证券代码：601677      证券简称：明泰铝业        公告编号：临2022-012

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　第五届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月9日以电子邮件和电话通知方式发出召开第五届董事会第三十次会议的通知，并于2022年1月19日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事6名，实参加董事6名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长马廷义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

　　根据公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，董事会决定聘任邵三勇先生担任公司副总经理，任期与公司第五届董事会任期一致。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、上网公告附件

　　（一）《明泰铝业关于聘任副总经理的公告》。

　　特此公告。

　　河南明泰铝业股份有限公司董事会

　　2022年1月20日

　　证券代码：601677    证券简称：明泰铝业    公告编号：临2022-013

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月19日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任邵三勇先生为公司副总经理（简历附后），任期与公司第五届董事会任期一致。

　　根据公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任邵三勇先生为公司副总经理，邵三勇先生的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求。

　　公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见：董事会聘任邵三勇先生担任公司副总经理，经审阅邵三勇先生履历等材料，我们认为：邵三勇先生具备法律、法规和《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的任职资格，符合与其行使职权相适应的任职条件。同意董事会本次聘任副总经理的议案。

　　特此公告。

　　河南明泰铝业股份有限公司董事会

　　2022年1月20日

　　附件：邵三勇先生简历

　　邵三勇，男，1984年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。2007年进入明泰铝业工作，现任明泰铝业党支部书记、工会主席、政务部部长。