本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示：

　　1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

　　2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　二、会议召开情况：

　　（一）会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2022年1月17日下午14:30开始，会期半天；

　　网络投票时间为：2022年1月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（二）股权登记日：2022年1月10日

　　（三）会议召开地点

　　现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

　　网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　　（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（五）会议召集人：公司第八届董事会

　　（六）会议主持人：公司董事长刘标先生

　　（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

　　三、会议出席情况：

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共25人，代表有表决权的股份总数为360,441,506股，占公司有表决权股份总数1,408,349,147股的25.5932%。

　　2、 现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东2人，代表有表决权的股份总数为17,750,015股，占公司有表决权股份总数1,408,349,147股的1.2603%。

　　3、 网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东23人，代表有表决权的股份总数为342,691,491股，占公司有表决权股份总数1,408,349,147股的24.3329%。

　　4、 委托独立董事投票情况

　　本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

　　公司部分董事会成员、监事会成员及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　　四、提案审议和表决结果：

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

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　　其中，中小投资者表决情况为：

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　　具体详见刊登在2021年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：2021088）。

　　2、逐项审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》

　　2.01债券名称

　　■

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　■

　　2.02本次债券发行的票面金额、发行规模

　　■

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　■

　　2.03债券品种和期限

　　■

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　■

　　2.04债券利率及还本付息方式

　　■

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　■

　　2.05发行方式和发行对象

　　■

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　■

　　2.06支付方式

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　　其中，中小投资者表决情况为：

　　■

　　2.07支付金额

　　■

　　其中，中小投资者表决情况为：

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　　2.08募集资金专项账户

　　■

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　■

　　2.09专项偿债账户

　　■

　　其中，中小投资者表决情况为：

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　　2.10募集资金的用途

　　■

　　其中，中小投资者表决情况为：

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　　2.11赎回条款或回售条款

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　　其中，中小投资者表决情况为：

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　　2.12担保安排

　　■

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　■

　　2.13发行债券的承销方式与挂牌转让安排

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　　其中，中小投资者表决情况为：

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　　2.14决议的有效期

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　　其中，中小投资者表决情况为：

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　　具体详见刊登在2021年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：2021088）。

　　3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司2021年非公开发行公司债券相关事项的议案》

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　　其中，中小投资者表决情况为：

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　　具体详见刊登在2021年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：2021088）。

　　4、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

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　　其中，中小投资者表决情况为：

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　　具体详见刊登在2021年12月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021131）。

　　五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：

　　本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。

　　结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　法律意见书全文详见2022年1月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、备查文件：

　　1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；

　　2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年一月十七日