证券代码：002331          证券简称：皖通科技         公告编号：2022-004

　　安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2022年1月20日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2022年1月17日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中孟宪明先生、毛志苗先生、甄峰先生、刘漪先生、周艳女士以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于向光大银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度的议案》

　　为解决公司生产经营中所需的流动资金，公司拟向光大银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度人民币壹亿壹仟贰佰伍拾万元，授信期限为壹年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》刊登于2022年1月21日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，详见2022年1月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

　　《安徽皖通科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登于2022年1月21日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过《关于选举许晓伟女士为第五届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于目前公司空缺1名非独立董事，根据《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会提名委员会提名许晓伟女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历见附件一。

　　董事会认为许晓伟女士符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，且具有丰富的专业知识和经验，满足公司对董事的要求。

　　第五届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，详见2022年1月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

　　五、审议通过《关于选举许年行先生为第五届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司独立董事周艳女士于2022年1月17日向公司董事会申请辞去独立董事职务，根据《公司章程》的相关规定，为保障公司董事会的规范运作，公司第五届董事会提名委员会提名许年行先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历见附件二。

　　董事会认为许年行先生符合《上市公司独立董事规则》关于独立董事任职资格的要求；未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，且具有丰富的专业知识和经验，满足公司对独立董事的要求。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn)进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，详见2022年1月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

　　《安徽皖通科技股份有限公司独立董事提名人声明》和《安徽皖通科技股份有限公司独立董事候选人声明》详见2022年1月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》详见2022年1月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过《关于公司召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》刊登于2022年1月21日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　鉴于易增辉先生、王夕众先生已向公司董事会申请辞职且生效，周艳女士于2022年1月17日向公司董事会申请辞去独立董事职务，且公司提名委员会提名许年行先生为第五届董事会独立董事候选人，为保证公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，同时提高董事会效率、节约会议成本，现拟对公司第五届董事会专门委员会委员进行调整。调整后的委员如下：

　　1、战略委员会：陈翔炜、孟宪明、罗守生（独立董事），其中陈翔炜为召集人；

　　2、审计委员会：许年行（独立董事）、罗守生（独立董事）、陈翔炜，其中许年行为召集人，为会计专业人士；

　　3、薪酬与考核委员会：李明发（独立董事）、许年行（独立董事）、陈翔炜，李明发为召集人；

　　4、提名委员会：罗守生（独立董事）、李明发（独立董事）、陈翔炜，其中罗守生为召集人。

　　上述董事会专门委员会委员（除许年行外）任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，其中许年行任期自公司股东大会审议通过选举其为公司第五届董事会独立董事之日起至公司第五届董事会届满之日止。简历见附件三。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月21日

　　附件一：公司非独立董事候选人简历

　　许晓伟女士：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，美国注册管理会计师(CMA)。曾任世纪金源集团安徽区域财务总监、公司财务副总监，现任公司财务负责人。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。

　　附件二：公司独立董事候选人简历

　　许年行先生：1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾担任北京大学光华管理学院金融系博士后研究员、中国人民大学商学院讲师、副教授、耶鲁大学管理学院访问学者、丹化化工科技股份有限公司独立董事、新余钢铁股份有限公司独立董事、福建纳川管材科技股份有限公司独立董事。现任中国人民大学商学院财务与金融系教授、博士生导师、中国人民大学商学院财务与金融系主任、中国南玻集团股份有限公司独立董事、重庆三峡银行股份有限公司独立董事、北京汉迪移动互联网科技股份有限公司独立董事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。

　　2015年8月已通过独立董事培训，取得深交所公司高管（独立董事）培训字1506314409号证书。

　　附件三：公司董事会各专门委员会委员或拟任专门委员会委员简历

　　陈翔炜先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于TCL金能电池有限公司、广州蓝月亮有限公司，历任北京美中智通教育科技有限公司董事长、北京圣诺健康管理有限公司总经理、北京和天然投资管理有限公司总经理、北京汇智源商贸有限公司总经理、公司副总经理，现任公司董事、董事长。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。

　　孟宪明先生：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京华帆集团总经理、董事长、北京中咨华宇环保技术有限公司总经理、董事长、南方中金环境股份有限公司副总裁、华通力盛（北京）智能检测集团有限公司董事长、北京中天路通工程勘测有限公司董事长，现任公司董事、总经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。

　　罗守生先生：1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授级高级工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书。曾任东华工程科技股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问，现任安徽华信国际控股股份有限公司独立董事、安徽合力股份有限公司独立董事和本公司独立董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东、实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。

　　2017年12月已通过独立董事培训，取得深圳证券交易所上市公司董监高（独立董事）培训字1708921009号证书。

　　许年行先生：1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾担任北京大学光华管理学院金融系博士后研究员、中国人民大学商学院讲师、副教授、耶鲁大学管理学院访问学者、丹化化工科技股份有限公司独立董事、新余钢铁股份有限公司独立董事、福建纳川管材科技股份有限公司独立董事。现任中国人民大学商学院财务与金融系教授、博士生导师、中国人民大学商学院财务与金融系主任、中国南玻集团股份有限公司独立董事、重庆三峡银行股份有限公司独立董事、北京汉迪移动互联网科技股份有限公司独立董事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。

　　2015年8月已通过独立董事培训，取得深交所公司高管（独立董事）培训字1506314409号证书。

　　李明发先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾担任安徽大学法学院院长、安徽大学研究生院常务副院长，现任安徽大学教授、博士生导师、中国法学会民法学研究会常务理事、安徽省民商法学研究会副总干事、芜湖三联锻造股份有限公司独立董事、铜陵兢强电子科技股份有限公司独立董事、安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事、阳光电源股份有限公司独立董事和本公司独立董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东、实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。

　　2006年8月已通过独立董事培训，取得上海证券交易所颁发的编号00652号上市公司独立董事任职资格证书。

　　证券代码：002331          证券简称：皖通科技         公告编号：2022-005

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　第五届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2022年1月20日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2022年1月17日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席袁照云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

　　审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司及控股子公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理，是在财务状况稳健，并确保不影响日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理决策程序合法、合规，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《安徽皖通科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登于2022年1月21日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年1月21日

　　证券代码：002331          证券简称：皖通科技         公告编号：2022-006

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司安徽汉高信息科技有限公司（以下简称“汉高信息”）因经营周转需要，现拟向东莞银行股份有限公司合肥分行申请综合授信2,500万元（敞口金额2,000万元），综合授信期限壹年。该笔综合授信由公司和汉高信息的另一名股东安徽省交通物资有限责任公司分别提供担保：

　　公司对其中的1,020万元（敞口授信额度的51%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任；

　　安徽省交通物资有限责任公司对其中的980万元（敞口授信额度的49%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

　　公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了该项担保议案，同意为汉高信息申请的上述综合授信提供51%的连带责任担保。

　　截至本公告日，该担保行为尚未签订相关协议。

　　本次对外担保行为不需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：安徽汉高信息科技有限公司

　　住所：安徽省合肥市高新区香樟大道168号科技实业园C7栋

　　法定代表人：罗杰

　　成立时间：2006年1月26日

　　注册资本：5,050万元

　　经营范围：机电系统工程、计算机网络工程及安全防护工程的设计、监理、集成及技术服务；高新技术产品的开发、技术咨询、转让及服务；计算机及配件、软件、电子产品、普通机械销售；交通工程设计、施工、技术服务；项目投资及投资管理；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　汉高信息为公司控股子公司，与公司不存在其他关联关系，汉高信息不属于失信被执行人。

　　2、股权结构情况

　　■

　　3、最近一年又一期主要财务数据

　　单位：元

　　■

　　备注：截至2021年9月30日的财务数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为汉高信息拟向东莞银行股份有限公司合肥分行申请的2,500万元（敞口金额2,000万元）银行综合授信中的1,020万元（敞口授信额度的51%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

　　四、董事会意见

　　本次为汉高信息提供担保的银行综合授信将用于提供汉高信息生产经营中需要的流动资金，有利于充分发挥汉高信息现有的生产能力，对公司业务扩展起到积极作用。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及公司的控股子公司无逾期担保。包括本次担保在内，公司及公司的控股子公司累计对外担保4,080万元，占公司2020年经审计净资产196,037.88万元的2.08%。

　　六、备查文件

　　《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月21日

　　证券代码：002331        证券简称：皖通科技         公告编号：2022-007

　　安徽皖通科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：

　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况

　　1、现金管理目的

　　在不影响公司及控股子公司正常经营及资金安全的前提下，提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

　　2、现金管理额度和期限

　　公司及控股子公司拟使用不超过50,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

　　3、现金管理投资产品

　　公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种是发行主体为商业银行的安全性高、流动性好、风险较低的大额存单、结构性存款和其他短期保本型银行理财产品。

　　上述投资产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中相关章节规定的风险投资产品，且不得质押。

　　4、实施方式

　　在上述期限及额度范围内董事会授权公司董事长行使相关决策权及签署相关文件。

　　5、资金来源

　　公司及控股子公司进行现金管理所使用的资金为自有资金，资金来源合法合规。

　　6、决策程序

　　本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　7、公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

　　二、投资存在的风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管商业银行的大额存单、结构性存款和其他短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司及控股子公司购买产品是发行主体为商业银行的安全性高、流动性好、风险较低的大额存单、结构性存款和其他短期保本型银行理财产品,风险可控；

　　（2）董事会审议通过后，授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　（3）公司审计部负责对进行现金管理的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有购买理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

　　（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内进行现金管理的明细及相应的损益情况。

　　三、对公司及控股子公司日常经营的影响

　　公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保满足日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

　　四、独立董事、监事会的相关意见

　　1、独立董事意见

　　独立董事发表如下意见：公司及控股子公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理，是在财务状况稳健，并确保不影响日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理决策程序合法、合规，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司及控股子公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理，是在财务状况稳健，并确保不影响日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理决策程序合法、合规，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　五、备查文件

　　1、《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议》；

　　2、《安徽皖通科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》；

　　3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月21日

　　证券代码：002331          证券简称：皖通科技          公告编号：2022-008

　　安徽皖通科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议决定，于2022年2月24日召开2022年第一次临时股东大会，现将本次会议相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　现场会议时间：2022年2月24日15:00；

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年2月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年2月21日

　　7、会议出席对象

　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于选举许晓伟女士为第五届董事会非独立董事的议案》

　　2、审议《关于选举许年行先生为第五届董事会独立董事的议案》

　　3、审议《关于修改公司章程的议案》

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　本次会议审议事项符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过后，提请本次股东大会审议。具体内容详见2022年1月21日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　议案3由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

　　议案1和议案2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2022年2月22日9:30-11:30、14:00-17:00；

　　2、登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室；

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（须在2022年2月22日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记（授权委托书见附件二）。

　　4、本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。

　　5、联系方式

　　会议联系人：杨敬梅

　　联系电话：0551-62969206

　　传真号码：0551-62969207

　　通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室

　　邮政编码：230088

　　邮    箱：wtkj@wantong-tech.net

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议》；

　　2、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月21日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362331

　　2、投票简称：皖通投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年2月24日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月24日上午9：15，结束时间为2022年2月24日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托       先生/女士代表本公司/本人出席于2022年2月24日召开的安徽皖通科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本公司/本人承担。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止

　　委托日期：      年    月   日

　　附注：

　　1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。