然人未进行除已审议披露的关联交易外的其他关联交易。

　　七、上网公告附件

　　1. 第十届董事会第六次会议决议和第十届监事会第五次会议决议；

　　2. 独立董事关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易部分内容变更的事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　浙江金鹰股份有限公司董事会

　　2022年1月22日

　　证券代码：600232       证券简称：金鹰股份       公告编号：临2022-005

　　浙江金鹰股份有限公司关于公司

　　第十届董事会第六次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2022年1月20日以通讯方式召开。应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议由董事长傅国定先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

　　一、 审议并通过《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易部分内容变更的议案》。

　　关联董事陈士军、邵燕芬回避表决。本议案已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《事前认可意见》、《独立意见》和临2022-004号公告。

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　特此公告。

　　浙江金鹰股份有限公司董事会

　　2022年1月22日

　　证券代码：600232       证券简称：金鹰股份       公告编号：临2022-006

　　浙江金鹰股份有限公司关于公司

　　第十届监事会第五次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2022年1月20日以通讯方式召开。应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议由监事会主席密和康先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

　　一、 审议并通过《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易部分内容变更的议案》。

　　监事会认为：公司拟放弃优先受让权是基于对未来发展和投资收益的整体考虑，放弃优先受让权后，公司对浙江金鹰共创纺织有限公司持股比例没有变化。本次部分内容变更，不会对上市公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。

　　表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

　　特此公告。

　　浙江金鹰股份有限公司

　　监事会

　　2022年1月22日