股票简称：宁沪高速          股票代码：600377         编号：临2022-004

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司

　　关于审计机构变更质量控制复核人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年3月26日召开本公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更公司2021年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案》，拟聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为本公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　近日，公司收到毕马威华振《关于变更江苏宁沪高速公路股份有限公司2021 年度质量控制复核人的说明函》，具体情况如下：

　　一、 本次项目质量控制复核人变更情况

　　毕马威华振作为本公司2021年度财务报告和内部控制审计报告的审计机构，原指派项目质量控制复核人为黎志贤先生。现因工作调整，毕马威华振指派杨洁女士代替黎志贤先生作为项目质量控制复核人。变更后的项目质量控制复核人为杨洁女士。

　　二、 本次变更的项目质量控制复核人信息

　　杨洁女士于2008年取得中国注册会计师资格。1998年开始在毕马威华振执业，1999年开始从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。杨洁女士近三年签署或复核上市公司审计报告6份。

　　杨洁女士最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。项目质量控制复核人杨洁女士按照职业道德守则的规定保持了独立性。

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对本公司2021年度财务报表审计和内部控制审计工作构成不利影响。

　　特此公告。

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月十八日