股票简称：佛山照明（A股）  粤照明B（B股）    公告编号：2022-003

　　股票代码：000541（A股）  200541（B股）

　　佛山电器照明股份有限公司第九届

　　董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2022年1月17日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2022年1月18日召开第九届董事会第二十七次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会9名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议以下议案。

　　1、 审议通过关于重大资产购买事项签署补充协议的议案

　　同意6票，反对0票，弃权0票

　　关联董事程科、黄志勇、雷自合依法回避了表决。

　　董事会同意公司分别与广东省电子信息产业集团有限公司、广东省广晟控股集团有限公司、广东省广晟金融控股有限公司签署相关《股权转让协议之补充协议》和《股份转让协议之补充协议》。

　　详细内容请见公司同日披露的《关于重大资产购买事项签署补充协议的公告》。

　　2、 审议通过关于控股子公司向银行申请贷款的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　同意南宁燎旺及其子公司根据广西壮族自治区“桂惠贷”的相关规定，向银行申请合计不超过1.5亿元的贷款用于日常经营，贷款期限一年，并用南宁燎旺及其子公司的部分厂房建筑物提供担保。

　　详细内容请见公司同日披露的《关于控股子公司向银行申请贷款的公告》。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年1月18日

　　股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）  公告编号：2022-009

　　股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股）

　　佛山电器照明股份有限公司

　　更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月18日召开第九届董事会第二十七次会议，并于2022年1月19日在巨潮资讯网上披露了《第九届董事会第二十七次会议决议公告》。因工作人员疏忽，上述披露公告的地区名称有误，现将第九届董事会第二十七次会议决议公告中的“广西藏族自治区”更正为“广西壮族自治区”。除上述更正内容外，其他内容不变。更正后的具体内容详见披露于巨潮资讯网《第九届董事会第二十七次会议决议公告（更正后）》。董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解！

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年1月 19日