证券代码：000519   证券简称：中兵红箭   公告编号：2022-06

　　中兵红箭股份有限公司

　　第十一届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知已于2022年1月12日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2022年1月14日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军、寇军强、杨守杰、寇望兴、刘中会、董敏、吴忠、鲁委、王红军。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　公司董事会审议并表决如下：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

　　同意选举魏军先生为公司第十一届董事会董事长（法定代表人），选举寇军强先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任寇军强先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

　　独立董事发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任李志强先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》。

　　独立董事发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意聘任李志强先生担任公司财务总监职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

　　独立董事发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任张迎春女士、卫炜先生、龙辉先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

　　独立董事发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

　　同意选举魏军先生、寇军强先生、杨守杰先生、寇望兴先生、刘中会先生为第十一届董事会战略委员会委员，并选举魏军先生为董事会战略委员会主任委员（召集人）；

　　同意选举王红军先生、吴忠先生、寇军强先生为第十一届董事会提名委员会委员，并选举王红军先生为董事会提名委员会主任委员（召集人）；

　　同意选举董敏女士、鲁委先生、魏军先生为第十一届董事会审计委员会委员，并选举董敏女士为董事会审计委员会主任委员（召集人）；

　　同意选举吴忠先生、董敏女士、刘中会先生为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，并选举吴忠先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

　　上述董事会各专门委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任王新华先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议通过《关于聘任公司审计与风险管理部负责人的议案》

　　同意聘任张珂先生为公司审计与风险管理部负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过《关于向全资子公司成都银河动力有限公司增资实施“XX发动机缸套活塞能力保障建设项目”的议案》

　　同意以现金方式向全资子公司成都银河动力有限公司增加注册资本5210万元，用于其“XX发动机缸套活塞能力保障建设项目”建设，以加快其XX配套产品产能优化力度，全面提升其XX发动机缸套活塞产品的研发与配套能力。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月18日

　　证券代码：000519   证券简称：中兵红箭   公告编号：2022-07

　　中兵红箭股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兵红箭股份有限公司（以下称“公司”）于2022年1月14日以通讯表决的方式召开第十一届董事会第一次会议，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，现将有关情况公告如下：

　　同意聘任寇军强先生担任公司总经理职务；聘任李志强先生担任公司财务总监职务；聘任张迎春女士、卫炜先生、龙辉先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述高级管理人员的任职资格符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

　　公司独立董事已就该事项发表明确同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　因任期届满，李玉顺先生、马金海先生、辛景平先生、戚九民先生不再担任原职务，本次人事变动对公司的经营管理不会产生不利影响。公司及公司董事会对上述高级管理人员在公司任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

　　中兵红箭股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月18日

　　附件

　　高级管理人员个人简历

　　一、寇军强先生简历

　　寇军强，男，汉族，1966年10月出生，毕业于北京理工大学，在职博士研究生学历，中共党员，正高级工程师。寇军强先生长期从事装备技术研究，历任西安现代控制技术研究所副总工程师，中国兵器科技带头人，西北工业集团有限公司总工程师，江南工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现任豫西工业集团有限公司董事，中兵红箭股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。

　　寇军强先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。寇军强先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　二、李志强先生简历

　　李志强，男，汉族，1974年2月出生，中共党员，大学本科学历，管理学硕士学位，美国注册管理会计师、正高级工程师。1995年7月参加工作，历任北京北方车辆集团有限公司助理工程师、工程师、高级工程师，工艺技术中心党支部书记兼副主任，计量中心主任兼党支部书记、财务部长；北京北方车辆集团有限公司兴燕公司副总经理、党总支书记；北京北方车辆集团有限公司后勤装备公司总经理兼党支部书记等。现任中兵红箭股份有限公司财务总监、董事会秘书。

　　李志强先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。李志强先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　三、张迎春女士简历

　　张迎春，女，汉族，1975年2月出生，中共党员，华北水利水电大学工商管理专业毕业，在职硕士研究生学历，工商管理硕士，正高级工程师（管理类）。张迎春女士长期从事人力资源管理、党建和宣传思想工作、企业文化建设工作，曾任豫西工业集团有限公司党群工作部部长、人力资源部部长、工会副主席，中兵红箭股份有限公司总经理助理、人力资源部部长、党群工作部部长等。现任中兵红箭股份有限公司副总经理、党委委员。

　　张迎春女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。张迎春女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　四、卫炜先生简历

　　卫炜，男，汉族，1980年9月出生，中共党员，西安交通大学机械工程专业毕业，全日制硕士研究生、工学硕士，高级工程师。卫炜先生长期从事装备技术研究，曾任西安现代控制技术研究所可靠性研究中心主任，河南北方红阳机电有限公司副总经理。现任中兵红箭股份有限公司副总经理。

　　卫炜先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。卫炜先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　五、龙辉先生简历

　　龙辉，男，汉族，1981年6月出生，中共党员，重庆工学院国际经济与贸易专业毕业，经济学学士，南京理工大学工业工程专业毕业，在职工程硕士，高级工程师。龙辉先生长期从事企业经营管理、精益管理、物资采购管理等工作，曾任豫西工业集团有限公司经营管理部副部长、中兵红箭股份有限公司精益与经营管理部部长。现任中兵红箭股份有限公司副总经理。

　　龙辉先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。龙辉先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000519    证券简称：中兵红箭    公告编号：2022-08

　　中兵红箭股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兵红箭股份有限公司（以下称“公司”）于2022年1月14日以通讯表决的方式召开第十一届董事会第一次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任李志强先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　李志强先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且经公司提交深圳证券交易所审核后无异议。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定。

　　公司独立董事已就该事项发表明确同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　李志强先生联系方式如下：

　　电话：0377-83880269

　　传真：0377-83882888

　　电子邮箱：lizhiqiang001@sina.com

　　通信地址：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

　　邮编：473000

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月18日

　　附件

　　李志强先生简历

　　李志强，男，汉族，1974年2月出生，中共党员，大学本科学历，管理学硕士学位，美国注册管理会计师、正高级工程师。1995年7月参加工作，历任北京北方车辆集团有限公司助理工程师、工程师、高级工程师，工艺技术中心党支部书记兼副主任，计量中心主任兼党支部书记、财务部长；北京北方车辆集团有限公司兴燕公司副总经理、党总支书记；北京北方车辆集团有限公司后勤装备公司总经理兼党支部书记等。现任中兵红箭股份有限公司财务总监、董事会秘书。

　　李志强先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。李志强先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000519    证券简称：中兵红箭     公告编号：2022-09

　　中兵红箭股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兵红箭股份有限公司（以下称“公司”）于2022年1月14日以通讯表决的方式召开第十一届董事会第一次会议，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任王新华先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　王新华先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定。

　　王新华先生联系方式如下：

　　电话：0377-83880277

　　传真：0377-83882888

　　电子邮箱：wxhbfjj@sina.com

　　通信地址：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

　　邮编：473000

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月18日

　　附件

　　王新华先生简历

　　王新华，男，汉族，1974年10月出生，本科学历，经济师，中共党员，历任中南钻石股份有限公司证券部副部长、证券部部长、综合办公室副主任，中兵红箭股份有限公司证券事务部部长、办公室主任、证券事务代表等职务。

　　王新华先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。王新华先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000519   证券简称：中兵红箭     公告编号：2022-10

　　中兵红箭股份有限公司关于

　　部分募集资金投资项目竣工验收的

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金投资项目验收情况

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）实施的“年产12万克拉高温高压法宝石级培育金刚石生产线建设项目”（以下简称“12万克拉培育金刚石项目”）已完成批复的全部建设内容，由相关部门和专家组成的验收组完成了现场竣工验收，上述项目的环保、消防、安全设施、职业卫生、建安工程质量和项目档案等已于前期按规定和要求通过了地方主管部门或建设单位组织的专项验收。近日，该项目收到相关部门通过竣工验收的批复。

　　二、募集资金投资项目投资完成情况

　　经相关部门项目竣工财务决算审计确认，12万克拉培育金刚石项目已达到预定可使用状态，实际完成投资17,944.77万元，其中使用募集资金11,116.52万元，最终交付使用资产17,944.77万元，全部为固定资产。

　　三、项目完成对公司的影响

　　中南钻石12万克拉培育金刚石项目的建成，实现了3克拉以上宝石级培育金刚石先进工艺技术成果到批量生产的转化应用，在提高产品性能稳定性和质量可靠性的同时，提高了生产效率，实际年产量达到并超过批复的建设纲领。同时，促进了以人造金刚石和立方氮化硼单晶为中心，相关多元、有机联系的产品结构调整，有利于打造经济支柱产品，增强盈利能力，提升核心竞争力，为产品、装备升级及促进公司高质量发展奠定基础。

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月18日