证券代码：000819           证券简称：岳阳兴长           公告编号：2022-005

　　岳阳兴长石化股份有限公司第十五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第十五届董事会第十五次会议通知和资料于2022年1月7日以微信、电子邮件、专人送达方式发出，会议于2022年1月14日下午16:00在公司三楼董事会会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事长王妙云、董事赵建航因公未能亲自出席，分别委托副董事长李燕波、董事陈斌出席并代行表决权。会议由副董事长李燕波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议以记名投票方式审议通过了《关于追加确认2021年度与第三大股东日常关联交易超额部分的议案》，同意对公司与第三大股东2021年日常关联交易超额部分1130.47万元以追加确认。

　　表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联董事黄中伟回避表决。

　　独立董事对上述关联交易进行了事前认可、发表了独立意见，并同意提请董事会审议。

　　上述关联交易具体内容见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于追加确认2021年度与第三大股东日常关联交易超额部分的公告》。

　　特此公告。

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月十八日

　　证券代码：000819           证券简称：岳阳兴长           公告编号：2022-006

　　岳阳兴长石化股份有限公司

　　关于追加确认2021年度与第三大股东日常关联交易超额部分的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次追加确认的日常关联交易情况

　　公司在日常生产经营过程中向第三大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司(以下称“兴长集团”)销售液化气、石油焦，接受兴长集团提供劳务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，上述交易构成日常关联交易。公司于2020年10月29日、2020年11月19日召开了第十五届董事会第六次会议、第59次（临时）股东大会，审议通过了《关于2021年度日常关联交易金额预计的议案》。在近期对相关关联交易进行自查时，发现公司与第三大股东实际发生的日常关联交易与预计金额相比超出了1130.47万元，需对该超额部分予以追加确认。

　　公司2021年与第三大股东兴长集团日常关联交易预计及实施情况(均为不含税金额)如下：

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　　二、关联方介绍及关联关系

　　1、兴长集团

　　①基本情况

　　法定代表人：黄中伟；注册资本人民币：4,314.2万元；注册地址：岳阳市云溪区长岭；经营范围：环烷酸、石油酸、Ｔ1602喷气燃料抗磨添加剂、柴油抗磨剂、选矿捕收剂(GE-601、GE-609)的生产及销售，政策允许的有色金属、钢材、机电设备、石油焦、锻后焦、碳素制品、水泥、SBS改性剂、埃洛石、催化剂、工业重油、燃料油、沥青、液化石油气（工业用），化工产品及原料(危险化学品按《危险化学品经营许可证》许可范围经营，有效期至2021年09月05日)的销售，化工产品的化验分析，道路运输代理，仓储理货（不含危险爆炸物品），客车运输，普通货运，宾馆、餐饮服务，公路铁路槽车装卸、清洗服务，装卸搬运服务，停车场服务，称重服务，气瓶、罐车充装(仅限分支机构经营)，从事劳务派遣（有效期至2022年3月6日），劳务输出的管理及服务(不含境外劳务输出和人才中介服务)，(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　②与本公司关联关系

　　公司第三大股东，该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联法人情形。

　　③2021年度实际发生日常关联交易总额：5,547.47万元。2021年预计日常关联交易总额：4,417万元。

　　④该公司经营正常，具备较强的履约能力。

　　三、定价政策与结算方式

　　1、公司向兴长集团销售液化气、石油焦为市场价并即时清结；

　　2、公司接受兴长集团提供劳务为参考市场价的协议价，结算方式为月末结算。

　　四、交易目的及对公司的影响

　　公司与兴长集团的关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，不损害交易双方的利益，且对公司的经营发展有积极影响。

　　五、交易的审批

　　2022年1月14日，公司召开第十五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于追加确认2021年度与第三大股东日常关联交易超额部分的议案》，关联董事黄中伟回避表决，其他8位董事参加了表决，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。公司独立董事对上述议案予以事前认可，发表了独立意见，并同意提请董事会审议。

　　该关联交易无需提交股东大会审批。

　　特此公告。

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月十八日