证券代码：000802                证券简称：ST北文                公告编号：2022-01

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2022年1月17日以电子邮件等形式发出会议通知，于2022年1月21日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名，参与表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经董事认真审议、讨论，一致作出如下决议：

　　1、审议《关于续聘会计师事务所》的议案

　　董事会同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，聘期一年（具体情况详见同日披露的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》，公告编号：2022-03）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。该议案获得通过。

　　2、审议《关于公司召开2022年第一次临时股东大会》的议案

　　公司定于2022年2月16日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会，详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-04)。

　　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。该议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第三次会议决议。

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二二年一月二十一日

　　证券代码：000802              证券简称：ST北文              公告编号：2022-02

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2022年1月17日以电子邮件形式发出会议通知，于2022年1月21日以通讯表决的方式召开。公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议、讨论，一致作出如下决议：

　　1、审议《关于续聘会计师事务所》的议案

　　监事会同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，聘期一年（具体情况详见同日披露的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》，公告编号：2022-03）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。该议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、第八届监事会第三次会议决议。

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　监  事  会

　　二○二二年一月二十一日

　　证券代码：000802            证券简称：ST北文            公告编号：2022-03

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　关于续聘2021年度会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）2020年度财务报告被苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的保留意见的审计报告（苏亚审[2021]822号）。

　　公司于2022年1月21日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案，公司拟继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2013-12-02

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室

　　（5）首席合伙人：詹从才

　　（6）上年度末合伙人数量45人、注册会计师人数324人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数204人。

　　（7）最近一年经审计的收入总额36,376.52万元、审计业务收入30,996.83万元，证券业务收入8,039.12万元。

　　（8）上年度上市公司审计客户家数26家、主要行业（按证监会行业分类）：

　　■

　　上年度上市公司审计收费：5,386.62万元。北京文化同行业上市公司审计客户家数1家。

　　2.投资者保护能力

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为8,000万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近3年无相关民事诉讼。

　　3.诚信记录

　　会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。5名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

　　（二）项目成员信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：龚瑞明2004年成为注册会计师、2016年开始从事上市公司审计、2004年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告3家。

　　签字注册会计师：周望春2017年成为注册会计师、2017年开始从事上市公司审计、2017年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告2家。

　　项目质量控制复核人：钱小祥，1999年11月成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年3月开始在本所执业；近三年复核上市公司17家，挂牌公司1家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费：2021年度审计费用将根据公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定，具体将提请股东大会授权管理层确定并以相关协议为准。公司2020年度审计费用共计115万元，其中年报审计费用85万元，内控审计费用30万元。

　　二、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会提前审阅了苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录等资料，认为其是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同时具备为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够满足公司2021年度审计工作的需要。公司因工作需要续聘会计师事务所，理由恰当。因此，同意公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构，并将相关议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可和独立意见

　　1、独立董事事前认可

　　公司独立董事认为，经审阅苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录等资料，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备审计机构独立性，同时具备为上市公司提供年度审计服务的经验和专业能力，能够满足公司2021年度审计工作的需要。因此，本人认可并同意将公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构的议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。

　　2、独立董事独立意见

　　公司独立董事认为，经审阅苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录等资料，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备审计机构独立性，同时具备为上市公司提供年度审计服务的经验和专业能力，能够满足公司2021年度审计工作的需要。董事会审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此，本人认可并同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并将相关议案提交股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2022年1月21日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并将相关议案提交股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、第八届董事会第三次会议决议；

　　2、审计委员会履职情况的证明文件；

　　3、独立董事的书面意见；

　　4、续聘会计师事务所关于其基本情况的说明；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二二年一月二十一日

　　证券代码：000802              证券简称：ST北文              公告编号：2022-04

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司召开2022年第一次临时股东大会的议案》，公司将于2022年2月16日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》等的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2022年2月16日下午14:30；

　　网络投票时间：2022年2月16日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月16日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2022年2月10日（星期四）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2022年2月10日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及其他人员。

　　8、会议地点：北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司总部会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　公司2022年第一次临时股东大会审议事项如下：

　　普通决议案：

　　1、《关于续聘会计师事务所》的议案。

　　普通决议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　（二）披露情况：详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上2022年1月22日披露的《第八届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-01）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场、信函或者传真方式。

　　2、登记时间：2022年2月14日（星期一）上午10:00-12:00，下午13:00-17:00。

　　3、登记地点：北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C座公司证券事务部。

　　4、委托代理人登记和表决时的要求：

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　5、会议联系方式：

　　（1）会议联系人：晏晶  李可玫

　　（2）联系电话：010-57807770、010-57807781

　　（3）传 真：010-57807778

　　（4）邮政编码：100102

　　6、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三次会议决议。

　　特此通知。

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二二年一月二十一日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360802”，投票简称为“北旅投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年2月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月16日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。  具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表我单位（个人），出席北京京西文化旅游股份有限公司2022年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：    年    月    日

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

　　3、委托人为法人的，应当加盖单位印章；

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。