本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第九届董事会第五次会议，于2021年4月21日召开2020年年度股东大会，审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并确定其工作报酬的议案》。

　　近日，公司收到天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）发来的《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师的函》。现将有关情况公告如下：

　　一、 本次签字注册会计师变更情况

　　天职国际会计师事务所作为公司2021年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派张坚、王瑶为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师王瑶工作调整，天职国际指派注册会计师嵇道伟、夏菲菲替换王瑶作为公司2021年度审计项目的签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后，签字注册会计师为张坚、嵇道伟、夏菲菲。

　　二、 变更后签字注册会计师情况介绍

　　嵇道伟，2013年成为注册会计师并开始在天职国际执业，2008年开始从事上市公司审计，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家，具备相应专业胜任能力。

　　夏菲菲，2017年成为注册会计师并开始在天职国际执业，2014年开始从事上市公司审计，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家，具备相应专业胜任能力。

　　嵇道伟、夏菲菲不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对本公司2021年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

　　三、 备查文件

　　《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师的函》。

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　　2022年1月18日