证券代码：601698   证券简称：中国卫通  公告编号：2022-001

　　中国卫通集团股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2022年1月20日以通讯方式召开，公司于2022年1月14日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。本次董事会由李忠宝董事长主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2021年公司经营业绩考核董事会考核结果的议案》

　　依据公司第二届董事会第十一次会议通过的公司2021年董事会考核的经济指标、主业发展指标和综合管理指标，对2021年公司经营业绩考核（董事会考核）指标完成情况及考核结果予以报告。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（编号：2022-002号）。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　三、报备文件

　　中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　中国卫通集团股份有限公司董事会

　　2022年1月22日

　　证券代码：601698   证券简称：中国卫通  公告编号：2022-002

　　中国卫通集团股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国卫通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任关丽女士为中国卫通证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　关丽女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验和相关素质，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话：010-62585601

　　电子邮箱：guanli@chinasatcom.com

　　联系地址：北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦

　　特此公告。

　　中国卫通集团股份有限公司董事会

　　2022年1月22日

　　附件：

　　关丽女士简历

　　关丽，女，满族，中共党员，1975年3月出生，大学本科学历，硕士学位，1996年8月参加工作，高级会计师。曾任长春中庆会计师事务所外资部副主任，利安达信隆会计师事务所证券部项目经理，航天恒星科技有限公司财务处副处长、财务处处长、副总会计师，中国卫通集团股份有限公司上市事务部副部长、财务部副部长。现任中国卫通集团股份有限公司证券事务部部长。

　　截至本公告披露日，关丽女士未持有中国卫通股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒的情形。