证券代码：600120   证券简称：浙江东方     公告编号：2022-006

　　浙江东方金融控股集团股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年1月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市香樟街39号国贸金融大厦33楼3310会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式

　　对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长金朝萍女士主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事徐晓东先生、裘一平先生因出差未能出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事金刚先生因出差未能出席会议；

　　3、 公司副总裁、董事会秘书何欣女士出席了会议，公司副总裁赵茂文先生、王正甲先生、陶文彦先生列席了会议，公司纪委书记童银福先生列席了会议，监事候选人徐得均先生列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于更换公司九届监事会监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案3属于特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：谢婷婷律师、黄智伟律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　浙江天册律师事务所谢婷婷律师、黄智伟律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　浙江东方金融控股集团股份有限公司

　　2022年1月22日

　　股票代码：600120                  证券简称：浙江东方                   编号： 2022-007

　　债券代码：163110.SH               债券简称：20东方01

　　债券代码：163604.SH               债券简称：20东方02

　　债券代码：175914.SH               债券简称：21东方01

　　债券代码：188936.SH               债券简称：21东方02

　　浙江东方金融控股集团股份有限公司

　　九届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第十一次会议于2022年1月21日下午4:30在国贸金融大厦33楼3310会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议并一致通过了如下议案：

　　一、关于选举公司九届监事会主席的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　监事会选举徐得均先生担任九届监事会主席，任期与九届监事会相同。

　　特此公告。

　　浙江东方金融控股集团股份有限公司监事会

　　2022年1月22日