本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五十二次会议于2022年1月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《关于豁免公司第九届董事会第五十二次会议通知期限的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司全体董事一致同意豁免公司第九届董事会第五十二次会议通知期限，并于2022年1月18日召开公司第九届董事会第五十二次会议。

　　二、审议通过了《关于向民生银行成都分行申请新增2亿元授信的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司经营发展的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）申请综合授信额度，期限十二个月，单笔流动资金贷款期限不超过二十四个月，授信额度为人民币贰亿元。

　　该笔授信以本公司全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）所属的位于成都市高新区天府大道北段28号1栋-1层至2层合计建筑面积为38,002.71平米的房产作为抵押担保,具体以成商控股与民生银行成都分行签订的编号为“公高抵字第ZH1900000158344号”最高额抵押合同约定为准。

　　同时，公司董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述授信额度及最高额抵押合同约定的主债权发生期间内代表公司签署贷款合同、授信合同等所有相关法律文件。

　　本公司向民生银行成都分行申请人民币贰亿元综合授信额度，有利于保证公司日常经营和资金需求，符合公司经营发展的需要。

　　特此公告

　　茂业商业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年一月十九日