证券代码：603333       证券简称：尚纬股份  公告编号：临2022-005

　　尚纬股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日在公司会议室，以现场会议结合通讯会议方式召开了第五届董事会第十三次会议。会议通知已于2022年1月14日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事7名，实到7名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于签署〈新能源西南制造基地项目投资协议〉的议案》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告编号：临2022-004。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于签署〈关于设立四川海创尚纬新能源科技有限公司之合资协议〉的议案》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告编号：临2022-004。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

　　因经营发展需要，公司拟以自有资金出资人民币20,000万元设立全资子公司尚纬新能源科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准为准），该全资子公司拟与中国海螺创业控股有限公司共同出资设立合资公司，运营年产20万吨动力储能电池负极材料一体化项目的首期4万吨项目。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司章程》的规定，公司将通过现场会议方式结合网络投票方式召开2022年第一次临时股东大会，现场会议地点在公司（四川省乐山高新区迎宾大道18号）会议室，现场会议召开时间择期待定。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○二二年一月十九日

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份  公告编号：临2022-006

　　尚纬股份有限公司

　　股票交易异常波动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2022年1月17日、1月18日连续两个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

　　●经公司自查并向公司控股股东及实际控制人征询，截至本公告披露日，除公司已披露的事项外，确认不存在其他应披露而未披露的重大事项或重要信息。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票于2022年1月17日、1月18日连续两个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　1. 生产经营情况

　　经公司自查，公司日常经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。

　　2. 重大事项情况

　　经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，除公司已披露的事项外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　　3. 媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　公司于2022年1月14日与乐山市人民政府、乐山高新技术产业开发区管理委员会、中国海螺创业控股有限公司（以下简称“海螺创业”）签署《新能源西南制造基地项目投资协议》 （以下简称“投资协议”），拟在四川省乐山市高新区投资建设“新能源西南制造基地项目”。同日，公司与海螺创业就前述《投资协议》中年产20万吨动力储能电池负极材料一体化项目的首期4万吨项目的投资建设事宜，签署了《关于设立四川海创尚纬新能源科技有限公司之合资协议》，拟共同出资设立合资公司运营本次投资项目。

　　上述内容详见公司于2022年1月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资年产20万吨动力储能电池负极材料一体化项目首期4万吨项目暨设立合资公司的公告》（公告编号：临2022-004）。

　　经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，除上述事项外未涉及市场热点概念。

　　三、风险提示

　　公司股票于2022年1月17日、1月18日连续两个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》等规定的股票交易价格异常波动情形。公司郑重提醒广大投资者：本公司所有信息均以在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的正式公告为准。敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　公司董事会确认，截至本公告披露日，除已公开披露的信息外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○二二年一月十九日