本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2022年1月19日、1月20日、1月21日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，截至本公告披露日，除已披露的重大事项外，确认不存在应披露而未披露的重大事项。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2022年1月19日、1月20日、1月21日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

　　（一）生产经营情况

　　2022年1月15日，公司发布《2021年年度业绩预减公告》（临2022-001），公司预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润2,000万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，公司业绩预计减少 7,732万元左右，同比减少79.45%左右；预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,900万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，公司业绩预计增加291万元左右。公司本次业绩预减主要是由于计入当期损益的政府补助等非经常性损益事项减少所致，影响金额约为8,000万元。

　　经自查，公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露、对公司股票价格产生重大影响的事项。

　　（二）重大事项情况

　　经向公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人河北省人民政府国有资产监督管理委员会征询确认，截止本公告披露日，控股股东及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露、对公司股票价格产生重大影响的事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　经核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。公司董事、监事、高级管理人员及控股股东及其一致行动人均不存在买卖公司股票的情形，公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　三、相关风险提示

　　1、公司股票于2022年1月19日、1月20日、1月21日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，股价波动幅度较大。敬请广大投资者审慎投资，注意投资风险。

　　2、经财务部门初步测算，公司预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比减少79.45%左右。截至目前，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司盈利较低与上年基本持平。敬请广大投资者审慎投资，注意投资风险。

　　四、董事会声明

　　公司董事会确认，除已按规定披露的重大事项外，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告。

　　华北制药股份有限公司

　　2022年1月21日