股票代码：000999        股票简称：华润三九      编号：2022—005

　　华润三九医药股份有限公司

　　2022年第二次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华润三九医药股份有限公司董事会2022年第二次会议于2022年1月13日上午以通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知以书面方式于2022年1月12日发出。本次会议应到董事11人，实到董事10人，原董事长王春城先生已辞去公司董事长、董事职务，不再出席公司董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　　一、关于公司总裁变更的议案

　　详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司总裁变更的公告》（2022-006）。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于聘任公司高级管理人员的议案

　　董事会同意聘任吴文多先生为公司副总裁，任期与公司第八届董事会任期一致。简历详见附件。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　附：高级管理人员简历

　　吴文多先生：男，1973年10月出生，武汉大学生物化学专业学士学位。曾任北京赛科昌盛医药有限责任公司业务部经理、总经理助理兼策划部经理、人力资源部经理、副总经理、常务副总经理、总经理，北京赛科药业有限责任公司营销部经理、副总经理、总经理，华润赛科药业有限责任公司总经理，华润双鹤药业股份有限公司副总裁。现任华润三九医药股份有限公司副总裁。

　　吴文多先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　特此公告。

　　华润三九医药股份有限公司董事会

　　二○二二年一月十三日

　　股票代码：000999          股票简称：华润三九                编号：2022—006

　　华润三九医药股份有限公司

　　关于公司总裁变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为落实国企改革三年行动计划，加强董事会和管理团队建设，公司董事长邱华伟先生提名赵炳祥先生担任公司总裁，任期与公司第八届董事会任期一致。邱华伟先生不再担任公司总裁，继续担任公司董事长。截至本公告日，邱华伟先生未持有本公司股票。赵炳祥先生简历详见附件。

　　公司董事会谨对邱华伟先生担任公司总裁期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

　　附：高级管理人员简历

　　赵炳祥先生：男，1972 年 5 月出生，曾任三九医药贸易有限公司区域销售经理和市场办主任、三九同达药业有限公司副总经理、华润三九医药股份有限公司研发中心高级研究员、华润三九（雅安）药业有限公司总经理，华润医药集团有限公司副总裁兼华润紫竹药业有限公司董事长、总经理。曾获四川省优秀企业家、杰出企业家等称号，荣获国家科技进步二等奖、四川省专利特等奖、四川省科技进步一等奖等奖项。沈阳药科大学药学院学士学位、北京大学药学院硕士学位、浙江大学化学工程与生物工程学院博士学位，中国教授级高级工程师。现任华润医药控股有限公司、华润医药投资有限公司、北京医药集团有限责任公司、华润堂有限公司、华润医药零售集团有限公司董事，兼任中国生殖健康产业协会副会长；沈阳药科大学教授、博士生导师。现任华润三九医药股份有限公司总裁。

　　赵炳祥先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。赵炳祥先生在公司控股股东及关联单位任职董事而与本公司存在关联关系。

　　特此公告。

　　华润三九医药股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年一月十三日