本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航航空电子系统股份有限公司（以下简称公司）于2021年6月7日召开的第七届董事会2021年第三次会议(临时)及 2021年6月28日召开的 2020年年度股东大会审议通过了《关于审议变更会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华事务所）担任公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司于2021年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航电子关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-014号）。

　　一、签字会计师变更情况

　　近日，公司收到大华事务所《关于变更中航电子签字注册会计师的函》。大华事务所作为公司2021年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派龙娇、欧阳鹏为签字注册会计师。鉴于原签字注册会计师欧阳鹏工作调整，根据大华事务所《执业质量控制制度》相关规定，现指派龙娇、黄玉清为签字注册会计师，负责公司2021年度财务报表及内部控制审计。变更后的财务报告审计及内部控制审计的签字会计师为龙娇、黄玉清。

　　二、本次变更签字会计师简历及独立性和诚信情况

　　1、拟签字项目合伙人黄玉清：2015年6月成为中国注册会计师，2011年3月起开始上市公司审计，2021年11月加入大华会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告数量1家。

　　2、独立性和诚信情况：黄玉清不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

　　3、本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影响。

　　三、备查文件

　　大华事务所《关于变更中航电子签字注册会计师的函》。

　　特此公告。

　　中航航空电子系统股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月20日