本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　（二）本次董事会会议通知及议案于2022年1月7日向全体董事发出。

　　（三）本次董事会会议于2022年1月12日以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数7票。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于改选公司第七届董事会副董事长的议案

　　会议改选梁彦波生为公司第七届董事会副董事长。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于董事会社会责任委员会更名的议案

　　会议同意，为进一步优化公司ESG管治体系，将董事会社会责任委员会更名为董事会ESG发展委员会，以充分发挥董事会对公司ESG管治体系的监督管理作用。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于调整公司第七届董事会部分专门委员会成员的议案

　　会议同意，调整公司第七届董事会下设战略与投资委员会、运营与财务委员会、薪酬与考核委员会和ESG发展委员会成员。

　　调整后各专门委员会的成员如下：

　　1. 战略与投资委员会

　　召集人：王海丰；委员：康岩勇、黄大泽、邸新宁。

　　2. 运营与财务委员会

　　召集人：马明德；委员：梁彦波、童成录。

　　3. 薪酬与考核委员会

　　召集人：邸新宁；委员：康岩勇、童成录。

　　4. ESG发展委员会

　　召集人：王海丰；委员：梁彦波、黄大泽。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　西部矿业股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月13日

　　备查文件：

　　西部矿业第七届董事会第十四次会议决议