证券代码：002607             证券简称：中公教育           公告编号：2022-002

　　中公教育科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开及审议情况

　　中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议，于2022年1月6日以电话及微信等形式发出会议通知，2022年1月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应表决董事7名，实际收到有效表决票7份。会议由董事长李永新先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，经充分讨论和审议，审议通过了如下议案：

　　1、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第五届董事会将于2022年2月1日任期届满，公司第五届董事会提名委员会提名李永新先生、王振东先生、石磊先生、易姿廷女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。具体情况如下：

　　1.1关于选举李永新先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　1.2关于选举王振东先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　1.3关于选举石磊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　1.4关于选举易姿廷女士为公司第六届董事会非独立董事的议案

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

　　2、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第五届董事会将于2022年2月1日任期届满，公司第五届董事会提名委员会提名陈玉琴女士、张轩铭先生、江涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人。具体情况如下：

　　2.1关于选举陈玉琴女士为公司第六届董事会独立董事的议案

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　2.2关于选举张轩铭先生为公司第六届董事会独立董事的议案

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　2.3关于选举江涛先生为公司第六届董事会独立董事的议案

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　前述候选人声明等相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

　　3、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会同意于2022年1月28日下午14:00召开公司2022年第一次临时股东大会，并决定将上述相关议案提交该次股东大会审议。《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于2022年1月13日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　二、备查文件

　　1、《中公教育科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》；

　　2、《独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告

　　中公教育科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月十二日

　　证券代码：002607            证券简称：中公教育           公告编号：2022-003

　　中公教育科技股份有限公司

　　第五届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开及审议情况

　　中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议，于2022年1月6日通过电话和微信等形式发出会议通知，2022年1月12日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应表决监事3名，实际收到有效表决票3份。会议由监事会主席余红卫女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。与会监事经过认真审议，一致通过如下议案：

　　1、会议审议通过《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

　　鉴于公司第五届监事会将于2022年2月1日任期届满，公司第五届监事会提名余红卫女士、何玓先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，具体情况如下：

　　1.1关于选举余红卫女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权

　　1.2关于选举何玓先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。本次提名的非职工代表监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的一名职工监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

　　二、备查文件

　　《中公教育科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》

　　特此公告

　　中公教育科技股份有限公司监事会

　　二〇二二年一月十二日

　　证券代码：002607             证券简称：中公教育           公告编号：2022-004

　　中公教育科技股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于2022年2月1日任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司于 2022 年 1 月12日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第六届董事会任期为自股东大会选举产生之日起三年。

　　公司第六届董事会由7 名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名。经公司第五届董事会提名委员会提名、董事会审议，同意选举李永新先生、王振东先生、石磊先生、易姿廷女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意选举陈玉琴女士、张轩铭先生、江涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人，以上候选人个人履历详见附件。

　　公司第六届董事会提名的董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数比例未低于董事会成员总人数的三分之一且不存在任期超过 6 年的情形，符合《公司法》《公司章程》等关于董事及独立董事的任职资格和要求，以上候选人均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

　　公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　中公教育科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月十二日

　　附件：

　　第六届董事会董事候选人个人履历

　　非独立董事简历：

　　李永新先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1999年毕业于北京大学政治学与行政管理系，获法学学士学位。1999年进入教育培训行业自主创业，2000年进入公务员考试培训行业，有近20年的公职类考试培训研发、教学及企业管理经验。2005年至2010年，担任北京中公在线教育科技有限公司经理；2010年至2015年11月，担任北京中公未来教育咨询有限公司总裁；2015年11月至2018年12月，担任北京中公教育科技股份有限公司董事长；2018年12月至今担任北京中公教育科技有限公司董事长；2019年2月至今担任中公教育科技股份有限公司董事长。

　　截至本公告披露日，李永新先生持有本公司股票1,131,415,121股，持股比例占公司股份总数的18.35%，为公司控股股东及实际控制人。李永新先生与鲁忠芳女士、北京中公未来信息咨询中心（有限合伙）为一致行动人，存在关联关系。李永新先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李永新先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，李永新先生不属于“失信被执行人”，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为董事的情形。

　　王振东先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1999年毕业于北京大学政治学与行政管理系，获法学学士学位。2001年进入教育培训行业；2005年至2010年，负责北京中公在线教育科技有限公司内部运营管理工作；2010年至2015年11月，担任北京中公未来教育咨询有限公司执行董事兼总经理；2015年11月至2018年12月担任北京中公教育科技股份有限公司董事兼总经理；2018年12月至今担任北京中公教育科技有限公司董事兼总经理；2019年2月至今担任中公教育科技股份有限公司董事兼总经理。

　　截至本公告披露日，王振东先生持有本公司股票852,885,418股，持股比例占公司股份总数的13.83%，为公司持股5%以上股东。王振东先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王振东先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，王振东先生不属于“失信被执行人”，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为董事的情形。

　　石磊先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1999年进入教育培训行业，2005年至2010年，负责北京中公在线教育科技有限公司市场运营管理工作；2010年至2015年11月，担任北京中公未来教育咨询有限公司副总裁；2015年11月至2018年12月担任北京中公教育科技股份有限公司董事兼财务总监及董事会秘书；2018年12月至今担任北京中公教育科技有限公司董事；2019年2月至今担任中公教育科技股份有限公司董事。

　　截至本公告披露日，石磊先生未持有本公司股票，石磊先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。石磊先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，石磊先生不属于“失信被执行人”，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为董事的情形。

　　易姿廷女士，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2011年进入教育培训行业。1994年至2004年，历任株洲冶炼集团股份有限公司技术员、助理工程师；2007年至2011年，担任中国农药工业协会法务负责人； 2011年起担任北京中公未来教育咨询有限公司质量管理委员会负责人、总裁助理、助理总裁；2015年11月至2018年12月担任北京中公教育科技股份有限公司董事；2018年12月至今担任北京中公教育科技有限公司监事会主席；2019年2月至今担任中公教育科技股份有限公司董事。

　　截至本公告披露日，易姿廷女士未持有本公司股票，易姿廷女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。易姿廷女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，易姿廷女士不属于“失信被执行人”，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为董事的情形。

　　独立董事简历：

　　陈玉琴女士，汉族，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，共产党员，中国人民大学全日制本科，经济学学士，清华大学在职研究生。1987年8月至1992年3月，在清华大学任教；1992年4月至2005年8月，在国有银行工作，历任支行部门副经理（主持工作）、部门经理（信贷审批人、风险管理与内控委员会办公室主任）、升格支行行长（兼党支部书记）等职；2005年8月至2020年12月，在股份制银行工作，历任分行专职审批人、支行副行长（主持工作）、支行行长（兼党支部书记）等职；2020年12月底退休；2021年8月4日至今，担任恒信东方文化股份有限公司非独立董事。

　　陈玉琴女士未持有本公司股份。陈玉琴女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。陈玉琴女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，陈玉琴女士不属于“失信被执行人”，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为独立董事的情形。

　　张轩铭先生，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，具有中国律师执业资格。2003年至2005年，担任北京市威正律师事务所专职律师；2005年至2010年，担任北京合川律师事务所合伙人；2017年4月至今担任北京美信律师事务所主任；2013年7月至2020年10月16日担任铜陵友谊置业有限公司监事；2015年10月至今担任河北鑫淼旅游开发有限公司监事；2019年2月至今担任中公教育科技股份有限公司独立董事。

　　张轩铭先生未持有本公司股份。张轩铭先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张轩铭先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，张轩铭先生不属于“失信被执行人”，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为独立董事的情形。

　　江涛先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，四川大学经济学博士后。现任西南财经大学副教授，会计学院财务系副主任，兼任四川交投中油能源有限公司、多普勒电梯股份公司财务顾问。2020年9月至今，担任成都市新筑路桥机械股份有限公司独立董事。

　　江涛先生未持有本公司股份。江涛先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。江涛先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，江涛先生不属于“失信被执行人”，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为独立董事的情形。

　　证券代码：002607            证券简称：中公教育           公告编号：2022-005

　　中公教育科技股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将于2022年2月1日任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，公司于2022年1月12日召开了第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

　　公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事 1 名。公司第五届监事会提名余红卫女士、何玓先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。各位监事候选人个人履历详见附件。

　　本次监事会换届选举事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决，上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

　　公司对第五届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　中公教育科技股份有限公司监事会

　　二〇二二年一月十二日

　　附件：

　　第六届监事会监事候选人个人履历

　　余红卫女士，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1985年至1995年，担任海军某部干部；1995年至2002年，担任GATX驻京办事处首席代表；2002年至2008年，担任对外经济贸易大学卓越学院院办主任；2008年至2013年，担任中国科学院人才交流开发中心中高级人才部主任、党总支副书记、工会主席；2013年至2015年10月，担任北京中公未来教育咨询有限公司总监；2015年11月至2018年12月，历任北京中公教育科技股份有限公司总监、党支部书记、党委书记；2018年12月至今，担任北京中公教育科技有限公司党委书记；2019年7月至今担任中公教育科技股份有限公司监事会主席。

　　截至目前，余红卫女士不持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。余红卫女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；经在最高人民法院网查询，余红卫女士不属于“失信被执行人”，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为监事的情形。

　　何玓先生，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010年起任北京中公未来教育咨询有限公司助理总裁；2015年11月起至2018年12月担任北京中公教育科技股份有限公司监事；2018年12月至今担任北京中公教育科技有限公司监事。2019年2月至今担任中公教育科技股份有限公司监事。

　　截至目前，何玓先生不持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何玓先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；经在最高人民法院网查询，何玓先生不属于“失信被执行人”，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为监事的情形。

　　证券代码：002607             证券简称：中公教育           公告编号：2022-001

　　中公教育科技股份有限公司

　　关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2022年1月28日召开2022年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年1月28日下午14:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月28日（周五）上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2022年1月28日（周五）9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年1月21日

　　7、会议出席对象：

　　（1）2022年1月21日（周五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员

　　（3）公司聘请的见证律师

　　8、 会议地点：北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座中公教育一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1.00 审议《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

　　1.01关于选举李永新先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

　　1.02关于选举王振东先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

　　1.03关于选举石磊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

　　1.04关于选举易姿廷女士为公司第六届董事会非独立董事的议案

　　2.00 审议《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

　　2.01关于选举陈玉琴女士为公司第六届董事会独立董事的议案

　　2.02关于选举张轩铭先生为公司第六届董事会独立董事的议案

　　2.03关于选举江涛先生为公司第六届董事会独立董事的议案

　　3.00 审议《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

　　3.01关于选举余红卫女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案

　　3.02关于选举何玓先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案

　　以上议案均采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 （可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　上述议案已相应经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2022年1月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、信函方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

　　4、登记时间：2022年1月24日 9:00—12:00，14:00—17:00。

　　5、登记地点：北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座中公教育证券部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。网络投票具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、联系部门：公司证券部

　　联系地址：北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座

　　联系邮箱：ir@offcn.com

　　邮政编码：100089

　　联系电话：010-83433677

　　联系人：顾盼

　　2、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

　　七、备查文件

　　1、《中公教育科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》；

　　2、《中公教育科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》。

　　特此公告

　　中公教育科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月十二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362607

　　2、投票简称：“中公投票”

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年1月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月28日上午9:15，结束时间为2022年1月28日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托               先生/女士，代表本人/本单位出席中公教育科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

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　　备注：

　　1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

　　3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。