证券代码：000425           证券简称：徐工机械　         公告编号：2022-1

　　徐工集团工程机械股份有限公司

　　第八届董事会第五十六次会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）第八届董事会第五十六次会议（临时）通知于2022年1月15日（星期六）以书面方式发出，会议于2022年1月18日（星期二）以非现场的方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，出席会议的董事9人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生、况世道先生、周玮先生、耿成轩女士。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

　　（一）关于预计2022年度日常关联交易的议案

　　公司董事长王民先生，董事陆川先生、杨东升先生、吴江龙先生、张泉先生为关联董事，应回避表决。关联董事回避后，四名非关联董事对此议案进行了表决。

　　该议案涉及6项表决事项：

　　1.向关联方采购材料或产品

　　表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

　　2.向关联方销售材料或产品

　　表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

　　3.向关联方租入或者租出房屋、设备、产品

　　表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

　　4.许可关联方使用商标

　　表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

　　5.与关联方合作技术开发

　　表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

　　6.向关联方提供或接受关联方劳务、服务

　　表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

　　该议案已取得公司独立董事事前认可，独立董事就该议案发表了意见。公司董事会审计委员会就此事项发表了专项意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议并进行逐项表决。

　　内容详见2022年1月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-2的公告。

　　（二）关于为子公司提供担保的议案

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　内容详见2022年1月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-3的公告。

　　（三）关于为按揭业务、融资租赁业务和供应链金融业务提供担保额度的议案

　　按揭业务、融资租赁业务是工程机械行业普遍采用的销售模式，有利于促进公司产品销售，扩大市场份额。

　　供应链金融业务是将金融服务向上游供应前端和下游消费终端延伸，覆盖全产业链的金融服务，有利于公司提升供应链的协同性，降低成本，同时促进了公司产品的销售。

　　1.关于为按揭业务提供担保额度的议案

　　根据2021年按揭销售业务的实际运作情况,2022年公司将在规范管理、有效控制资产风险的前提下继续积极开展按揭销售业务，为按揭销售业务提供回购担保，担保额度不超过75亿元人民币，每笔担保期限不超过5年，担保额度使用期限不超过1年。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　2.关于为融资租赁业务提供担保额度的议案

　　根据2021年与融资租赁公司合作的实际运作情况，2022年公司将在规范管理、有效控制资产风险的前提下继续积极开展融资租赁销售业务，为合作额度内融资租赁业务提供权益购买担保。其中，单笔《融资租赁合同》的租赁期限不超过6年，合作项下担保累计额度不超过330亿元人民币，担保额度使用期限不超过1年。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　3.关于为供应链金融业务提供担保额度的议案

　　2022年，公司将根据供应链金融业务的需求情况，在公司与上下游链条企业之间真实交易的基础上，在规范管理、有效控制风险的前提下开展供应链金融业务，为供应链金融业务提供回购担保，担保额度不超过100亿元人民币，每笔担保期限不超过3年，担保额度使用期限不超过1年。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事就此事项发表了独立意见，内容详见2022年1月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）关于向金融机构申请综合授信额度的议案

　　为保障经营资金的需求，公司计划向金融机构申请综合授信额度，总规模为700亿元，授信额度使用期限为1年。董事会授权董事长代表公司在授信额度总规模范围内签署向相关金融机构申请授信额度的相关文件。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）关于增补董事会专门委员会委员的议案

　　因公司独立董事人员变动及工作需要，为进一步完善公司治理结构，保证公司规范运作，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《董事会专门委员会工作细则》的规定，拟增补独立董事况世道先生为公司第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会委员。

　　该议案涉及3项表决事项：

　　1.增补况世道先生为战略委员会委员

　　表决情况为: 9票同意，0票反对，0票弃权

　　2.增补况世道先生为薪酬与考核委员会委员

　　表决情况为: 9票同意，0票反对，0票弃权

　　3.增补况世道先生为审计委员会委员

　　表决情况为: 9票同意，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　徐工集团工程机械股份有限公司董事会

　　2022年1月18日

　　证券代码：000425         证券简称：徐工机械          公告编号：2022-2

　　徐工集团工程机械股份有限公司

　　关于预计2022年度日常关联交易的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2022年1月18日，徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会第五十六次会议（临时）审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。公司预计2022年度与徐州工程机械集团有限公司（简称徐工集团）等关联人发生日常关联交易总金额为3,988,358万元，2021年1-11月日常关联交易实际发生总金额为2,686,175万元。公司董事长王民先生，董事陆川先生、杨东升先生、吴江龙先生、张泉先生为关联董事，回避表决。关联董事回避后，四名非关联董事对此议案涉及的6个事项进行逐项表决。表决情况均为：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议并对表决事项进行逐项表决。与该关联交易有利害关系的关联股东徐工集团工程机械有限公司等将在股东大会上回避表决。

　　（二）2022年度预计日常关联交易类别和金额

　　根据公司经营计划，2022年公司预计与关联方发生6类日常关联交易，董事会需对以下6类日常关联交易事项逐项表决，具体如下：

　　单位:万元

　　■

　　注：因公司关联人数量众多，根据深交所相关规定，公司预计与单一关联人发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，以“徐工集团及其控制下关联方”进行合并列示。

　　（三）上一年日常关联交易实际发生情况

　　公司2021年1-11月日常关联交易的执行情况具体如下（未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1.徐州工程机械集团有限公司

　　住 所：徐州经济技术开发区驮蓝山路26号

　　法定代表人：邱成

　　注册资本：265,287万元人民币

　　经营范围：起重设备、汽车及改装车、建筑施工机械、矿山机械、环卫机械、动力机械、港口专用机械、通用基础、风动工具、工程机械成套设备、工程机械散装件及零部件的研发、制造、销售、租赁、售后服务及相关技术的研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；物业管理；建筑工程勘察设计、规划管理服务；仓储服务；会议及展览服务；房地产开发经营；道路普通货物运输；混凝土预制构件制造销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定或禁止企经营的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2021年前三季度母公司主要财务数据（未经审计）：总资产1,726,967.62万元，净资产857,968.74万元，营业收入121.61万元,净利润235,410.30万元。

　　2.徐州徐工挖掘机械有限公司

　　住 所：徐州经济技术开发区高新路39号

　　法定代表人：陆川

　　注册资本：150,000万元

　　经营范围：挖掘机械、工程机械、农业机械、工程机械配件的开发、研制、加工、销售、租赁；工程机械维修服务及相关的科技服务；二手机械再制造、收购、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2021年前三季度母公司主要财务数据（未经审计）：总资产  2,459,528.71万元，净资产244,608.91万元，营业收入    1,995,676.13万元，净利润140,481.14万元。

　　3.江苏徐工广联机械租赁有限公司

　　住 所：徐州市云龙区铜山路248号

　　法定代表人：杨东升

　　注册资本：80,000万元人民币

　　经营范围：工程机械租赁、维修、销售及技术服务；二手工程机械设备、二手汽车收购、销售；工程机械配件、润滑油、建筑材料销售；土石方工程、道路工程、起重设备安装工程、地基与基础工程施工；货物专用运输（罐式）；装卸搬运服务；吊装服务；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　2021年前三季度母公司主要财务数据（未经审计）：总资产346,504.13万元，净资产46,160.31万元，营业收入88,446.63万元, 净利润-852.53万元。

　　4.徐州建机工程机械有限公司

　　住 所：徐州经济技术开发区徐海路80号

　　法定代表人：孙建忠

　　注册资本：57,000万元人民币

　　经营范围：建筑工程机械制造、安装、维修、销售，起重机械、矿山机械制造、安装、维修、销售，电子产品销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。

　　2021年前三季度母公司主要财务数据（未经审计）：总资产671,688.36万元，净资产83,105.62万元，营业收入657,570.00万元，净利润36,853.89万元。

　　5.徐州徐工汽车制造有限公司

　　住 所：徐州高新技术产业开发区珠江东路19号

　　法定代表人：邱成

　　注册资本：219,394万元

　　经营范围：汽车（乘用车除外）设计、制造、销售，汽车零部件设计、制造、销售，机电产品、仪器仪表、机械设备、润滑油、工程专用车配套设备销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2021年前三季度主要财务数据（未经审计）：总资产1,430,386.56万元，净资产230,380.53万元，营业收入632,901.59万元，净利润-10,326.43万元。

　　6.徐州徐工矿业机械有限公司

　　住 所：徐州市和平大道169号

　　法定代表人：李宗

　　注册资本：120,374.869万人民币

　　经营范围：矿山机械、工程机械、矿山机械及工程机械配件的开发、研制、加工、销售、租赁；矿山机械及工程机械维修服务及科技服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2021年前三季度母公司主要财务数据（未经审计）：总资产1,101,376.61万元，净资产196,168.02万元，营业收入303,036.13万元，净利润4,196.99万元。

　　7.徐州徐工施维英机械有限公司

　　住 所：徐州经济技术开发区桃山路29号

　　法定代表人：吴江龙

　　注册资本：12,984.5万欧元

　　经营范围：混凝土、工业泵、干混砂浆、混凝土回收机械设备、衡器设备、输送机械以及相关产品和零部件的研发、设计、加工、制造、组装、销售，提供售后服务；与自产产品同类产品的批发、进出口与贸易代理，并提供配套服务；软件开发及经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：建筑工程机械与设备租赁；液压动力机械及元件制造；建筑材料生产专用机械制造；环境保护专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2021年前三季度母公司主要财务数据（未经审计）：总资产  638,525.55万元，净资产89,207.46万元，营业收入611,791.81万元, 净利润12,867.36万元。

　　8.江苏徐工工程机械租赁有限公司

　　住 所：徐州经济技术开发区驮蓝山路1号

　　法定代表人：魏明静

　　注册资本：200,000万元

　　经营范围：工程机械的租赁，融资租赁业务，经营租赁业务，售后回租业务，与主营业务相关的商业保理业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询，向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金，工程机械及配件的销售，保险兼业代理（按许可证所列范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2021年前三季度母公司主要财务数据（未经审计）：总资产 1,347,222.36万元，净资产217,255.18万元，营业收入    55,072.04万元，净利润3,049.02万元。

　　9.徐州徐工智联物流服务有限公司

　　住 所：徐州经济技术开发区东环工业园28号

　　法定代表人：吴江龙

　　注册资本：30,000万元

　　经营范围：道路普通货物运输；铁路货物运输；远洋、沿海、内河货物运输；大型物件运输（一类）；多式联运；货物运输中转、配送、装卸、仓储服务；铁矿石、锰矿石、铜矿石、锌矿石、机械设备及配件、钢材、铝锭、木材、建筑材料、化工产品、润滑油、轮胎、汽车销售；机械设备、汽车租赁；机械设备制造、维修；国内、国际货物运输代理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；供应链管理服务；信息技术咨询服务；应用软件开发；互联网生产服务平台；增值电信服务；棉、麻批发；针纺织品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食用农产品批发；粮油仓储服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2021年前三季度母公司主要财务数据（未经审计）：总资产196,610.50万元，净资产3,322.61万元，营业收入218,571.34万元，净利润1,370.36万元。

　　10.徐州罗特艾德回转支承有限公司

　　住 所：徐州经济技术开发区螺山路15号

　　法定代表人：Winfried Schulte

　　注册资本：21,000 万美元

　　经营范围：生产、销售回转支承、钢球、其他轴承及轴承零配件，销售金属制品、机械设备及配件；从事上述相关产品的进出口业务、批发、佣金代理（拍卖除外）和其他相关配套业务，以及提供售后服务和咨询服务；普通货运、大型物件运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2021年前三季度主要财务数据（未经审计）：总资产291,177.96万元，净资产219,992.07万元，营业收入171,306.74万元，净利润28,301.51万元。

　　11.徐州派特控制技术有限公司

　　住 所：徐州市金山桥开发区工业一号区

　　法定代表人：吴江龙

　　注册资本：6,000万元

　　经营范围：生产销售交通监控系统及其它机电一体化产品、仪器、仪表、控制器、汽车零部件生产、销售并提供售后服务;建筑安装工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　2021年前三季度主要财务数据（未经审计）：总资产24,666.35万元，净资产8,489.67万元，营业收入21,949.71万元，净利润2,318.35万元。

　　12.徐州威卡电子控制技术有限公司

　　住所：徐州经济技术开发区宝莲寺路11号

　　法定代表人：吴江龙

　　注册资本：720万欧元

　　经营范围：电子控制技术的研发；生产工程机械自动化控制产品，电子产品，汽车电子，仪器仪表，传感器及控制软件；销售自产产品；互联网技术咨询、技术服务及数据服务；软件开发；信息系统集成和物联网技术服务；运行维护服务；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：工业互联网数据服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；通信设备制造；矿山机械制造；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；工业控制计算机及系统销售；物联网设备销售；移动终端设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2021年前三季度主要财务数据（未经审计）：总资产124,117.12万元，净资产81,021.57万元，营业收入93,369.13万元，净利润29,745.78万元。

　　13.徐州美驰车桥有限公司

　　住 所：徐州市铜山经济开发区珠江路9号

　　法定代表人：杨东升

　　注册资本：1,680.3万美元

　　经营范围：生产销售各类驱动桥及配件。一次性经营:以清理债务为目的销售工程机械主机,汽车(不含轿车)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　2021年前三季度主要财务数据（未经审计）：总资产79,673.32万元，净资产33,342.70万元，营业收入82,670.23万元，净利润4,153.75万元。

　　14.徐州泽汇人力资源有限公司

　　住 所：徐州经济技术开发区驮蓝山路1号

　　法定代表人：韩冰

　　注册资本：200万元人民币

　　经营范围：人力资源服务;劳务派遣服务;企业管理信息咨询;商务信息咨询服务;企业项目管理服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物或进出口除外);企业管理培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　2021年前三季度母公司主要财务数据（未经审计）：总资产958.7万元，净资产667.35万元，营业收入67,615.22万元，净利润310.26万元。

　　15.江苏泽瀚制造外包有限公司

　　住 所：徐州市丰县大沙河镇电子商务产业园B幢202

　　法定代表人：邱杨

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：金属加工机械制造；金属结构制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；金属切割及焊接设备制造；对外承包工程；智能基础制造装备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；技术推广服务；信息系统集成服务；机械设备研发；矿山机械制造；农业机械制造；生产线管理服务；标准化服务；安全咨询服务；企业管理；企业管理咨询；物业管理；公共事业管理服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；图书管理服务；酒店管理；餐饮管理；游乐园服务；会议及展览服务；品牌管理；特种作业人员安全技术培训；信息技术咨询服务；企业总部管理；单位后勤管理服务；互联网数据服务；国内货物运输代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2021年前三季度母公司主要财务数据（未经审计）：总资产 3,743.52万元，净资产842.44万元，营业收入86,036.2万元，净利润520.98万元。

　　16.江苏泽泓装备制造有限公司

　　住 所：江苏省徐州市丰县范楼镇农业高新技术产业示范区办公大楼501室

　　法定代表人：邱杨

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：物料搬运装备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；矿山机械制造；农业机械制造；环境保护专用设备制造；金属结构制造；金属加工机械制造；金属切割及焊接设备制造；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；采购代理服务；对外承包工程；工程管理服务；喷涂加工；钢压延加工；生产线管理服务；标准化服务；安全咨询服务；企业管理；企业管理咨询；企业总部管理；单位后勤管理服务；公共事业管理服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；供应链管理服务；图书管理服务；酒店管理；餐饮管理；物业管理；品牌管理；会议及展览服务；技术推广服务；特种设备出租；特种作业人员安全技术培训；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2021年前三季度母公司主要财务数据（未经审计）：总资产3,216.52万元，净资产44.8万元，营业收入4,189.62万元，净利润44.8万元。

　　17.乌兹徐工合资有限责任公司

　　住 所：乌兹别克斯坦花剌子模州乌尔根齐市工业路1号

　　总经理：伊什恰洛夫

　　注册资本：300万美元

　　经营范围：工程机械生产，销售，维修。

　　2021年前三季度母公司主要财务数据（未经审计）：总资产16,864.04万元，净资产6,417.00万元，营业收入10,436.92万元，净利润602.81万元。

　　18.徐州徐工广信建筑机械租赁服务有限公司

　　住 所：徐州经济技术开发区徐海路80号

　　法定代表人：张娇

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；专用设备修理；装卸搬运；租赁服务（不含出版物出租）；特种设备销售；特种设备出租；矿山机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；房地产经纪；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2021年前三季度母公司主要财务数据（未经审计）：总资产49,712.95万元，净资产-5,323.74万元，营业收入14,372.45    万元，净利润410.92万元。

　　19.徐州徐工精密工业科技有限公司

　　住 所：沛县经济开发区汉兴路39号

　　法定代表人：杨东升

　　注册资本：35,000万元人民币

　　经营范围：精密工业科技推广服务，黑色金属铸造、销售，机械零部件加工和销售，模具设计、制造和销售，工程机械、汽车、矿山机械、农用机械的零部件生产和销售，发动机、传动、液压类零部件制造和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2021年前三季度母公司主要财务数据（未经审计）：总资产  93,405.49万元，净资产15,716.68万元，营业收入     16,843.85万元，净利润-4,441.09万元。

　　20.江苏徐工工程机械研究院有限公司

　　住 所：徐州经济技术开发区驮蓝山路26号

　　法定代表人：李锁云

　　注册资本：50,000万元人民币

　　经营范围：工程机械、建筑工程机械、矿山机械、环卫机械、汽车、汽车基础零部件领域的技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询；企业孵化服务；企业管理咨询服务；软件开发与销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；知识产权服务；会议及展览服务；新材料技术推广服务；机械设备租赁、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2021年前三季度母公司主要财务数据（未经审计）：总资产  88,178.75万元，净资产-4,083.48万元，营业收入33,156.48万元，净利润6,188.14万元。

　　21.徐州徐工港口机械有限公司

　　住所：徐州经济技术开发区高新路68号

　　法定代表人：孙建忠

　　注册资本：30,000万元人民币

　　经营范围：港口机械及配件、海洋工程装备及配件、起重机及配件、生产专用车辆及配件、工程机械及配件研发、设计、制造、销售、租赁、安装、维修、技术服务；应用软件开发、销售；装卸搬运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2021年前三季度母公司主要财务数据（未经审计）：总资产  82,052.68万元，净资产28,240.20万元，营业收入43,231.09万元，净利润27.66万元。

　　22.潍柴动力股份有限公司

　　住 所：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲

　　法定代表人：谭旭光

　　注册资本：872,655.6821万元人民币

　　经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；专用设备修理；机械零件、零部件销售；数据处理和存储支持服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；信息技术咨询服务；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；电机及其控制系统研发；电动机制造；机械电气设备制造；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新能源汽车电附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；金属材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；汽车租赁；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2021年前三季度主要财务数据（未经审计）：总资产29,334,529.62万元，净资产7,014,451.54万元，营业收入16,642,869.66万元，净利润790,034.44万元。

　　23.陕西法士特齿轮有限责任公司

　　住 所：陕西省西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路交汇处西北角

　　法定代表人：谭旭光

　　注册资本：25,679万元人民币

　　经营范围：汽车变速器、齿轮、锻件等汽车零部件的设计、开发、制造、销售服务(汽车的整车生产及改装除外);自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外);进料加工业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　2021年半年度主要财务数据：总资产2,155,663.47万元，净资产1,184,555.50万元，营业收入1,189,865.87万元，净利润100,696.68万元。

　　24.陕西汉德车桥有限公司

　　住 所：陕西省宝鸡市高新开发区国家高新技术产业开发区

　　法定代表人：袁宏明

　　注册资本：32,000万元人民币

　　经营范围：车桥（轴）及底盘零部件、新能源车桥及其零部件的科研、生产、制造、销售、服务业务;生产科研所需原材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件的销售; 润滑油、润滑脂的销售；汽车零部件试验业务；仓储物流服务；车桥（轴）及底盘零部件、新能源车桥生产技术咨询；货物或技术进出口(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　2020年前三季度主要财务数据（未经审计）：总资产1,147,714.59万元，净资产309,940.78万元，营业收入959,086.39万元，净利润85,962.58万元。

　　（二）关联关系

　　■

　　（三）履约能力分析

　　公司销售材料和产品、出租房屋、收取商标使用费等关联交易选择经营正常、财务状况良好、信誉较好、具备较强的履约能力的交易对方，且根据需要已在交易合同中明确约定付款期限与方式、违约责任乃至担保等条款，保证关联方应向公司支付的款项不会形成坏账。公司履约能力良好，在采购材料和产品、接受关联方的劳务、服务等关联交易中，公司均严格依照双方约定支付款项，不存在需要承担违约责任等风险。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价原则和定价依据

　　关联交易定价以市场价格为依据，由交易双方协商确定。单笔具体交易价格系依据前述定价原则，由双方在签订具体合同时约定。

　　结算方式：单笔交易完成后，按合同约定方式结算。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司与关联方已签署相关框架协议，框架协议有效期限为2022年1月1日至2022年12月31日。上述框架协议项下任一笔具体关联交易发生时由交易双方另行签订具体合同。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的形成原因及目的

　　1.向关联方采购

　　为减少运输成本，加强零部件的数量、型号及产品与公司产品的匹配程度，严控公司产品质量，公司选择向关联方采购材料和产品是合理、经济的选择。

　　2.向关联方销售

　　向关联方销售可以充分利用关联方融资租赁平台或销售渠道，最大限度地发挥规模经营的优势拓展公司市场、提高公司市场占有率和知名度。公司集中采购平台向关联方销售可以最大限度地发挥规模经营的优势，整合和优化供应商体系，统筹全球采购布局，降低采购成本，提高公司产品的附加值。部分关联方所需材料或产品仅公司有能力供给。

　　3.关联方租赁

　　关联方租赁可以结构性降低公司物业使用成本，充分利用对方的场地、房屋等资源，以提高公司产品或存货的流动性和调度的便利性。关联方所拥有或使用的物业通常具有交通便利、与公司相邻以及能够配合公司整体仓储、物流计划的优势。此外公司可充分利用关联方的经营租赁平台，将产品用于出租以拓展业务经营。

　　4.许可关联方使用商标

　　许可关联方商标使用权可以充分利用“徐工”品牌优势，扩大“徐工”品牌影响力，保障“徐工”挂牌产品的质量。

　　5.与关联方合作技术开发

　　与关联方合作技术开发，可以充分利用关联方雄厚的研发实力和丰富的技术储备，保持公司在技术领域的领先优势，不断巩固和提高公司自身的产品开发能力。

　　6.向关联方提供或接受关联方服务、劳务

　　向关联方提供或接受关联方售后服务和劳务服务，可以提高售后服务质量，保障维修后产品的使用效率，实现各方资源共享及优势互补。

　　接受关联方相关物流劳务和服务，可以实现集团资源共享，提高物流和管理效率，降低成本。

　　（二）交易对公司的影响

　　相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。不存在控股股东、实际控制人或关联方利用关联交易损害公司及中小股东利益的情况。公司各项业务均独立于关联方，与关联方的业务往来不构成公司对关联方的依赖；上述日常关联交易事项在有利公司经营的同时保持了公司的独立性。

　　五、独立董事意见

　　（一）事前认可意见

　　公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，在董事会召开第八届董事会第五十六次会议（临时）前向我们提供了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，我们作为公司的独立董事，本着实事求是，认真负责的态度，对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）独立意见

　　经核查，公司董事会对2021年1-11月日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异的说明符合市场行情和公司的实际情况。已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律法规的规定。交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的利益。

　　公司对2022年度的日常关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司2022年度生产经营所需要的。公司关联交易的决策程序符合公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害公司及中小股东的利益。

　　鉴于此，同意《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

　　六、董事会审计委员会专项意见

　　2022年度日常关联交易预计情况符合公司实际，不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。表决程序符合有关法律法规和公司相关制度的规定。

　　七、备查文件

　　1.董事会决议；

　　2.独立董事事前认可意见、独立意见；

　　3.日常关联交易的协议书或意向书；

　　4.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　徐工集团工程机械股份有限公司董事会

　　2022年1月18日

　　证券代码：000425            证券简称：徐工机械　         公告编号：2022-3

　　徐工集团工程机械股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次为子公司提供担保含对资产负债率超过70%的被担保对象担保，敬请广大投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足子公司生产经营资金需求，公司拟为徐州工程机械集团进出口有限公司等30家子公司提供不超过130.915亿元人民币、11.79亿美元和2,700万欧元的金融机构融资提供担保。

　　2022年1月18日，公司第八届董事会第五十六次会议（临时）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次担保不构成关联交易。

　　本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司时股东大会审议批准。

　　二、担保基本情况

　　■

　　注：徐工美国公司、徐工租赁（泰国）有限公司系新成立公司，尚未开展业务。

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　（一）徐州工程机械集团进出口有限公司

　　1.成立日期：1997年7月28日

　　2.注册地址：徐州经济技术开发区工业一区

　　3.法定代表人：陆川

　　4.注册资本：135,400万元人民币

　　5.经营范围：大型机械设备、备件，其他设备及备件贸易；物流服务，技术服务及咨询服务经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外)；与出口自产成套设备相关的境外工程的境内国际招标工程的承包及与上述境外工程相关服务的劳务人员对外派遣；承办“三来一补”业务；普通机械、电子产品、工程机械配件、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械销售；工程机械维修、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6.与公司存在的关联关系：公司全资子公司

　　7.被担保人的资产状况和经营情况

　　单位: 人民币/万元

　　■

　　（二）徐工集团(香港)国际贸易有限公司

　　1.成立日期：2010年4月19日

　　2.注册地址：香港九龙深水埗元洲街162-188号天悦广场1楼162A，MWXS2014

　　3.董事：刘建森、金怡、扈向阳、于红雨

　　4.注册资本：13.1亿元人民币

　　5.经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务；普通机械、电子产品、工程机械配件销售；工程机械维修、租赁；融资租赁。

　　6.与公司存在的关联关系：公司全资子公司

　　7.被担保人的资产状况和经营情况

　　单位: 人民币/万元

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　　（三）徐工俄罗斯有限责任公司

　　1.成立日期：2013年4月24日

　　2.注册地址：俄罗斯诺沃梅谢尔斯基公路11-1号

　　3.注册资本：3,005,000卢布

　　4.经营范围：经营车辆销售，工程建筑机械和设备批发，车辆批发，工程机械及车辆的维护和保养，车辆零件及配件贸易，批发机电设备，保管和仓储，国际贸易建筑机械和设备租赁等。

　　5.与公司存在的关联关系：公司全资子公司

　　6.被担保人的资产状况和经营情况

　　单位：人民币/万元

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　　（四）徐工集团印度尼西亚有限公司

　　1.成立日期：2017年5月26日

　　2.注册地址： 印度尼西亚雅加达市北区帕贾凌佳迪区帕贾凌镇普鲁伊特南大道一号普瓦达大厦二层BC间

　　3.法定代表人：扈向阳

　　4.注册资本：66.435亿印尼盾

　　5.经营范围：大型机械、设备，其他设备和备件的贸易，提供技术服务。