证券代码：600108   证券简称：亚盛集团    公告编号：2022-001

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司于2022年1月18日以通讯方式召开第九届董事会第七次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　经与会董事审议，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

　　会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

　　详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-002）。

　　特此公告。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　2022年1月19日

　　证券代码：600108    证券简称：亚盛集团    公告编号：2022-002

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　关于全资子公司对外投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：甘肃中垦玉种业有限公司

　　●投资金额：3,000万元

　　2022年1月18日公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。现将本次对外投资情况公告如下：

　　一、对外投资概述

　　1.对外投资的基本情况

　　本公司全资子公司甘肃亚盛种业有限公司（以下简称：亚盛种业公司）拟以货币资金出资人民币3,000万元，在甘肃省张掖市甘州区设立全资子公司甘肃中垦玉种业有限公司（最终以市场监督管理局核准为准）。

　　2.本次对外投资事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

　　3.本次对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　1.公司名称：甘肃中垦玉种业有限公司（最终以市场监督管理局核准为准）

　　2.注册资本：人民币3,000万元，本公司全资子公司亚盛种业公司出资人民币3,000万元, 占其注册资本的100%。

　　3.资金来源及出资方式：以自有资金出资

　　4.注册地址：张掖市甘州区

　　5.经营范围：许可项目：农药零售；农药批发；农作物种子经营；主要农作物种子生产。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；土地使用权租赁；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；初级农产品收购；农用薄膜销售；肥料销售；农副产品销售；谷物销售；非主要农作物种子生产；农作物栽培服务；农作物病虫害防治服务；灌溉服务；农业机械服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***。

　　三、对外投资的目的、风险及对公司的影响

　　1.投资目的

　　亚盛种业公司在张掖设立子公司，建立优良的玉米繁育制种基地，符合农业农村部《种业振兴行动方案》和甘肃省《振兴河西国家玉米繁育制种基地实施方案》等国家和甘肃省关于种业发展方向和战略布局，促进农作物制种健康、稳定、有序发展，保障农业制种安全和国家粮食安全，发挥区位优势，增强玉米品种育繁推一体化能力，做大做强公司种业产业，提高公司规模效益。

　　2.存在的风险

　　新设公司在实际运营过程中可能面临管理风险和市场风险。为了化解存在的风险，亚盛种业公司将打造良好的经营管理团队，完善经营管理机制，健全内部控制流程，适应业务发展要求及市场变化，促进新设公司健康、持续发展，从而获得良好的投资回报。

　　3.对公司的影响

　　本次对外投资事项将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。

　　四、备查文件

　　公司第九届董事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　2022年1月19日