证券代码：002580               证券简称：圣阳股份              公告编号：2022-003

　　山东圣阳电源股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2022年1月17日以电子邮件方式发出，会议于2022年1月21日9:30在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事李伟先生、陈庆振先生、高运奎先生现场参加了会议，董事宋斌先生、李亮先生、王亚斌先生、桑丽霞女士、马涛先生、梁仕念先生以通讯方式参加了会议。会议由半数以上董事推举李伟先生召集并主持，经与会董事表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　同意选举李伟先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　二、审议并通过了《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　同意补选李伟先生为公司第五届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员；同意补选王亚斌先生担任公司第五届董事会审计委员会委员。补选后委员任期与第五届董事会任期一致。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-004）。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月21日

　　证券代码：002580       证券简称：圣阳股份       公告编号：2022-004

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将事项公告如下：

　　一、选举董事长的情况

　　经全体董事一致同意选举李伟先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　李伟先生简历详见公司于2021年12月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-067）。

　　二、补选董事会专门委员会委员的情况

　　经全体董事一致同意补选李伟先生为公司第五届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员；同意补选王亚斌先生担任公司第五届董事会审计委员会委员。

　　本次补选完成后，董事会各委员会成员如下：

　　战略委员会：李伟（主任）、桑丽霞、宋斌；

　　提名委员会：桑丽霞（主任）、梁仕念、李伟；

　　审计委员会：梁仕念（主任）、马涛、王亚斌；

　　薪酬与考核委员会：马涛（主任）、桑丽霞、宋斌。

　　以上补选后委员任期与第五届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月21日