证券代码：600338  证券简称：西藏珠峰  公告编号：2022-004

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次（临时）会议通知于2022年1月6日以电话、微信及电子邮件方式发出，并于2022年1月11日在上海市静安区柳营路305号6楼会议室以现场方式召开。本次监事会由监事会主席李惠明主持，应到监事3名，实到3名。

　　2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以举手表决的方式通过以下议案：

　　(一) 《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次对非公开发行A股股票预案的修订，符合法律法规及相关监管要求。经修订后的非公开发行A股股票的发行事项合法有效、方案更切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段，紧密契合了公司战略规划，符合公司和全体股东的利益，有现实的实施需要。我们一致同意《公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，并同意将其提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体调整情况详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2022-005）及《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的公告》（公告编号：2022-006）。公司《2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见上海证券交易所网站。

　　(二) 《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　经审核，监事会认为：募集资金投资项目在现有业务基础上，公司根据行业发展趋势、市场需求以及自身长远战略规划，通过详细论证、研判而最终确定的，是对公司现有业务的升级及拓展。本次修订，有利于达到优化资源配置、巩固产品市场地位、提升综合竞争力以及增强抗风险能力等多重效果，符合股东利益最大化的需要。我们一致同意《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司《2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见上海证券交易所网站。

　　(三) 《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

　　经审议，监事会同意：对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行相应修订。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司《监事会议事规则》修订对照表及修订后的公司《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年1月13日

　　证券代码：600338  证券简称：西藏珠峰 公告编号：2022-007

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年1月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月28日13点30分

　　召开地点：上海市静安区柳营路305号4楼公司

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月28日

　　至2022年1月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、议案4、议案5、议案6的有关情况详见2021年9月27日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告；其他议案的情况详见2022年1月13日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股股东持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和证券帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）。

　　2、登记时间：2021年1月27日上午09:00-12:00，下午13:00-15:00

　　3、登记地址：上海市静安区柳营路305号6楼会议室

　　4、联系电话：021-66284908

　　传    真：021-66284923

　　5、联 系 人：严国庆、胡晗东

　　六、 其他事项

　　1、现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

　　4、因防疫抗疫相关要求，请出席股东、股东代表及相关人员准备好行程码、健康码等备查，并全程佩戴口罩参会。外地来沪参会人员请准备48小时内有效的核酸证明报告，不出具的公司有权拒绝其参加现场会议。

　　5、股东如有条件，请尽量通过网络投票进行表决。如对公司有任何问询事项及意见建议，可通过上述联系电话进行问询或者通过上海证券交易所“上证E互动”进行提问。公司将对股东和投资者的问题进行及时答复。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司董事会

　　2022年1月13日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西藏珠峰资源股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月28日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600338  证券简称：西藏珠峰  公告编号：2022-003

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次（临时）会议通知于2022年1月6日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于2022年1月11日以现场结合远程视频的方式召开。本次会议由董事长黄建荣先生主持，应到董事7名，实到7名。公司监事和高管人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。

　　2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以书面记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　(一) 《关于公司〈2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》

　　经审议，董事会同意：根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，对公司原《2021年度非公开发行A股股票预案》进行调整。原公司《2021年度非公开发行A股股票预案》同时废止，不再提交公司股东大会审批。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体调整情况详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）的《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2022-005）及《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的公告》（公告编号：2022-006）。公司《2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》及独立董事就此事项发表的独立意见详见上海证券交易所网站。

　　(二) 《关于公司〈2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

　　经审议，董事会同意：根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况对原《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》进行调整。原公司《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》同时废止，不再提交公司股东大会审批。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司《2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》及独立董事就此事项发表的独立意见详见上海证券交易所网站。

　　(三) 《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　经审议，董事会同意：对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行相应修订。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。

　　(四) 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

　　经审议，董事会同意：对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》进行相应修订。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司《股东大会议事规则》修订对照表及修订后的公司《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站。

　　(五) 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

　　经审议，董事会同意：对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》进行相应修订。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司《董事会议事规则》修订对照表及修订后的公司《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站。

　　(九) 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

　　经审议，董事会同意：对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对公司《募集资金管理制度》进行相应修订。

　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司《募集资金管理制度》修订对照表及修订后的公司《募集资金管理制度》全文详见上海证券交易所网站。

　　(六) 《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　会议同意，于2022年1月28日以现场与网络结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会（其中现场会议地址为上海市静安区柳营路305号4楼会议室），审议此前公司董事会、监事会已审议通过并需提交股东大会审议批准的事项。

　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露在指定信息披露媒体的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年1月13日

　　证券代码：600338  证券简称：西藏珠峰  公告编号：2022-005

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　关于公司2021年度非公开发行A股股票

　　预案及相关文件修订情况说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月23日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》和《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

　　根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，公司于2022年1月11日召开第八届董事会第八次会议，对公司本次非公开发行A股股票方案进行了调整，审议通过了《关于公司〈2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》及《关于公司〈2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》，除因时间关系将原“2021年度非公开发行股票”调整为“2022年度非公开发行股票”外，本次修订的主要内容如下：

　　一、预案主要修订情况

　　■

　　■

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏珠峰资源股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

　　二、募集资金使用可行性分析报告主要修订情况

　　■

　　内容详见上海证券交易所网站披露的公司《2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年1月13日

　　证券代码：600338  证券简称：西藏珠峰  公告编号：2022-006

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月23日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，公司于2022年1月11日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》，除因时间关系将原“2021年度非公开发行股票”调整为“2022年度非公开发行股票”外，对本次非公开发行股票的预案中“本次非公开发行A股股票方案”的“募集资金用途”投资项目总投资金额进行调整（发行方案其他内容保持不变），具体调整情况如下：

　　调整前：

　　8、募集资金用途

　　本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过800,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述项目涉及境外投资的，均按照2021年9月23日的相关外币兑人民币基准汇率进行换算得出。

　　若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金投入金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他方式解决。

　　为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

　　调整后：

　　8、募集资金用途

　　本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过800,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述项目的投资金额按照相关项目可研报告书所使用的汇率进行换算得出。

　　若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金投入金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他方式解决。

　　为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

　　除上述调整外，本次公司2022年度非公开发行A股股票方案的其他内容保持不变。调整后的非公开发行A股股票方案详见同日在上海证券交易所网站披露的《2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》之“第一节 本次非公开发行A股股票方案概要”之“三、本次非公开发行A股股票方案概要”的相关内容。同时更新后的《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》将提交公司股东大会进行逐项审议表决。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年1月13日