证券代码：002748           证券简称：世龙实业         公告编号：2022-007

　　江西世龙实业股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2022年1月11日以邮件方式发送至全体董事，会议于2022年1月16日上午以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人，会议由董事长汪国清先生召集并主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，董事会同意聘任李角龙先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　《关于聘任公司董事会秘书的公告》及《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　备查文件：

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件

　　特此公告。

　　江西世龙实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年一月十七日

　　证券代码：002748         证券简称：世龙实业          公告编号：2022-008

　　江西世龙实业股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月16日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任李角龙先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　李角龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有履职所必须的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事亦对此事项发表了同意的独立意见，其简历详见附件。

　　李角龙先生的联系方式如下：

　　固定电话：0798-6735776

　　传    真：0798-6806666

　　电子邮箱：jiangxiselon@chinaselon.com

　　联系地址：江西省乐平市工业园区世龙科创大楼

　　特此公告。

　　江西世龙实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年一月十七日

　　附件：李角龙先生简历

　　李角龙，男，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专，会计师。1988年至2003年在江西电化有限责任公司工作，历任公司的内部银行副行长、计财处处长、供销部经理、总经理助理。2003年至2017年在江西世龙实业股份有限公司工作，历任公司副总经理兼董事会秘书。现任本公司副总经理、乐平市龙强投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、乐平创元房地产开发有限公司董事、江西乐安江化工有限公司监事、江西电化高科有限责任公司监事、江西华景化工有限公司的监事。

　　截至目前，李角龙先生未直接持有公司股份，其通过公司控股股东江西电化高科有限责任公司、股东乐平市龙强投资中心（有限合伙）持有公司股份。除此之外，李角龙先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，其不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。