证券代码：603158          证券简称：腾龙股份         公告编号：2022-004

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况：

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2022年1月14日以电话、邮件等形式发出，于2022年1月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会审议情况：

　　经与会董事审议，审议通过如下议案：

　　1、关于设立全资子公司的议案；

　　公司董事会同意公司在安徽省马鞍山市当涂县设立全资子公司，计划投资金额1.05亿元，生产新能源汽车热管理管路系统产品。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　特此公告。

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

　　2022年1月20日