证券代码：600382   证券简称：*ST广珠 公告编号：2022-011

　　广东明珠集团股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：有

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年1月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公

　　司章程》的规定。会议由公司董事长彭胜先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事９人，出席９人；

　　2、 公司在任监事３人，出席３人；

　　3、 董事会秘书欧阳璟先生出席会议；全体高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.议案名称：关于放弃参股公司广东明珠珍珠红酒业有限公司股权优先受让权暨关联交易的议案

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　■

　　2.议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3.00.关于选举董事的议案

　　■

　　4.00.关于选举独立董事的议案

　　■

　　5.00.关于选举监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会审议的议案1涉及关联交易。关联股东深圳市金信安投资有限公司、兴宁市金顺安投资有限公司、兴宁市众益福投资有限公司回避表决。

　　2、 本次股东大会审议的议案2为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　3、本次股东大会审议的议案3.00、4.00、5.00均为累计投票议案。

　　三、律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

　　律师：肖梦颖、梁书仪

　　2、 律师见证结论意见：

　　见证人：北京市康达（广州）律师事务所；负责人：王学琛；律师：肖梦颖、梁书仪。由见证人出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　三、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　广东明珠集团股份有限公司

　　2022年1月18日

　　证券简称：*ST广珠         证券代码：600382           编号：临2022-012

　　广东明珠集团股份有限公司第十届

　　董事会2022年第一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2022年第一次临时会议通知于2022年1月17日以通讯等方式发出，并于2022年1月17日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：公司五楼会议室，会议时间：下午16:30）。会议应到会董事7名，实际到会董事7名（其中：出席现场会议的董事4名，以视频通讯方式出席会议的董事3名）。经出席会议的全体董事一致推举，会议由董事黄丙娣女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.关于选举公司第十届董事会董事长的议案。

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　出席会议的全体董事一致同意选举黄丙娣女士为公司第十届董事会董事长，任期至公司第十届董事会届满之日止。

　　2.关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案。

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据董事长黄丙娣女士提名，董事会同意聘任黄丙娣女士为公司总裁，任期至公司第十届董事会届满之日止；同意聘任李杏女士为公司董事会秘书，任期至公司第十届董事会届满之日止。

　　3.关于聘任公司财务总监（财务负责人）、证券事务代表的议案。

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据总裁黄丙娣女士提名，董事会同意聘任饶健华先生为公司财务总监（财务负责人），任期至公司第十届董事会届满之日止；同意聘任张媚女士为公司证券事务代表，任期至公司第十届董事会届满之日止。

　　4.关于选举公司第十届董事会各专业委员会委员的议案。

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　经公司第十届董事会研究决定，同意对公司第十届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等四个专业委员会委员确认如下：

　　董事会审计委员会委员：主任委员吴美霖女士，委员饶健华先生、幸柳斌先生、王志伟先生、李华式先生。

　　董事会提名委员会委员：主任委员李华式先生，委员黄丙娣女士、王志伟先生。

　　董事会薪酬与考核委员会委员：主任委员王志伟先生，委员黄丙娣女士、吴美霖女士。

　　董事会战略委员会委员：主任委员黄丙娣女士，委员王志伟先生、李华式先生。

　　以上人员任期至公司第十届董事会届满之日止。

　　5.关于调整公司组织架构的议案。

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司原组织架构为：董事会办公室、综合部、财务部、法规部、审计部、贸易部。

　　鉴于公司将集中资金与资源聚焦铁矿主业发展，为进一步提升公司管理水平和运营效率，优化工作流程，为公司实现发展目标提供有力的组织保障，同意增设战略投资部、经营管理部，调整综合部职能并更名为行政人资部，撤销贸易部，基于此，同意将公司组织架构调整为：战略投资部、董事会办公室、经营管理部、行政人资部、财务部、法规部、审计部。

　　特此公告。

　　广东明珠集团股份有限公司董事会

　　2022年1月18日

　　附件：黄丙娣女士简历、饶健华先生简历、李杏女士简历、张媚女士简历

　　附件：个人简历

　　黄丙娣：女，1966年出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，注册会计师。1988年6月本科毕业于广州对外贸易学院财务管理专业；2014年12月硕士毕业于华南理工大学高级管理人员工商管理专业。现任广东明珠集团股份有限公司第十届董事会董事长、总裁。曾任广东明珠集团股份有限公司董事长助理；广东省化工进出口公司财务部副经理；广东省珠海市粤海进出口公司财务部经理；广东省广新外贸集团有限公司财务部主办、主管；广东广新投资控股有限公司董事、副总经理、首席财务执行官兼财务部经理；湛江港广新能源矿业公司董事；佛山塑料集团股份有限公司（后更名为“佛山佛塑科技集团股份有限公司”）党委书记、党委副书记、董事、董事长、副董事长、总裁、财务总监（财务负责人）；佛山市卓越房地产开发有限公司董事；佛山市合盈置业有限公司董事；佛山市三水长丰塑胶有限公司董事；佛山市金辉高科光电材料有限公司董事、董事长、法定代表人；广东合捷国际供应链有限公司董事；佛山华韩卫生材料有限公司董事、董事长、法定代表人；佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事、董事长、法定代表人；宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事、董事长、法定代表人；佛山市易晟达科技有限公司董事、董事长；广东省佛塑新能源有限公司董事、董事长；合创汽车科技有限公司董事长助理、中台负责人。

　　饶健华：男，1966年出生，汉族，本科学历，会计师、国际注册内部审计师。1986年7月毕业于广东省对外贸易学校会计专业；1991年6月专科毕业于暨南大学会计专业（自学考试）；2002年12月本科毕业于暨南大学会计专业（自学考试）。曾任中国化工进出口总公司广东省分公司会计，德国汉堡金马国际贸易有限公司财务部经理，广东侨鹏化工有限公司财务部经理，广东中化贸易有限公司财务部经理，佛山佛塑科技集团股份有限公司财务会计部副总经理、总经理，佛山佛塑科技集团股份有限公司经纬分公司副总经理兼财务部经理，广州华工百川科技有限公司副总经理，广东省广新控股集团有限公司财务部部长助理，广新海事重工股份有限公司总经理助理兼财务部部长、财务总监、首席风控官，国义招标股份有限公司财务总监。现任广东明珠集团股份有限公司第十届董事会董事、财务总监。

　　李杏：女，1991年出生，中国政法大学经济法硕士，广东外语外贸大学经济学学士，中国法学会会员、兴宁市法学会理事。曾任浦发银行深圳罗岗支行公司客户经理助理、农业银行深圳分行客户经理等。2015年4月至今服务于广东明珠集团股份有限公司，历任广东明珠集团股份有限公司第八届董事会董事、董事会秘书、证券事务代表（兼）、综合部经理（兼）；广东明珠集团股份有限公司第九届董事会董事、法规部经理（兼）、证券事务代表（兼）。现任广东明珠集团股份有限公司第十届董事会董事会秘书、法规部经理（兼）。

　　张媚：女，1994年出生，汉族，本科学历，经济学学士学位。2017年7月毕业于广东技术师范学院天河学院国际经济与贸易专业。2018年4月进入广东明珠集团股份有限公司董事会办公室工作，于2021年5月参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证书，2021年7月起任广东明珠集团股份有限公司证券事务专员。现任广东明珠集团股份有限公司证券事务代表。

　　证券简称：*ST广珠          证券代码：600382           编号：临2022-013

　　广东明珠集团股份有限公司第十届

　　监事会2022年第一次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

　　● 本次监事会议案全部获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2022年第一次临时会议于2022年1月17日在公司六楼2号会议室召开。会议应到会监事3名，实到会监事3名，会议由监事周小华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　此前全体监事列席了公司第十届董事会2022年第一次临时会议，认为董事会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：

　　《关于推选公司第十届监事会主席的议案》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议通过《关于推选公司第十届监事会主席的议案》，全体监事一致推选周小华先生为公司第十届监事会主席，任期到公司第十届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　广东明珠集团股份有限公司监事会

　　2022年1月18日

　　附件：周小华简历

　　附件：周小华简历

　　周小华：男，1965年出生，中共党员，助理经济师。1987年1月毕业于梅州市工业学校企业管理专业。1987年2月进入广东明珠集团股份有限公司以来，从事车间管理、技术改造、企业法律顾问、文秘、证券事务等工作，曾任文秘科副科长、文秘主管、办公室副主任、主任、证券部总经理、董事长秘书、证券事务代表、第七届董事会董事、公司机关支部书记等职务、广东明珠集团股份有限公司党委书记、公司工会主席、第八届监事会主席、第九届监事会主席。现任广东明珠集团股份有限公司党委书记、公司工会主席、第十届监事会主席。