证券代码：688378   证券简称：奥来德        公告编号：2022-001

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年1月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：长春市高新区红旗大厦19层公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，董事长轩景泉先生因公务无法主持本次会议，根据《公司章程》等相关规定，由半数以上董事共同推举董事詹桂华女士主持本次股东大会。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，以现场及通讯方式出席5人；

　　3、 董事会秘书王艳丽女士以通讯方式出席本次会议；其他非董事高管以通讯方式列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于对外投资参与产业基金暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　议案1对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：谷亚韬、王昕

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

　　2022年1月19日

　　证券代码：688378        证券简称：奥来德        公告编号：2022-002

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司股东减

　　持股份数量过半暨减持进展公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●大股东持股的基本情况

　　本次减持计划实施前，吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）（以下简称“深圳南海”）持有公司股份5,200,000股，占公司总股本的7.11%；杭州南海成长投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州南海”）持有公司股份4,485,250股，占公司总股本的6.13%，上述股东为一致行动人，合计持有公司股份9,685,250股,占公司总股本的13.24%。

　　上述股份来源均为公司首次公开发行前股份，且已于2021年9月3日解除限售并上市流通。

　　●减持计划的进展情况

　　2021年11月2日，公司披露《持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划公告》，深圳南海拟通过竞价交易、大宗交易方式减持股份数量不超过 1,462,734 股，即不超过公司总股本的 2%；杭州南海拟通过竞价交易、大宗交易方式减持股份数量不超过 2,559,784 股，即不超过公司总股本的 3.5%。深圳南海、杭州南海合计减持数量不超过4,022,518 股，即不超过公司总股本的 5.5%。

　　2021年11月27日，公司披露《关于持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告》，在2021年11月5日至2021年11月26日，深圳南海及杭州南海通过集中竞价及大宗交易方式减持股份776,000股，占公司总股本的1.06%。

　　2021年12月29日，公司披露《关于持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告》，在 2021 年11月27日至2021年12月27日，深圳南海及杭州南海通过集中竞价方式减持股份 825,063 股，占公司总股本的1.13%。

　　公司于2022年1月17日收到上述股东出具的《减持股份计划进展告知函》，深圳南海及杭州南海减持计划数量已过半，减持计划尚未实施完毕。深圳南海及杭州南海通过集中竞价及大宗交易方式累计减持股份2,020,937 股，占公司总股本的2.76 %。

　　一、减持主体减持前基本情况

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　　上述减持主体存在一致行动人：

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　　二、减持计划的实施进展

　　（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：

　　其他原因：减持数量过半

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　　（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

　　√是 □否

　　（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

　　□是 √否

　　（四）本次减持对公司的影响

　　本次减持主体不是公司控股股东及实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

　　（五）本所要求的其他事项

　　无。

　　三、相关风险提示

　　（一）减持计划实施的不确定性风险

　　在减持期间内，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实 施及如何实施本次股份减持计划，本次股份减持计划存在减持时间、减持价格、 减持数量等不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。

　　（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

　　□是 √否

　　（三）其他风险

　　截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份 减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的要求及时披露上述股东的减持 实施进展情况。

　　特此公告。

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

　　2022年1月19日