证券代码：600226         证券简称：ST瀚叶       公告编号：2022-004

　　浙江瀚叶股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2022年1月17日以通讯方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江瀚叶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

　　一、关于转让全资子公司西藏瀚擎科技有限公司100%股权的议案；

　　公司拟将所持有的西藏瀚擎科技有限公司100%的股权以人民币186,000,000元转让给苏州海峡东睿股权投资合伙企业（有限合伙）。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代表具体办理本次股权转让相关事宜，包括签署相关合同、协议及后续工商变更等所需的相关文件并办理工商变更登记手续等，该等授权自本次股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见《关于转让全资子公司西藏瀚擎科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2022-005）。

　　二、关于转让全资子公司青岛瀚全投资有限公司90%股权的议案；

　　公司拟将所持有的青岛瀚全投资有限公司90%的股权以人民币167,400,000元转让给苏州海峡东睿股权投资合伙企业（有限合伙）。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代表具体办理本次股权转让相关事宜，包括签署相关合同、协议及后续工商变更等所需的相关文件并办理工商变更登记手续等，该等授权自本次股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见《关于转让全资子公司青岛瀚全投资有限公司90%股权的公告》（公告编号：2022-006）。

　　三、关于转让全资子公司西藏瀚发科技有限公司100%股权的议案；

　　公司拟将所持有的西藏瀚发科技有限公司100%的股权以人民币310,000,000元转让给深圳市永卓御富资产管理有限公司。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代表具体办理本次股权转让相关事宜，包括签署相关合同、协议及后续工商变更等所需的相关文件并办理工商变更登记手续等，该等授权自本次股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见《关于转让全资子公司西藏瀚发科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2022-007）。

　　四、关于注销回购股份的议案；

　　根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律、法规及部门规章的相关规定，及公司2018年第三次临时股东大会审议通过的相关议案，回购股份可以用于注销以减少公司注册资本。同时考虑到资本市场变化及公司实际情况等因素，为维护公司价值和股东利益，公司拟将回购专用证券账户中于2019年5月20日前累计回购的股份予以注销。本次注销股份的数量为13,847,317股，占目前公司股份总数的0.44%。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代表在本次回购股份注销完成后，根据注销结果具体办理注册资本变更相关的工商变更登记。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见《关于注销回购股份的公告》（公告编号：2022-008）。

　　五、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案；

　　根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律、法规的相关规定，公司根据拟注销回购专用证券账户中相应股份完成后注册资本变更的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代表在本次回购股份注销完成后，根据注销结果，在授权范围内办理相关工商变更登记及备案手续。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-009）。

　　六、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。

　　特此公告。

　　浙江瀚叶股份有限公司董事会

　　2022年1月18日

　　证券代码：600226         证券简称：ST瀚叶        公告编号：2022-007

　　浙江瀚叶股份有限公司

　　关于转让全资子公司西藏瀚发科技

　　有限公司100%股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易基本情况：浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的西藏瀚发科技有限公司（以下简称“西藏瀚发”）100%的股权以人民币310,000,000元价格转让给深圳市永卓御富资产管理有限公司（以下简称“永卓御富”）。

　　●本次交易不构成关联交易。

　　●本次交易不构成重大资产重组。

　　●本次交易实施不存在重大法律障碍。

　　●本次交易已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、本次交易概述

　　公司于2022年1月17日召开第八届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于转让全资子公司西藏瀚发科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以310,000,000元价格向永卓御富转让所持有的西藏瀚发100%的股权。本次交易尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代表具体办理本次股权转让相关事宜，包括签署相关合同、协议及后续工商变更等所需的相关文件并办理工商变更登记手续等，该等授权自本次股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

　　本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　　二、交易标的基本情况

　　名称：西藏瀚发科技有限公司

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：韩冬青

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2021年7月22日

　　注册地址：西藏拉萨市晨曦花园二期5栋1单元901号

　　经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；网络技术服务；人工智能应用软件开发；数据处理和存储支持服务；大数据服务；生物医学研发（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

　　股权结构：浙江瀚叶股份有限公司持有股权比例为100%

　　截至本公告披露日，西藏瀚发持有青岛易邦生物工程有限公司5%的股权。

　　本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。截至目前，公司不存在为西藏瀚发提供担保、委托理财的情形。

　　三、交易对方基本情况

　　名称：深圳市永卓御富资产管理有限公司

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：赵智玉

　　注册资本：20,000万元

　　成立日期：2011年9月16日

　　注册地址：深圳市福田区福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心4号楼3703B

　　经营范围：受托资产管理（不含证券、期货、保险、银行及其他金融业务）；投资管理（不含证券、期货、保险及其他金融业务）；自有物业出租。

　　股权结构：史妍持有股权比例95%，王美杰持有股权比例5%

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　永卓御富与公司之间除本次交易外，不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

　　四、标的资产审计、评估情况

　　（一）标的资产审计情况

　　根据具有证券业务从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《西藏瀚发科技有限公司专项审计报告》（大华核字[2021]0011926号），截至2021年8月31日，西藏瀚发经审计的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）标的资产评估情况

　　根据具有证券业务从业资格的中同华资产评估（上海）有限公司于2021年10月28日出具的《浙江瀚叶股份有限公司拟股权转让所涉及的西藏瀚发科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中同华沪评报字（2021）第1037号），中同华资产评估（上海）有限公司依法采用资产基础法对西藏瀚发截至评估基准日（2021年8月31日）股东全部权益价值进行评估，总资产账面价值为8,106.54万元，评估值为30,145.00万元，增值率271.86%；无负债；净资产账面价值为8,106.54万元，评估值为30,145.00万元，增值率271.86%。资产评估情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　评估增值的原因：

　　长期股权投资账面价值为企业按照权益法核算的被投资单位报表数据，账面价值仅反映了其历史期经营水平，本次评估通过对相关投资采用股利折现法，基于持有收益情况进行估算股权价值。因被投资单位历史期经营效益良好，市场前景广阔，本次评估价值除考虑账面结余的利润外，还包含股东持有该投资情况下，未来可以获取的收益，故而形成较大增值。

　　五、交易协议的主要内容和履约安排

　　出让方：浙江瀚叶股份有限公司

　　受让方：深圳市永卓御富资产管理有限公司

　　第一条  转让标的

　　本次股权转让标的是公司持有的西藏瀚发100%股权（以下简称“目标股权”）。公司同意将目标股权全部转让给永卓御富，永卓御富同意受让目标股权。

　　第二条  股权转让价款及支付

　　2.1基于中同华沪评报字（2021）第1037号资产评估报告结果，经协商确定目标股权的股权转让价款总额为人民币叁亿壹仟万元（小写：￥310,000,000.00元）（以下简称“目标股权转让价款”）。

　　2.2上述目标股权转让价款是针对本合同项下目标股权所对应的全部股东利益（包括但不限于截至本合同签署之日目标股权对应未分配利润及其它所有者权益，如有）的转让对价。

　　2.3永卓御富按照以下约定向公司分笔支付目标股权转让价款：

　　（1）在本合同各方共同签署后，永卓御富向公司支付的人民币陆仟贰佰万元（小写：￥62,000,000.00元）转化为永卓御富向公司支付的第一笔股权转让价款（以下简称“第一笔股权转让价款”）；

　　（2）在公司有权决策机构审议通过本次股权转让事宜并依照上市公司相关披露要求完成本次股权转让的公告后10日内，永卓御富应向公司支付第二笔股权转让价款人民币壹亿贰仟肆佰万元（小写：￥124,000,000.00）（以下简称“第二笔股权转让价款”）；

　　（3）在公司、西藏瀚发配合永卓御富办理完成目标股权工商变更登记（以取得工商登记机关核发的《准予变更登记通知书》为准）以及西藏瀚发股东名册及公司章程变更后10日内，永卓御富应向公司支付完毕剩余股权转让价款人民币壹亿贰仟肆佰万元（小写：￥124,000,000.00）（以下简称“剩余股权转让价款”）。

　　2.4经各方协商一致也可采用其他付款方式；公司在收到永卓御富支付的目标股权转让价款时应当立即向永卓御富出具收款收据。

　　第三条  股权交割

　　3.1本合同生效之日即为目标股权交割日（以下简称“交割日”）。

　　3.2自交割日起，永卓御富即持有目标股权，成为西藏瀚发的新股东，永卓御富享有西藏瀚发全部股东权益（包括但不限于股权收益分红权、表决权等）并承担股东义务。

　　3.3若永卓御富未按照合同的约定及时支付第二笔股权转让价款和/或剩余股权转让价款，则永卓御富应按本合同约定承担逾期付款的违约责任，同时自永卓御富逾期支付目标股权转让价款之日起，永卓御富按照实际支付的目标股权转让价款占应付目标股权转让价款比例享有目标股权相应的股东权益，未实际支付部分对应的目标股权股东权益仍由公司享有，直至永卓御富支付完毕全部应付目标股权转让价款后再享有全部目标股权的股东权益。

　　第四条  股权过户

　　在交割日后10日内，公司、西藏瀚发应向工商行政主管部门申请办理工商变更登记手续，并在交割日后30日内（或各方同意的其他时间内）完成办理工商变更登记（以取得工商登记机关核发的《准予变更登记通知书》为准）。

　　第五条  过渡期

　　自本合同签署之日起至目标股权过户到永卓御富名下之日（以下简称“交割完成日”）止，公司应当恰当合理的行使其股东权利，不得利用其在西藏瀚发的股东地位从事损害西藏瀚发或永卓御富的权益的行为；西藏瀚发应当按照本合同的约定履行各项承诺与保证，不得从事任何有损西藏瀚发、永卓御富权益的行为。除本合同另有约定外，西藏瀚发自交割日起实现的目标股权所对应的盈利或亏损均由永卓御富享有或承担。

　　第六条  违约责任

　　本合同签署后，对各方均具有约束力，任何一方不得违反，否则，即构成违约行为，违约方应当按照以下约定承担违约责任：

　　6.1本合同生效后，因可归责于公司、西藏瀚发的原因导致公司未能按时将目标股权变更登记至永卓御富的，每逾期一日，公司、西藏瀚发应当按照目标股权转让价款的万分之四向永卓御富支付违约金，且永卓御富有权要求公司、西藏瀚发继续履行本合同；逾期超过三十日的，公司、西藏瀚发除应向永卓御富足额支付违约金外，永卓御富还有权解除本合同并要求公司退还其已收取的目标股权转让价款。

　　6.2本合同生效后，因可归责于永卓御富的原因导致永卓御富未能按本合同约定向公司支付目标股权转让价款的，每逾期一日，永卓御富应当按照逾期未付款金额的万分之四向公司支付违约金；逾期超过三十日的，永卓御富除应向公司足额支付违约金外，公司还有权解除本合同并要求永卓御富返还目标股权。

　　6.3各方行使上述合同解除权的方式为向对方发送书面的合同解除通知书，该通知书自送达之日起立即生效，本合同自解除通知书生效之日起即解除。

　　6.4任何一方违反其在本合同项下的义务、声明或承诺的，违约方应当赔偿对方因该违约行为而遭受的损失和支出的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、合理的差旅费和律师费、保全费、保全担保费等）。

　　第七条  生效

　　7.1 本合同在以下条件成就时生效：本合同已经各方签署；根据公司《公司章程》及上市公司相关规则的要求，就签署和履行本合同，已取得公司有权决策机构的审议通过；公司已依照上市公司相关披露要求完成本次股权转让事宜的公告。

　　7.2 本合同的签署须由各方法定代表人或授权代表签字或签章并加盖公章。

　　六、涉及出售资产的其他安排

　　本次转让股权事宜不涉及人员安置、土地租赁等情况，本次交易不构成关联交易，不存在与关联人产生同业竞争的等情况。

　　七、本次交易的目的及对公司的影响

　　本次股权转让有利于公司优化资源配置，改善资产结构，提高资产运营效率，推动公司战略目标的实现，本次股权转让符合公司的长远经营发展和整体利益。

　　本次股权转让完成后，公司将不再持有西藏瀚发股权，西藏瀚发不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让对公司当期损益的影响约22,084.75万元，该收益最终以年度会计师事务所审计确认后的数据为准。

　　八、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次转让全资子公司西藏瀚发100%股权有利于优化公司资源配置，改善资产结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易价格公允、合理，审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司转让全资子公司西藏瀚发100%股权事项，并将相关议案提交公司股东大会审议。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意风险。

　　特此公告。

　　浙江瀚叶股份有限公司董事会

　　2022年1月18日

　　证券代码：600226 证券简称：ST瀚叶  公告编号：2022-010

　　浙江瀚叶股份有限公司关于

　　召开2022年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年2月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年2月7日14点30分

　　召开地点：浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年2月7日

　　至2022年2月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，具体详见公司于 2022年1月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的《公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》。

　　2、

　　特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5

　　3、

　　对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、

　　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、

　　会议登记方法

　　（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：

　　1、法人股东：法人股东由法定代表人出席会议，应持本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人的授权委托书（加盖公章）、法人股东证券帐户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。（授权委托书见附件）

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议，应持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（二）参会登记时间：2022年1月27日、2022年1月28日（9:00一12:00，13:00一17:00）。

　　（三）登记地点：上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层。

　　（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记。

　　六、

　　其他事项

　　（一）出席现场会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费自理；

　　（二）联系方式：

　　联系地址：上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层。

　　联系人：景霞

　　联系电话：021-68365799

　　传真：021-68365693

　　邮编：200135

　　特此公告。

　　浙江瀚叶股份有限公司董事会

　　2022年1月18日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　公司第八届董事会第二十二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江瀚叶股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月7日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600226         证券简称：ST瀚叶        公告编号：2022-005

　　浙江瀚叶股份有限公司

　　关于转让全资子公司西藏瀚擎科技

　　有限公司100%股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易基本情况：浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的西藏瀚擎科技有限公司（以下简称“西藏瀚擎”）100%的股权以人民币186,000,000元价格转让给苏州海峡东睿股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海峡东睿”）。

　　●本次交易不构成关联交易。

　　●本次交易不构成重大资产重组。

　　●本次交易实施不存在重大法律障碍。

　　●本次交易已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、本次交易概述

　　公司于2022年1月17日召开第八届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于转让全资子公司西藏瀚擎科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以186,000,000元价格向海峡东睿转让所持有的西藏瀚擎100%的股权。本次交易尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代表具体办理本次股权转让相关事宜，包括签署相关合同、协议及后续工商变更等所需的相关文件并办理工商变更登记手续等，该等授权自本次股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

　　本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　　二、交易标的基本情况

　　名称：西藏瀚擎科技有限公司

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：韩冬青

　　注册资本： 500万元

　　成立日期：2021年7月27日

　　注册地址：拉萨经济技术开发区B区圣地阳光14幢5号

　　经营范围：一般项目：网络科技领域的技术研发、销售；计算机软硬件研发、销售及维护；大数据、信息、互联网服务；生物医药研发；市场营销策划；广告设计、制作、代理服务；农副产品收购及销售；企业管理（不含投资管理及投资咨询业务）（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

　　股权结构：浙江瀚叶股份有限公司持股比例为100%

　　截至本公告披露日，西藏瀚擎持有青岛易邦生物工程有限公司3%的股权。

　　本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。截至目前，公司不存在为西藏瀚擎提供担保、委托理财的情形。

　　三、交易对方基本情况

　　名称：苏州海峡东睿股权投资合伙企业（有限合伙）

　　类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：东方海峡资本管理有限公司

　　注册资本：43,500万元

　　成立日期：2021年3月19日

　　注册地址：苏州市吴江区桃源镇政府大楼东侧

　　经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：东方新民控股有限公司持有股权比例60.3448%，吴江新民化纤有限公司持有股权比例38.5057%，东方海峡资本管理有限公司持有股权比例1.1494%。

　　主要财务数据（数据未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　海峡东睿控股股东东方新民控股有限公司的财务数据如下：

　　截至2021年9月30日，资产总额245,549.99万元，净资产137,191.33万元；2021年1-9月营业收入437,434.85万元，净利润2,544.33万元（数据未经审计）。截至2020年12月31日，资产总额254,080.63万元，净资产138,799.21万元；2020年营业收入414,995.14万元，净利润20,029.45万元（数据未经审计）。

　　海峡东睿实际控制人为蒋学明先生，其基本情况如下：

　　蒋学明：男，1961年出生，现任东方新民控股有限公司董事长、东方恒信资本控股集团有限公司董事长兼总经理、东芯半导体股份有限公司董事长和东吴水泥国际有限公司董事等职务。

　　海峡东睿与公司之间除本次交易外，不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

　　四、标的资产审计、评估情况

　　（一）标的资产审计情况

　　根据具有证券业务从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《西藏瀚擎科技有限公司专项审计报告》（大华核字[2021]0011728号），截至2021年8月31日，西藏瀚擎经审计的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　■

　　（二）标的资产评估情况

　　根据具有证券业务从业资格的中同华资产评估（上海）有限公司于2021年10月28日出具的《浙江瀚叶股份有限公司拟股权转让所涉及的西藏瀚擎科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中同华沪评报字（2021）第1035号），中同华资产评估（上海）有限公司依法采用资产基础法对西藏瀚擎截至评估基准日（2021年8月31日）股东全部权益价值进行评估，总资产账面价值为4,863.93万元，评估值为18,087.00万元，增值率271.86%；无负债；净资产账面价值为4,863.93万元，评估值为18,087.00万元，增值率271.86%。资产评估情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　评估增值的原因：

　　长期股权投资账面价值为企业按照权益法核算的被投资单位报表数据，账面价值仅反映了其历史期经营水平，本次评估通过对相关投资采用股利折现法，基于持有收益情况进行估算股权价值。因被投资单位历史期经营效益良好，市场前景广阔，本次评估价值除考虑账面结余的利润外，还包含股东持有该投资情况下，未来可以获取的收益，故而形成较大增值。

　　五、交易协议的主要内容和履约安排

　　出让方：浙江瀚叶股份有限公司

　　受让方：苏州海峡东睿股权投资合伙企业（有限合伙）

　　第一条  转让标的

　　目标股权为公司持有西藏瀚擎100%股权。公司同意将目标股权全部转让给海峡东睿，海峡东睿同意受让目标股权。

　　第二条  股权转让价款及支付

　　2.1基于中同华沪评报字（2021）第1035号资产评估报告结果，经双方协商确定目标股权转让价款为人民币壹亿捌仟陆佰万元（小写：RMB 186,000,000）。

　　2.2上述目标股权转让价款是针对本合同项下目标股权所对应的全部股东利益（包括但不限于截至本合同签署之日目标股权的全部收益、全部未分配利润及其它所有者权益，如有）的转让对价。

　　2.3海峡东睿按照以下约定向公司分笔支付目标股权转让价款：

　　（1）在本合同签署后10日内，海峡东睿应向公司支付第一笔目标股权转让价款人民币贰仟柒佰玖拾万元（小写：RMB 27,900,000元）（以下简称“第一笔股权转让价款”）。

　　（2）在公司有权决策机构审议通过本次股权转让事宜并依照上市公司相关披露要求完成本次股权转让的公告后10日内，海峡东睿应向公司支付第二笔目标股权转让价款人民币捌仟叁佰柒拾万元（小写：RMB 83,700,000元）（以下简称“第二笔股权转让价款”）。

　　（3）在如下条件全部满足后10日内，海峡东睿应向公司支付全部剩余目标股权转让价款（以下简称“剩余目标股权转让价款”），具体条件为：A.西藏瀚擎就本合同项下股权转让办理完成目标股权转让的工商变更登记（以取得工商登记机关核发的《准予变更登记通知书》为准）、B.海峡东睿取得载明海峡东睿为目标公司股东的股东名册和C.目标公司证章照等按照本合同完成交接。

　　2.4经各方协商一致也可采用其他付款方式；公司在收到海峡东睿支付的目标股权转让价款时应当立即向海峡东睿出具收款收据。

　　第三条  股权交割

　　3.1本合同生效之日即为目标股权交割日（以下简称“交割日”）。

　　3.2自交割日起，海峡东睿即持有目标股权，成为西藏瀚擎的新股东，海峡东睿享有西藏瀚擎全部股东权益（包括但不限于股权收益分红权、表决权等）并承担股东义务。

　　3.3若海峡东睿未按照合同的约定及时支付第二笔股权转让价款和/或剩余股权转让价款，则海峡东睿应按本合同约定承担逾期付款的违约责任，同时自海峡东睿逾期支付目标股权转让价款之日起，海峡东睿按照实际支付的目标股权转让价款占应付目标股权转让价款比例享有目标股权相应的股东权益，未实际支付部分对应的目标股权股东权益仍由公司享有，直至海峡东睿支付完毕全部应付目标股权转让价款后再享有全部目标股权的股东权益。

　　第四条  股权过户

　　在交割日后10日内，公司应确保西藏瀚擎向工商行政主管部门申请办理工商变更登记手续，并在此后30日内（或各方同意的其他时间内）完成办理工商变更登记（以取得工商登记机关核发的《准予变更登记通知书》为准）。

　　第五条 过渡期

　　自本合同签署之日起至目标股权过户到海峡东睿名下之日（以下简称“交割完成日”）止，公司应当恰当合理的行使其股东权利，不得利用其在西藏瀚擎的股东地位从事损害西藏瀚擎或海峡东睿的权益的行为；西藏瀚擎应当按照本合同约定履行各项承诺与保证，不得从事任何有损西藏瀚擎、海峡东睿权益的行为。除本合同另有约定外，西藏瀚擎自交割日起实现的目标股权所对应的盈利或亏损均由海峡东睿享有或承担。

　　第六条  违约责任

　　本合同签署后，对各方均具有约束力，任何一方不得违反，否则，即构成违约行为，违约方应当按照以下约定承担违约责任：

　　6.1本合同生效后，因可归责于公司、西藏瀚擎的原因导致公司未能按时将目标股权变更登记至海峡东睿的，每逾期一日，公司、西藏瀚擎应当按照目标股权转让价款的万分之四向海峡东睿支付违约金，且海峡东睿有权要求公司、西藏瀚擎继续履行本合同；逾期超过三十日的，公司、西藏瀚擎除应向海峡东睿足额支付违约金外，海峡东睿还有权解除本合同并要求公司退还其已收取的目标股权转让价款。

　　6.2本合同生效后，因可归责于海峡东睿的原因导致海峡东睿未能按本合同约定向公司支付目标股权转让价款的，每逾期一日，海峡东睿应当按照逾期未付款金额的万分之四向公司支付违约金；逾期超过三十日的，海峡东睿除应向公司足额支付违约金外，公司有权解除本合同并要求海峡东睿返还目标股权。

　　6.3各方行使上述合同解除权的方式为向对方发送书面的合同解除通知书，该通知书自送达之日起立即生效，本合同自解除通知书生效之日起即解除。

　　6.4任何一方违反其在本合同项下的义务、声明或承诺的，违约方应当赔偿对方因该违约行为而遭受的损失和支出的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、合理的差旅费和律师费、保全费、保全担保费等）。

　　第七条  生效

　　7.1 本合同在以下条件成就时生效：本合同已经各方签署；根据公司《公司章程》及上市公司相关规则的要求，就签署和履行本合同，已取得公司有权决策机构的审议通过；公司已依照上市公司相关披露要求完成本次股权转让事宜的公告。

　　7.2 本合同的签署须由各方法定代表人或授权代表签字或签章并加盖公章。

　　六、涉及出售资产的其他安排

　　本次转让股权事宜不涉及人员安置、土地租赁等情况，本次交易不构成关联交易，不存在与关联人产生同业竞争的等情况。

　　七、本次交易的目的及对公司的影响

　　本次股权转让有利于公司优化资源配置，改善资产结构，提高资产运营效率，推动公司战略目标的实现，本次股权转让符合公司的长远经营发展和整体利益。

　　本次股权转让完成后，公司将不再持有西藏瀚擎股权，西藏瀚擎不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让对公司当期损益的影响约13,250.85万元，该收益最终以年度会计师事务所审计确认后的数据为准。

　　八、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次转让全资子公司西藏瀚擎100%股权有利于优化公司资源配置，改善资产结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易价格公允、合理，审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司转让全资子公司西藏瀚擎100%股权事项，并将相关议案提交公司股东大会审议。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意风险。

　　特此公告。

　　浙江瀚叶股份有限公司董事会

　　2022年1月18日

　　证券代码：600226         证券简称：ST瀚叶        公告编号：2022-006

　　浙江瀚叶股份有限公司

　　关于转让全资子公司青岛瀚全投资

　　有限公司90%股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易基本情况：浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的青岛瀚全投资有限公司（以下简称“青岛瀚全”）90%的股权以人民币167,400,000元价格转让给苏州海峡东睿股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海峡东睿”）。

　　●本次交易不构成关联交易。

　　●本次交易不构成重大资产重组。

　　●本次交易实施不存在重大法律障碍。

　　●本次交易已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、本次交易概述

　　公司于2022年1月17日召开第八届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于转让全资子公司青岛瀚全投资有限公司90%股权的议案》，同意公司以167,400,000元价格向海峡东睿转让所持有的青岛瀚全90%的股权。本次交易尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代表具体办理本次股权转让相关事宜，包括签署相关合同、协议及后续工商变更等所需的相关文件并办理工商变更登记手续等，该等授权自本次股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

　　本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　　二、交易标的基本情况

　　名称：青岛瀚全投资有限公司

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：韩冬青

　　注册资本： 500万元

　　成立日期：2021年7月15日

　　注册地址：山东省青岛市即墨区青岛蓝谷高新技术产业开发区山云路328号

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：证券投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股权结构：浙江瀚叶股份有限公司持有股权比例为100%

　　截至本公告披露日，青岛瀚全持有青岛易邦生物工程有限公司3%的股权。

　　本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。截至目前，公司不存在为青岛瀚全提供担保、委托理财的情形。

　　三、交易对方基本情况

　　名称：苏州海峡东睿股权投资合伙企业（有限合伙）

　　类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：东方海峡资本管理有限公司

　　注册资本：43,500万元

　　成立日期：2021年3月19日

　　注册地址：苏州市吴江区桃源镇政府大楼东侧

　　经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：东方新民控股有限公司持有股权比例60.3448%，吴江新民化纤有限公司持有股权比例38.5057%，东方海峡资本管理有限公司持有股权比例1.1494%。

　　主要财务数据（数据未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　海峡东睿控股股东东方新民控股有限公司的财务数据如下：

　　截至2021年9月30日，资产总额245,549.99万元，净资产137,191.33万元；2021年1-9月营业收入437,434.85万元，净利润2,544.33万元（数据未经审计）。截至2020年12月31日，资产总额254,080.63万元，净资产138,799.21万元；2020年营业收入414,995.14万元，净利润20,029.45万元（数据未经审计）。

　　海峡东睿实际控制人为蒋学明先生，其基本情况如下：

　　蒋学明，男，1961年出生，现任东方新民控股有限公司董事长、东方恒信资本控股集团有限公司董事长兼总经理、东芯半导体股份有限公司董事长和东吴水泥国际有限公司董事等职务。

　　海峡东睿与公司之间除本次交易外，不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

　　四、标的资产审计、评估情况

　　（一）标的资产审计情况

　　根据具有证券业务从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《青岛瀚全投资有限公司专项审计报告》（大华核字[2021]0011727号），截至2021年8月31日，青岛瀚全经审计的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）标的资产评估情况

　　根据具有证券业务从业资格的中同华资产评估（上海）有限公司于2021年10月28日出具的《浙江瀚叶股份有限公司拟股权转让所涉及的青岛瀚全投资有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中同华沪评报字（2021）第1036号），中同华资产评估（上海）有限公司依法采用资产基础法对青岛瀚全截至评估基准日（2021年8月31日）股东全部权益价值进行评估，总资产账面价值为4,863.93万元，评估值为18,087.00万元，增值率271.86%；无负债；净资产账面价值为4,863.93万元，评估值为18,087.00万元，增值率271.86%。资产评估情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　评估增值的原因：

　　长期股权投资账面价值为企业按照权益法核算的被投资单位报表数据，账面价值仅反映了其历史期经营水平，本次评估通过对相关投资采用股利折现法，基于持有收益情况进行估算股权价值。因被投资单位历史期经营效益良好，市场前景广阔，本次评估价值除考虑账面结余的利润外，还包含股东持有该投资情况下，未来可以获取的收益，故而形成较大增值。

　　五、交易协议的主要内容和履约安排

　　出让方：浙江瀚叶股份有限公司

　　受让方：苏州海峡东睿股权投资合伙企业（有限合伙）

　　第一条  转让标的

　　目标股权为公司持有青岛瀚全90%股权。公司同意将目标股权全部转让给海峡东睿，海峡东睿同意受让目标股权。

　　第二条  股权转让价款及支付

　　2.1基于中同华沪评报字（2021）第1036号资产评估报告结果，经双方协商确定目标股权转让价款为人民币壹亿陆仟柒佰肆拾万元（小写：RMB 167,400,000）。

　　2.2上述目标股权转让价款是针对本合同项下目标股权所对应的全部股东利益（包括但不限于截至本合同签署之日目标股权的全部收益、全部未分配利润及其它所有者权益，如有）的转让对价。

　　2.3海峡东睿按照以下约定向公司分笔支付目标股权转让价款：

　　（1）在本合同签署后10日内，海峡东睿应向公司支付第一笔目标股权转让价款人民币贰仟伍佰壹拾壹万元（小写：RMB 25,110,000元）（以下简称“第一笔股权转让价款”）。

　　（2）在公司有权决策机构审议通过本次股权转让事宜并依照上市公司相关披露要求完成本次股权转让的公告后10日内，海峡东睿应向公司支付第二笔目标股权转让价款人民币柒仟伍佰叁拾叁万元（小写：RMB 75,330,000元）（以下简称“第二笔股权转让价款”）。

　　（3）在如下条件全部满足后10日内，海峡东睿应向公司支付全部剩余目标股权转让价款（以下简称“剩余目标股权转让价款”），具体条件为：A.青岛瀚全就本合同项下股权转让办理完成目标股权转让的工商变更登记，包括但不限于股东变更（目标公司股东变更为公司持有目标公司10%股权和海峡东睿持有目标公司90%股权）、目标公司全部董事、高级管理人员及法定代表人变更为海峡东睿委派人员和完成目标公司章程变更（以取得工商登记机关核发的《准予变更登记通知书》为准）；B.海峡东睿取得载明海峡东睿为目标公司股东的股东名册；C.目标公司证章照等按照本合同完成交接。

　　2.4经各方协商一致也可采用其他付款方式；公司在收到海峡东睿支付的目标股权转让价款时应当立即向海峡东睿出具收款收据。

　　第三条  股权交割

　　3.1本合同生效之日即为目标股权交割日（以下简称“交割日”）。

　　3.2自交割日起，海峡东睿即持有目标股权，成为青岛瀚全的新股东，海峡东睿按持股比例享有青岛瀚全股东权益（包括但不限于股权收益分红权、表决权等）并承担股东义务。

　　3.3若海峡东睿未按照合同的约定及时支付第二笔股权转让价款和/或剩余股权转让价款，则海峡东睿应按本合同约定承担逾期付款的违约责任，同时自海峡东睿逾期支付目标股权转让价款之日起，海峡东睿按照实际支付的目标股权转让价款占应付目标股权转让价款比例享有目标股权相应的股东权益，未实际支付部分对应的目标股权股东权益仍由公司享有，直至海峡东睿支付完毕全部应付目标股权转让价款后再享有全部目标股权的股东权益。

　　第四条  股权过户

　　在交割日后10日内，公司应确保青岛瀚全向工商行政主管部门申请办理工商变更登记手续，并在此后30日内（或各方同意的其他时间内）完成办理工商变更登记（以取得工商登记机关核发的《准予变更登记通知书》为准）。

　　第五条  过渡期

　　自本合同签署之日起至目标股权过户到海峡东睿名下之日（以下简称“交割完成日”）止，公司应当恰当合理的行使其股东权利，不得利用其在青岛瀚全的股东地位从事损害青岛瀚全或海峡东睿的权益的行为；青岛瀚全应当按照本合同的约定履行各项承诺与保证，不得从事任何有损青岛瀚全、海峡东睿权益的行为。除本合同另有约定外，青岛瀚全自交割日起实现的目标股权所对应的盈利或亏损均由海峡东睿享有或承担。

　　第六条  违约责任

　　本合同签署后，对各方均具有约束力，任何一方不得违反，否则，即构成违约行为，违约方应当按照以下约定承担违约责任：

　　6.1本合同生效后，因可归责于公司、青岛瀚全的原因导致公司未能按时将目标股权变更登记至海峡东睿的，每逾期一日，公司、青岛瀚全应当按照目标股权转让价款的万分之四向海峡东睿支付违约金，且海峡东睿有权要求公司、青岛瀚全继续履行本合同；逾期超过三十日的，公司、青岛瀚全除应向海峡东睿足额支付违约金外，海峡东睿还有权解除本合同并要求公司退还其已收取的目标股权转让价款。

　　6.2本合同生效后，因可归责于海峡东睿的原因导致海峡东睿未能按本合同约定向公司支付目标股权转让价款的，每逾期一日，海峡东睿应当按照逾期未付款金额的万分之四向公司支付违约金；逾期超过三十日的，海峡东睿除应向公司足额支付违约金外，公司还有权解除本合同并要求海峡东睿返还目标股权。

　　6.3各方行使上述合同解除权的方式为向对方发送书面的合同解除通知书，该通知书自送达之日起立即生效，本合同自解除通知书生效之日起即解除。

　　6.4任何一方违反其在本合同项下的义务、声明或承诺的，违约方应当赔偿对方因该违约行为而遭受的损失和支出的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、合理的差旅费和律师费、保全费、保全担保费等）。

　　第七条  生效

　　7.1 本合同在以下条件成就时生效：本合同已经各方签署；根据公司《公司章程》及上市公司相关规则的要求，就签署和履行本合同，已取得公司有权决策机构的审议通过；公司已依照上市公司相关披露要求完成本次股权转让事宜的公告。

　　7.2 本合同的签署须由各方法定代表人或授权代表签字或签章并加盖公章。

　　六、涉及出售资产的其他安排

　　本次转让股权事宜不涉及人员安置、土地租赁等情况，本次交易不构成关联交易，不存在与关联人产生同业竞争的等情况。

　　七、本次交易的目的及对公司的影响

　　本次股权转让有利于公司优化资源配置，改善资产结构，提高资产运营效率，推动公司战略目标的实现，本次股权转让符合公司的长远经营发展和整体利益。

　　本次股权转让完成后，公司将持有青岛瀚全10%股权，青岛瀚全不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让对公司当期损益的影响约11,925.76万元，该收益最终以年度会计师事务所审计确认后的数据为准。

　　八、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次转让全资子公司青岛瀚全90%股权有利于优化公司资源配置，改善资产结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易价格公允、合理，审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司转让全资子公司青岛瀚全90%股权事项, 并将相关议案提交公司股东大会审议。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意风险。

　　特此公告。

　　浙江瀚叶股份有限公司董事会

　　2022年1月18日

　　证券代码：600226         证券简称：ST瀚叶       公告编号：2022-009

　　浙江瀚叶股份有限公司

　　关于变更注册资本

　　暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同时提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代表在本次回购股份注销完成后，根据注销结果，在授权范围内办理相关工商变更登记及备案手续。具体情况如下：

　　一、拟变更注册资本情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、法规的规定，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户第一次回购的13,847,317股股份。本次注销完成后，公司股份总数将由3,129,012,583股变更为3,115,165,266股，公司注册资本由人民币3,129,012,583元变更为人民币3,115,165,266元。

　　二、拟修订《公司章程》情况

　　根据《公司法》等相关规定，公司变更注册资本需对《公司章程》相应条款进行修订，并在相应回购股份注销完成后办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记等手续。《公司章程》具体修订如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次变更注册资本暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江瀚叶股份有限公司董事会

　　2022年1月18日

　　证券代码：600226        证券简称：ST瀚叶 公告编号：2022-011

　　浙江瀚叶股份有限公司关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”或“瀚叶股份”）2020年度内部控制被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第 13.9.1条规定，公司股票于2021年5月20日起被实施其他风险警示。

　　●根据相关规定，公司于 2021年6月19日、2021年7月17日、2021年8月17日、2021年9月17日、2021年10月16日、2021年11月18日、2021年12月18日披露了《关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2021-085）、《关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2021-097）、《关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2021-101）、《关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2021-109）、《关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2021-113）、《关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2021-122）、《关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2021-125）。

　　一、实施其他风险警示的基本情况及进展

　　（一）基本情况

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度内部控制出具了否定意见审计报告，认为公司内部控制存在以下重大缺陷：

　　1.瀚叶股份未在法定期限内披露2019年度报告和2020年第一季度报告。2021年3月25日，瀚叶股份收到中国证监会浙江监管局《行政处罚决定书》([2021]3号)，因信息披露违法行为受到行政处罚。瀚叶股份在信息披露的内部控制方面存在重大缺陷。

　　2.瀚叶股份子公司成都炎龙科技有限公司（以下简称“炎龙科技”）2020年员工大量离职，业务停滞；2020年12月31日应收四家主要客户账款合计34,243.18万元均未能在合同约定的信用期内收回。因此导致大额的应收账款减值损失和包括商誉在内的长期股权投资减值损失。炎龙科技在客户收款管理上存在重大缺陷，瀚叶股份在对炎龙科技的管控上存在重大缺陷。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.9.1条规定，公司股票于2021年5月20日起被实施其他风险警示，详见公司于2021年5月19日披露的《关于撤销退市风险警示并实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2021-075）。

　　（二）解决措施及进展情况

　　1.公司将进一步加强内部控制体系建设，结合公司实际修订和完善公司各项内部控制制度，健全完善公司内部控制体系，优化公司业务及管理流程，强化信息披露的内部控制管理与执行力度，确保公司持续规范运作。

　　2.加强对各分、子公司的管理，严格要求各分、子公司按照公司内控管理权限与审批决策程序履行相应的审批流程，各分、子公司负责人定期向公司管理层汇报业务经营情况及重大事项进展情况，防范经营风险的发生。

　　3.加强内部控制培训，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。

　　4.截至目前，炎龙科技及其全资子公司上海页游网络科技有限公司（以下简称“上海页游”）主要客户JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED和THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC.等四家公司未按承诺履行回款义务，相关应收账款仍未能收回。炎龙科技及上海页游已于2021年9月10日向萨摩亚最高法院递交对上述债务人JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED和THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC.等四家公司的破产申请，萨摩亚最高法院已受理立案。具体内容详见公司于2021年9月14日披露的《关于子公司对债务人提起诉讼的公告》（公告编号：2021-108）。公司将密切关注上述诉讼事项的进展情况，通过各种合法途径努力维护公司及全体股东的权益，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

　　二、公司股票被实施其他风险警示的情况说明

　　因公司2020年度内部控制被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.9.1条第（三）项的规定，公司股票被实施其他风险警示。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.8.4条规定，公司将每月发布一次提示性公告，及时披露上述事项的进展情况。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意风险。

　　特此公告。

　　浙江瀚叶股份有限公司董事会

　　2022年1月18日

　　证券代码：600226         证券简称：ST瀚叶       公告编号：2022-008

　　浙江瀚叶股份有限公司

　　关于注销回购股份的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销回购股份的议案》，公司拟将存放于回购专用证券账户中于2019年5月20日前累计回购的13,847,317股股份予以注销。现将有关事项公告如下：

　　一、回购审批情况

　　公司于2018年11月4日召开第七届董事会第二十一次会议、2018年11月21日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》；于2019年4月4日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2018年11月5日、2018年11月22日及2019年4月8日披露的《关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：2018-142）、《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-150）和《关于调整回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-011）。

　　二、回购股份的用途

　　本次回购的股份的用途为转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。在股份回购完成之后36个月内，若公司未能或未能全部实施上述用途，未使用的回购股份将依法予以注销。

　　三、回购实施情况

　　（一）2019年1月9日，公司通过集中竞价交易方式实施了首次回购，并于2019年1月10日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-003）。

　　（二）2019年5月20日，公司完成回购。公司累计回购股份数量为13,847,317股，占公司目前总股本的比例为0.44%，成交的最低价格为2.98元/股，成交的最高价格4.18元/股，支付的总金额为人民币50,058,593.07元（不含交易费用）。

　　（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

　　（四）股份回购方案的实施对公司的影响

　　截至2018年12月31日，公司总资产506,890.29万元，归属于上市公司股东的所有者权益为433,740.28万元，流动资产为177,890.70万元。回购使用资金总额（不含交易费用等）5,005.86万元分别占以上指标的0.99%、1.15%、2.81%。

　　本次回购不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，本次回购不会影响公司的上市地位。

　　（五）回购期间相关主体买卖股票情况

　　2018年11月5日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司2018年11月5日披露的《关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：2018-142）。

　　公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司首次披露回购股份事项之日至发布股份回购实施结果公告前一日不存在买卖公司股票的情况。

　　四、本次注销股份的原因、数量

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律、法规及部门规章的相关规定，及公司2018年第三次临时股东大会审议通过的相关议案，回购股份可以用于注销以减少公司注册资本。同时考虑到资本市场变化及公司实际情况等因素，为维护公司价值和股东利益，公司拟将回购专用证券账户中于2019年5月20日前累计回购的股份予以注销。本次注销股份的数量为量为13,847,317股，占公司目前总股本的比例为0.44%。

　　五、本次注销对公司的影响

　　（一）公司股权结构变动

　　本次股份注销后，不考虑其他事项的影响，公司股份总数将由目前的3,129,012,583股变更为3,115,165,266股。股本结构如下：

　　单位：股

　　■

　　注：以上股本结构的变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构为准。

　　（二）对公司财务报表项目影响

　　本次回购股份注销将减少实收资本、资本公积和库存股，对归属于上市公司股东的净资产、净利润、每股收益（注：按规定披露的每股收益计算时需剔除回购股份）、净资产收益率无影响。具体合并财务报表项目预计影响如下：

　　单位：元

　　■

　　注：以上合并财务报表项目的最终具体变动情况将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　（三）对公司财务状况和经营成果等的影响

　　本次回购股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形, 也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　六、本次注销股份的后续工作安排

　　本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代表在本次回购股份注销完成后，根据注销结果具体办理注册资本变更相关的工商变更登记。

　　七、独立董事意见

　　公司本次将回购专用证券账户中回购的相关股份注销符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的规定。本次注销股份有助于维护公司价值及股东权益，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司将通过集中竞价交易方式回购的相关股份进行注销。

　　特此公告。

　　浙江瀚叶股份有限公司董事会

　　2022年1月18日