证券代码：000031    证券简称：大悦城      公告编号：2022-001

　　大悦城控股集团股份有限公司

　　第十届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议通知于2022年1月14日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于2022年1月18日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过以下一项议案：

　　审议通过《大悦城控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》及全套发行上市申请文件

　　表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的提案》，本次发行公司债券事项属于股东大会授权范围内的融资事项。详情请见公司于2021年3月27日、6月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-012）及《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-041）。

　　特此公告。

　　大悦城控股集团股份有限公司监事会

　　二〇二二年一月十八日