证券代码：000707   证券简称：*ST双环   公告编号：2022-003

　　湖北双环科技股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第六次会议于2022年1月20日采用通讯表决方式举行。

　　2.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人、均以通讯表决方式出席会议。

　　3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过了《关于注销全资子公司的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　本议案需提交股东大会审议，议案详情见本公告披露日公司在巨潮资讯网发布的《关于注销全资子公司的公告》，公告编号：2022-004。

　　2.审议并通过了《关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　议案详情见本公告披露日公司在巨潮资讯网发布的《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-005。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　湖北双环科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月20日

　　证券代码：000707   证券简称：*ST双环   公告编号：2022-004

　　湖北双环科技股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“双环科技”）为整合现有资源，降低管理成本，拟对全资子公司湖北环益化工有限公司（以下简称“环益化工”）进行清算注销，公司于2022年1月20召开公司第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。公司将依据行政管理部门相关规定，履行必要的审批或备案程序。具体情况如下：

　　一、拟注销全资子公司的基本情况

　　1. 基本情况

　　公司名称：湖北环益化工有限公司

　　统一社会信用代码：91420981MA48A66X0Q

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：应城市东马坊团结大道26号

　　法定代表人：鲁强

　　注册资本：34931.47万元人民币

　　成立时间：2016-05-23

　　经营范围：化工产品销售、承担与合成氨行业相关的科研、设计及副产品的开发、设备制造、安装和建设工程项目；化工机械设备和不动产租赁及信息咨询；蒸汽的生产、销售；人力资源服务（除劳务派遣外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2. 股权结构

　　公司持有环益化工100%股权。

　　3. 近一年财务数据

　　根据大信会计师事务所出具的审计报告，截至2021年12月31日，环益化工经审计总资产22,477.87万元，总负债0万元，净资产22,477.87万元，2021年实现营业收入6,182.11万元，净利润-464.98万元。

　　二、本次注销原因及对公司的影响

　　1. 环益化工设立主要是用于进行合成氨产业升级项目，后因资金筹集等原因，项目建设停滞。

　　2021年3月9日有关方签署了《湖北双环化工集团有限公司纾困重组协议》（详情见2021年3月10日发布的《关于双环集团重组的进展公告》，公告编号 2021-017）。根据纾困重组协议，有关各方已经投资成立应城宏宜化工科技有限公司实施合成氨产业升级改造项目，其改造方案比环益化工的方案更加彻底全面。据此，公司决定注销全资子公司环益化工。

　　2. 注销环益化工不会影响公司的日常生产经营。

　　3. 截至2021年12月31日，环益化工总负债为0万元，注销后其资产归全资股东双环科技享有。但注销前后不会对双环科技合并财务报表造成明显影响。

　　4. 本次注销完成后，环益化工将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和财务状况产生明显影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　1.第十届董事会第六次会议决议

　　湖北双环科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月20日

　　证券代码：000707     证券简称：*ST双环     公告编号：2022-005

　　湖北双环科技股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）本次股东大会是2022年第一次临时股东大会。

　　（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公 司”）董事会召集。

　　2022年1月20日公司召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、本次股东大会现场会议召开时间为：2022年2月8日（星期二）下午 14:45。

　　2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2022年2月8日上午 9:15－下午15:00。

　　3、深交所交易系统投票时间为：2022年2月8日上午9:15—9:25， 9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　（五）会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　本次股东大会不涉及征集投票权。

　　（六）股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为2022年1月27日。

　　（七）出席对象

　　1、截止2022年1月27日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

　　3、公司聘请的其他人员。

　　（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议《关于注销全资子公司的议案》

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

　　（二）登记时间：2022年1月27日（股权登记日）交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日工作时间段（上午 8:30—12:00 和下午 14:00—17:30）。

　　（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

　　（四）登记和表决时需提交文件的要求：

　　法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

　　个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

　　委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

　　（五）会议联系方式：

　　地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部

　　邮政编码：432407

　　电 话：0712-3580899

　　传 真：0712-3614099

　　电子信箱：sh000707@163.com

　　联 系 人：张雷

　　（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

　　五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件 1。

　　六、备查文件

　　（一）提议召开本次股东大会的公司第十届董事会第六次会议决议。

　　湖北双环科技股份有限公司

　　董    事    会

　　2022年1月20日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（1）普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码：股东的投票代码为“360707”。

　　投票简称：“双环投票”。

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年2月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2022年2月8日9:15－15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:股东代理人授权委托书（样式）

　　授 权 委 托 书

　　兹委托       先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托人姓名：

　　委托人证券帐号：

　　委托人持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托有效期：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　委托人签名（法人股东加盖单位印章）

　　证券代码：000707   证券简称：*ST双环   公告编号：2022-006

　　湖北双环科技股份有限公司关于控股股东的

　　一致行动人减持股份时间过半暨减持进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年 9月14日披露了《关于控股股东一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号:2021-092），公司控股股东湖北双环化工集团有限公司的一致行动人宜昌弛兴化工商贸有限公司（简称“弛兴化工”）计划自该公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以大宗交易或集中竞价交易方式减持公司股份1,476,471股，即不超过公司总股本的0.32%。

　　2022年1月20日, 公司收到弛兴化工《关于股份减持计划实施进展情况的函》。截至目前，上述预披露公告披露的减持时间已过半。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将预披露的减持计划实施进展情况公告如下：

　　一、股东减持情况

　　■

　　注：上述减持股份来源为2018年通过大宗交易取得。

　　二、股东本次减持前后持股情况

　　■

　　三、相关情况说明

　　1.本次减持相关方严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。

　　2.本次减持已按照相关规定进行了预披露，本次股份减持情况与此前已披露的意向、减持计划一致。本次减持相关方严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。本次减持计划尚未实施完毕，弛兴化工将根据市场行情、公司股票价格等因素选择如何实施本次股份减持计划，具体的减持时间、减持价格也存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

　　3.本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对上市公司的持续性经营产生影响。

　　4.公司将持续关注上述股东的减持计划实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　1.《关于股份减持计划实施进展情况的函》。

　　湖北双环科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月20日

　　证券代码：000707  证券简称：*ST双环   公告编号：2022-007

　　湖北双环科技股份有限公司

　　股票交易异常波动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：*ST双环；证券代码：000707）股票交易价格连续3个交易日内（1月18日、1月19日、1月20日）日收盘价格涨幅偏离值累计达12.17%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注并核实情况

　　针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

　　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　　2、未发现传媒报道可能对或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

　　4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　　5、公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；控股股东的一致行动人宜昌弛兴化工商贸有限公司在异动期间减持了公司股份7471股（详情请见本公告同日披露的《关于控股股东的一致行动人减持股份时间过半暨减持进展公告》，公告编号：2022-006），宜昌弛兴化工商贸有限公司的本次减持已于2021年9月14日披露了《关于控股股东一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号:2021-092）。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　本异动公告披露同日，公司披露了《关于注销全资子公司的公告》，该事项不会对公司本年度的合并财务状况造成明显影响（详见巨潮资讯网临时公告2022-004号）。公司董事会经核实确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、2022年1月19日公司披露了《2021年度业绩预告》（详见巨潮资讯网，公告编号2022-001），预计2021年归属于上市公司股东的净利润盈利40,000万元-45,000万元。经核实，目前上述已披露的2021年度业绩预告与实际情况不存在较大差异。公司2021年度报告将于2022年3月10日披露，公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

　　3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　湖北双环科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年1月20日