股票代码：A600845 B900926    股票简称：宝信软件 宝信B    编号：临2022-002

　　上海宝信软件股份有限公司第九届

　　董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第二十六次会议通知于2022年1月14日以电子邮件的方式发出，于2022年1月21日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　　会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

　　一、调整2021年度日常关联交易分类额度的议案

　　具体内容详见《调整2021年度日常关联交易分类额度的公告》。

　　表决情况：关联董事王娟、张彤艳、刘文昕回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　二、清算注销欧冶数据暨关联交易的议案

　　具体内容详见《清算注销欧冶数据暨关联交易的公告》。

　　表决情况：关联董事王娟、张彤艳、刘文昕回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　三、关于进一步落实经理层成员任期制和契约化管理工作议案

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　特此公告。

　　上海宝信软件股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年1月22日

　　股票代码：A600845 B900926    股票简称：宝信软件 宝信B    编号：临2022-003

　　上海宝信软件股份有限公司第九届

　　监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第二十六次会议通知于2022年1月14日以电子邮件的方式发出，于2022年1月21日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　　会议由蒋育翔监事会主席主持，审议了以下议案：

　　一、调整2021年度日常关联交易分类额度的议案

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　二、清算注销欧冶数据暨关联交易的议案

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　三、关于进一步落实经理层成员任期制和契约化管理工作议案

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　特此公告。

　　上海宝信软件股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年1月22日

　　股票代码：A600845 B900926    股票简称：宝信软件 宝信B    编号：临2022-004

　　上海宝信软件股份有限公司调整2021年度日常关联交易分类额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的要求，为规范关联交易，公司在2021年初对年度日常关联交易进行了合理预计，并经公司第九届董事会第十八次会议、2020年度股东大会审议通过。

　　为了进一步规范关联交易，保证业务工作持续正常进行，公司根据《股票上市规则》的规定，结合实际情况，对2021年度主营业务相关营业收入的关联交易额度（以下简称“额度”）进行调整，对于采购和租赁的关联交易不做调整。具体情况如下：

　　一、本次调整额度的基本情况

　　（一）本次调整关联交易履行的审议程序

　　1、关联董事王娟、张彤艳、刘文昕在表决本议案时回避表决；

　　2、四名独立董事对本议案已发表事前认可意见和独立意见；

　　3、本议案无需股东大会批准，由董事会审议决定。

　　（二）关联交易调整情况

　　2021年度与主营业务相关营业收入的关联交易实际总金额未超出年度预计，但是实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）下属子公司因自动化、信息化需求增加，公司和实际控制人下属子公司实际发生的关联交易金额将超出2021年年初预计金额，而控股股东宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”）及其下属子公司的关联交易实际金额低于2021年年初预计金额。

　　具体情况如下：

　　(单位：万元人民币)

　　■

　　注：2021年日常关联交易营业收入预计金额631,000万元，浮动上限10%，根据浮动上限为基准计算实际金额未超出年初预计。

　　根据《股票上市规则》“第10.2.12条（三）…公司实际执行中超出预计总金额的，应当根据超出量重新提请董事会或者股东大会审议并披露。”的规定，本次调整后合计增加日常关联交易金额为33,000万元，未达到公司最近一期经审计净资产5%，由董事会审议决定，无需提交股东大会审议。

　　二、关联方介绍及关联关系说明

　　（一）中国宝武钢铁集团有限公司

　　1、法定代表人：陈德荣

　　2、注册资本：527.91亿元人民币

　　3、住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号

　　4、主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。

　　5、关联关系：中国宝武钢铁集团有限公司为本公司实际控制人，为《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的关联法人。

　　6、履约能力：中国宝武钢铁集团有限公司为大型国有企业集团，经营状况正常，具有良好的履约能力。

　　（二）宝山钢铁股份有限公司

　　1、法定代表人：邹继新

　　2、注册资本：222.69亿元人民币

　　3、住所：上海市宝山区富锦路885号

　　4、主营业务：钢铁冶炼、加工，电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务，技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务，汽车修理，商品和技术的进出口，［有色金属冶炼及压延加工，工业炉窑，化工原料及产品的生产和销售，金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务，水路货运代理，水路货物装卸联运，船舶代理，国外承包工程劳务合作，国际招标，工程招标代理，国内贸易，对销、转口贸易，废钢，煤炭，燃料油，化学危险品（限批发）］（限分支机构经营），机动车安检，化工原料及产品的生产和销售。

　　5、关联关系：宝山钢铁股份有限公司为本公司控股股东，为《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的关联法人。

　　6、履约能力：宝山钢铁股份有限公司为大型国有控股企业，经营状况正常，具有良好的履约能力。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据严格执行公司《关联交易管理制度》的规定。关联交易价格的制定首先依据政府定价，在没有政府定价时，依据市场价，没有政府定价和市场价的，按照协议价定价。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　公司前身为原宝钢集团的全资子公司，长期以来为宝武集团及其下属子公司提供信息化与自动化技术解决方案。由于宝武集团及其下属子公司存在持续的信息化与自动化技术需求，所以与公司发生长期、持续的关联交易。公司关联交易价格公允，审议程序和信息披露合法合规，符合公司和全体股东的共同利益，不会损害中小股东利益，不会影响公司独立性。

　　特此公告。

　　上海宝信软件股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年1月22日

　　股票代码：A600845 B900926    股票简称：宝信软件 宝信B    编号：临2022-005

　　上海宝信软件股份有限公司

　　清算注销欧冶数据暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海欧冶数据技术有限责任公司（简称“欧冶数据”）是公司2015年与欧冶云商股份有限公司（简称“欧冶云商”）合资设立的参股公司。欧冶数据目前已无持续业务合同及新业务合同，经股东双方协商一致，对欧冶数据进行清算注销。欧冶云商为公司关联方，本次交易构成关联交易，具体情况如下：

　　一、关联交易概述

　　（一）欧冶数据基本情况

　　（1）基本信息

　　公司名称：上海欧冶数据技术有限责任公司

　　法定代表人：顾永兴

　　成立时间：2015年2月11日

　　注册资金：人民币5,000万元

　　主营业务：在电子数据库、网络、计算机软硬件、计算机数据处理领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软硬件的销售，计算机软件的开发、销售及维护服务，计算机系统集成，经济信息咨询服务。

　　（2）股权结构

　　■

　　（3）经营情况

　　2017年6月，基于欧冶数据经营状况等因素，欧冶数据实施业务重组，维持低成本运营状态至今。欧冶数据自2017年实施低成本运营后，主要是既有业务合同的持续履行和完结。2020年起无持续业务合同及新业务合同，营业收入归零。

　　主要财务数据（未经审计）：截至2021年12月31日，欧冶数据资产总额2,722.37万元，其中流动资产2,651.44万元（主要为货币资金及现金平台应收），非流动资产70.93万元（主要为固定资产），负债总额25.81万元，净资产2,696.57万元。

　　2021年度实现营业收入0万元，净利润23.21万元（主要为期间利息收入）。

　　（二）关于本次交易是否构成重大资产重组

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　至本次关联交易为止，过去12月内，公司与欧冶云商未发生同类的关联交易。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　欧冶云商系公司实际控制人中国宝武实际控制的企业，为《股票上市规则》“10.1.3（二）”规定的关联法人。

　　（二）关联方基本情况

　　公司名称：欧冶云商股份有限公司

　　法定代表人：赵昌旭

　　成立时间：2015年2月4日

　　注册资金：人民币100,000万元

　　主营业务：许可项目：第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：仓储服务（除危险品）；货物运输代理，第三方物流服务；广告设计、制作、代理及发布；电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；企业管理咨询；冶金材料、金属材料及制品的销售（专项审批除外）；金属材料及制品的剪切、加工以及配套服务；再生物资的回收、利用、批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要财务数据（经审计）：截至2020年12月31日，欧冶云商资产总额246.27亿，负债总额204.49亿，净资产41.78亿。2020年度实现营业收入747.72亿，利润总额2.97亿。

　　三、清算注销欧冶数据的原因及影响

　　因欧冶数据已无持续业务合同及新业务合同，本次通过清算注销可及时止损，回笼资金集中发展公司战略业务。后续将基于清算报告，按各自出资比例进行资产分配。清算注销欧冶数据不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响。

　　四、审议程序

　　1、关联董事王娟、张彤艳、刘文昕在表决本议案时回避表决；

　　2、四名独立董事对本议案已发表事前认可意见和独立意见；

　　3、本议案无需股东大会批准，由董事会审议决定。

　　特此公告。

　　上海宝信软件股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年1月22日