本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开的第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。公司同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司 2021年度审计机构，聘期一年。该议案经由公司2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任2021年度审计机构的公告》（公告编号： 2021-049）。

　　一、签字会计师变更情况

　　2022年1月13日，公司收到立信关于变更2021年度财务报表审计签字注册会计师的告知函。 立信作为三晖电气2021年度财务报告的审计机构，原指派孟庆祥先生、胡碟女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。 为按时完成公司2021年度财务报表审计工作，更好的配合公司2021年度信息披露工作， 经立信会计师事务所安排，指派注册会计师陈勇波先生接替孟庆祥先生为项目合伙人，继续完成公司2021年度财务报告审计的相关工作。变更后签字注册会计师为陈勇波先生、胡碟女士。

　　二、 本次变更签字会计师简历

　　陈勇波，中国注册会计师，合伙人。2003 年起从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及IPO、上市重组等业务。从事证券服务业务的 18 年，2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

　　陈勇波先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 有关独立性要求的情形， 最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务报告审计工作产生影响。

　　三、 备查文件

　　1、 本次变更的拟签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月14日