证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2022-003

　　江苏爱康科技股份有限公司第四届

　　董事会第六十五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况：

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届董事会第六十五次临时会议于2022年1月12日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2022年1月11日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

　　（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请2022年度债务性融资授信的议案》

　　为保证2022年度现金流充裕，同时结合2022年经营计划，公司及控股子公司（包括在有效期内的新增的控股子公司或其他纳入合并报表的公司）拟向各商业银行、政策性银行和非银行金融机构等申请综合授信额度45亿元，最终额度以金融机构审批金额为准。授信额度范围包括存量授信、新增融资及存量融资的续期，融资方式包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、商票贴现、信用证、融资租赁、信托、债券融资等。

　　为保证公司融资业务的办理效率，提请股东大会授权董事邹承慧、袁源、张金剑、邹晓玉在2022年度内，在不超过前述授信额度范围内，依据公司需要或与银行或其他金融机构的协商结果，联合签署具体融资业务的决议文件，不再另行召开董事会或股东大会。授权法人代表邹承慧签署授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件，办理与该等协议相关的其他事宜。超出上述额度的融资业务，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

　　在上述45亿元的授信额度范围内，公司可视情况在各商业银行和其他金融机构间进行额度分配；同意公司以自有资产抵押、寻求第三方担保等方式申请上述授信额度并办理具体的融资业务。在股东大会批准该议案后至下一笔新的授信额度得到批复前，除非额外需求，今后公司将不再出具针对该额度内不超过该额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2022年度为控股子公司融资提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度为控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2022-004）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）会议逐项审议通过了《关于2022年度对外提供担保的议案》

　　1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案》

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会以及第四届董事会第五十四次临时会议、2021年第九次临时股东大会审议通过了为苏州爱康薄膜新材料有限公司（以下简称“爱康薄膜”）总额度不超过6,000万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。截止本公告披露日，实际担保合同金额为3,000万元。上述担保期限到期后，公司拟继续为其在6,000万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。江苏能链科技有限公司（以下简称“江苏能链”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　过去12个月内，爱康薄膜为公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司控制的其他企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第四款规定，构成关联关系，本次担保构成关联担保。

　　关联董事邹承慧、邹晓玉已回避表决。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为江苏爱康实业集团有限公司提供担保的议案》

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）总额度不超过47,000万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。截止本公告披露日，实际担保合同金额为10,000万元。上述担保期限到期后，公司拟继续为其在20,000万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产等提供抵质押担保等担保方式，担保期限为一年。江西慧谷供应链管理有限公司（以下简称“江西慧谷”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　被担保方爱康实业为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（一）条规定，本次交易构成关联担保。

　　关联董事邹承慧、邹晓玉已回避表决。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保的议案》

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司（以下简称“富罗纳融租”）总额度不超过42,700万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。截止本公告披露日，实际担保合同金额为600万元。上述担保期限到期后，公司拟继续为其在600万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。爱康实业、江西慧谷为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　公司董事、高级管理人员兼任被担保方董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（四）条规定，本次交易构成关联担保。

　　关联董事邹承慧、袁源、邹晓玉已回避表决。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为苏州爱康能源集团股份有限公司提供担保的议案》

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会以及第四届董事会第五十二次临时会议、2021年第九次临时股东大会审议通过了为苏州爱康能源集团股份有限公司（以下简称“爱康能源”）总额度不超过96,315万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。截止本公告披露日，实际担保合同金额为67,215万元。上述担保期限到期后，公司拟继续为其在158,430万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。江苏能链、江西慧谷为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　被担保方爱康能源为本公司实际控制人邹承慧先生控制的其他企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）条规定，本次担保构成关联担保。

　　关联董事邹承慧、邹晓玉已回避表决。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为南通爱康金属科技有限公司提供担保的议案》

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会以及第四届董事会第五十六次临时会议、2021年第十次临时股东大会审议通过了为南通爱康金属科技有限公司（以下简称“南通金属”）总额度不超过10,000万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。截止本公告披露日，实际担保合同金额为4,800万元。上述担保期限到期后，公司拟继续为其在9,600万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。江苏骏浩金属制品制造有限公司（以下简称“骏浩金属”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。同时，骏浩金属以持有南通爱康金属股权提供质押反担保。

　　公司监事兼任被担保方董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（四）条规定，本次交易构成关联担保。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为赣州发展投资控股集团有限责任公司提供反担保的议案》

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为赣州发展投资控股集团有限责任公司（以下简称“赣发集团”）总额度不超过292,294.87万元人民币的向赣州发展融资租赁有限责任公司（以下简称“赣发租赁”）提供的担保提供反担保，担保期限为一年。赣发集团为公司参股公司赣发租赁的控股股东，赣发集团为赣发租赁的融资提供担保，公司根据在赣发租赁的持股比例为赣发集团为赣发租赁提供的上述担保提供反担保。截止本公告披露日，实际提供的反担保合同金额为96,659.59万元。上述担保期限到期后公司拟继续为其在96,659.59万元额度内的担保提供反担保，反担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为江西慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案》

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为江西慧谷总额度不超过7,000万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。截止本公告披露日，实际担保合同金额为0万元。上述担保期限到期后，公司拟继续为其在6,000万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。爱康实业、江阴爱康农业科技有限公司（以下简称“爱康农业”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　过去12个月，公司董事兼任被担保方董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第四款规定，构成关联关系，本次担保构成关联担保。

　　关联董事邹承慧、邹晓玉已回避表决。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为伊川县佳康电力有限公司提供担保的议案》

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会以及第四届董事会第四十九次临时会议、2021年第八次临时股东大会审议通过了为伊川县佳康电力有限公司（以下简称“伊川佳康”）总额度不超过17,370万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。公司于2018年12月27日与赣发租赁签署了《保证担保合同》，为伊川佳康与赣发租赁签署的《融资租赁合同》下租赁本金12,000万元及利息等其他费用提供担保，担保期限为5年，自2018年12月27日始至2023年12月26日止。截止本公告披露日，上述融资租赁借款余额为9,905.71万元。公司拟继续为上述保证合同下的融资租赁本金及利息等其他费用提供担保，期限至合同终止。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　9、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为朝阳爱康电力新能源开发有限公司提供担保的议案》

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会以及第四届董事会第五十八次临时会议、2021年第十一次临时股东大会审议通过了为朝阳爱康电力新能源开发有限公司（以下简称“朝阳爱康”）总额度不超过11,190万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。公司于2021年12月16日与航天科工金融租赁有限公司（以下简称“航天科工金租”）签署了《保证合同》，为朝阳爱康与航天科工金租签署的《融资租赁合同》下租赁本金5,000万元及利息等其他费用提供担保，担保期限为10年，自2021年12月16日始至2031年12月16日止。截止本公告披露日，上述融资租赁借款余额为5,000万元。公司拟继续为上述保证合同下的融资租赁本金及利息等其他费用提供担保，期限至合同终止。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　过去12个月内，公司董事、高级管理人员兼任被担保方董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第四款规定，构成关联关系，本次担保构成关联担保。

　　关联董事易美怀已回避表决。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　10、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为锦州中康电力开发有限公司提供担保的议案》

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会以及第四届董事会第五十八次临时会议、2021年第十一次临时股东大会审议通过了为锦州中康电力开发有限公司（以下简称“锦州中康”）总额度不超过20,410万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。公司于2017年1月5日与苏州金融租赁股份有限公司（以下简称“苏州金租”）签署了《保证合同》，为锦州中康与苏州金租签署的《融资租赁合同》下租赁本金10,000万元及利息等其他费用提供担保，担保期限为5年，自2017年1月5日始至2022年7月20日止。截止本公告披露日，上述融资租赁借款余额为3,591.56万元。公司拟继续为上述保证合同下的融资租赁本金及利息等其他费用提供担保，期限至合同终止。爱康实业、爱康农业本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　过去12个月内，公司高级管理人员兼任被担保方董事及高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第四款规定，构成关联关系，本次担保构成关联担保。

　　关联董事张金剑已回避表决。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　11、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为大安市爱康新能源开发有限公司提供担保的议案》

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会以及第四届董事会第五十八次临时会议、2021年第十一次临时股东大会审议通过了为大安市爱康新能源开发有限公司（以下简称“大安爱康”）总额度不超过11,420万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。公司于2021年12月16日与航天科工金租签署了《保证合同》，为朝阳爱康与航天科工金租签署的《融资租赁合同》下租赁本金5,400万元及利息等其他费用提供担保，担保期限为10年，自2021年12月16日始至2031年12月16日止。截止本公告披露日，上述融资租赁借款余额为5,400万元。公司拟继续为上述保证合同下的融资租赁本金及利息等其他费用提供担保，期限至合同终止。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　过去12个月内，公司高级管理人员兼任被担保方董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第四款规定，构成关联关系，本次担保构成关联担保。

　　关联董事张金剑已回避表决。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为新疆爱康电力开发有限公司提供担保的议案》

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为新疆爱康电力开发有限公司（以下简称“新疆爱康”）总额度不超过46,000万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。公司分别于2013年4月25日、2014年4月17日、2015年9月24日、2015年10月29日与国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）签署了《保证合同》，为新疆爱康与国开行签署的《人民币资金借款合同》下项目借款金额46,000万元提供担保，担保期限为10年，自2013年4月25日始至2025年10月28日止。新疆爱康已于2018年出售给浙江清能能源发展有限公司（以下简称“浙江清能”）。截止本公告披露日，上述项目借款余额为12,800万元。公司继续为上述保证合同下的借款提供担保，期限至合同终止。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案》

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为特克斯昱辉太阳能开发有限公司（以下简称“特克斯昱辉”）总额度不超过11,000万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。公司于2014年9月25日与国开行签署了《保证合同》，为特克斯昱辉与国开行签署的《人民币资金借款合同》下项目借款金额11,000万元提供担保，担保期限为10年，自2015年3月27日始至2025年3月26日止。特克斯昱辉已于2018年出售给浙江清能。截止本公告披露日，上述项目借款余额为6,200万元。公司继续为上述保证合同下的借款提供担保，期限至合同终止。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为新疆聚阳能源科技有限公司提供担保的议案》

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为新疆聚阳能源科技有限公司（以下简称“新疆聚阳”）总额度不超过29,000万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。公司分别于2015年4月9日、2015年11月23日与国开行签署了《保证合同》，为新疆聚阳与国开行签署的《人民币资金借款合同》下项目借款金额29,000万元提供担保，担保期限为10年，自2015年4月10日始至2025年11月23日止。新疆聚阳已于2018年出售给浙江清能。截止本公告披露日，上述项目借款余额为11,600万元。公司继续为上述保证合同下的借款提供担保，期限至合同终止。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为浙江瑞旭投资有限公司提供担保的议案》

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为浙江瑞旭投资有限公司（以下简称“浙江瑞旭”）总额度不超过54,000万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。公司分别于2012年7月27日、2013年3月19日与国开行签署了《保证合同》，为浙江瑞旭与国开行签署的《人民币资金借款合同》下项目借款金额54,000万元提供担保，担保期限为15年，自2012年7月27日始至2028年3月18日止。浙江瑞旭已于2018年出售给浙江清能。截止本公告披露日，上述项目借款余额为31,450万元。公司继续为上述保证合同下的借款提供担保，期限至合同终止。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为九州方园博州新能源有限公司提供担保的议案》

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为九州方园博州新能源有限公司（以下简称“九州博州”）总额度不超过69,000万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。公司于2016年9月26日与中国进出口银行江苏省分行签署了《保证合同》，为九州博州与中国进出口银行江苏省分行签署的《借款合同》下项目借款金额69,000万元提供担保，担保期限为10年，自2016年11月22日始至2026年11月20日止。九州博州已于2018年出售给浙江清能。截止本公告披露日，上述项目借款余额为55,200万元。公司继续为上述保证合同下的借款提供担保，期限至合同终止。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　17、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为丹阳中康电力开发有限公司提供担保的议案》

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为丹阳中康电力开发有限公司（以下简称“丹阳中康”）总额度不超过935.83万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。公司于2017年6月27日与赣发租赁签署了《保证担保合同》，为丹阳中康与赣发租赁签署的《融资租赁合同》下租赁本金935.83万元及利息等其他费用提供担保，担保期限为5年，自2017年6月27日始至2022年7月4日止。丹阳中康已于2018年出售给浙江清能。截止本公告披露日，上述项目借款余额为128.89万元。公司继续为上述保证合同下的融资租赁本金及利息等其他费用提供担保，期限至合同终止。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　18、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司提供担保的议案》

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司（以下简称“四子王旗”）总额度不超过12,000万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。公司于2019年3月12日与上海璞能融租签署了《保证合同》，为四子王旗与上海璞能融租签署的《融资租赁合同》下租赁本金12,000万元及利息等其他费用提供担保，担保期限为3年，自2019年3月12日始至2022年3月12日止。四子王旗已于2018年出售给浙江清能。截止本公告披露日，上述项目借款余额为12,000万元。公司继续为上述保证合同下的融资租赁本金及利息等其他费用提供担保，期限至合同终止。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　19、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为苏州慧昊金属材料有限公司提供担保的议案》

　　公司第四届董事会第四十三次临时会议、2021年第四次临时股东大会审议通过了为苏州慧昊金属材料有限公司（以下简称“苏州慧昊”）总额度不超过25,000万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。截止本公告披露日，实际担保合同金额为18,623.04万元。上述担保期限到期后，公司拟继续为其在19,794万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。江西慧谷为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　20、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为江阴慧昊金属材料有限公司提供担保的议案》

　　公司拟为江阴慧昊金属材料有限公司（以下简称“江阴慧昊”）在9,600万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　21、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为赣州慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案》

　　公司拟为赣州慧谷供应链管理有限公司（以下简称“赣州慧谷”）在1,900万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。截止本公告披露日，实际担保合同金额为1,900万元。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　过去12个月内，赣州慧谷为公司董事控制的其他企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第四款规定，构成关联关系，本次担保构成关联担保。

　　关联董事邹承慧、邹晓玉已回避表决。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　22、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为崇左市爱康能源电力有限公司提供担保的议案》

　　公司拟为崇左市爱康能源电力有限公司（以下简称“崇左爱康”）在3,000万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　为保证担保合同的签订的效率，在上述额度内的具体担保事项，授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保事宜。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度对外提供担保的公告》（公告编号：2022-005）。

　　独立董事对上述议案发表了事前认可意见和相关独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六十五次临时会议的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第六十五次临时会议的相关独立意见》。

　　（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2022年1月28日下午召开2022年第一次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。

　　《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第六十五次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第六十五次临时会议的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第六十五次临时会议的相关独立意见。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年一月十三日

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技     公告编号：2022-005

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　关于2022年度对外提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　江苏爱康科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

　　2021年12月31日，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）及控股子公司对外担保合同项下的融资余额为46.28亿元。2020年12月31日，公司及控股子公司对外担保合同项下的融资余额为75.75亿元，2021年度公司及控股子公司对外担保合同项下的融资余额减少29.47亿元，同比降低38.90%。截至目前，公司及控股子公司对外担保的风险敞口为46.28亿元。

　　2022年1月12日，公司召开第四届董事会第六十五次临时会议审议通过了《关于2022年度对外提供担保的议案》，关联董事依法回避表决，该议案需提交股东大会审议。本次担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司现将相关事项公告如下：

　　一、担保概况

　　1、关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会以及第四届董事会第五十四次临时会议、2021年第九次临时股东大会审议通过了为苏州爱康薄膜新材料有限公司（以下简称“爱康薄膜”）总额度不超过6,000万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。截止本公告披露日，实际担保合同金额为3,000万元。上述担保期限到期后，公司拟继续为其在6,000万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。江苏能链科技有限公司（以下简称“江苏能链”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　过去12个月内，爱康薄膜为公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司控制的其他企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第四款规定，构成关联关系，本次担保构成关联担保。

　　2、关于继续为江苏爱康实业集团有限公司提供担保

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）总额度不超过47,000万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。截止本公告披露日，实际担保合同金额为10,000万元。上述担保期限到期后，公司拟继续为其在20,000万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产等提供抵质押担保等担保方式，担保期限为一年。江西慧谷供应链管理有限公司（以下简称“江西慧谷”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　被担保方爱康实业为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（一）条规定，本次交易构成关联担保。

　　3、关于继续为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司（以下简称“富罗纳融租”）总额度不超过42,700万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。截止本公告披露日，实际担保合同金额为600万元。上述担保期限到期后，公司拟继续为其在600万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。爱康实业、江西慧谷为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　公司董事、高级管理人员兼任被担保方董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（四）条规定，本次交易构成关联担保。

　　4、关于继续为苏州爱康能源集团股份有限公司提供担保

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会以及第四届董事会第五十二次临时会议、2021年第九次临时股东大会审议通过了为苏州爱康能源集团股份有限公司（以下简称“爱康能源”）总额度不超过96,315万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。截止本公告披露日，实际担保合同金额为67,215万元。上述担保期限到期后，公司拟继续为其在158,430万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。江苏能链、江西慧谷为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　被担保方爱康能源为本公司实际控制人邹承慧先生控制的其他企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）条规定，本次担保构成关联担保。

　　5、关于继续为南通爱康金属科技有限公司提供担保

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会以及第四届董事会第五十六次临时会议、2021年第十次临时股东大会审议通过了为南通爱康金属科技有限公司（以下简称“南通金属”）总额度不超过10,000万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。截止本公告披露日，实际担保合同金额为4,800万元。上述担保期限到期后，公司拟继续为其在9,600万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。江苏骏浩金属制品制造有限公司（以下简称“骏浩金属”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。同时，骏浩金属以持有南通爱康金属股权提供质押反担保。

　　公司监事兼任被担保方董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（四）条规定，本次交易构成关联担保。

　　6、关于继续为赣州发展投资控股集团有限责任公司提供反担保

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为赣州发展投资控股集团有限责任公司（以下简称“赣发集团”）总额度不超过292,294.87万元人民币的向赣州发展融资租赁有限责任公司（以下简称“赣发租赁”）提供的担保提供反担保，担保期限为一年。赣发集团为公司参股公司赣发租赁的控股股东，赣发集团为赣发租赁的融资提供担保，公司根据在赣发租赁的持股比例为赣发集团为赣发租赁提供的上述担保提供反担保。截止本公告披露日，实际提供的反担保合同金额为96,659.59万元。上述担保期限到期后公司拟继续为其在96,659.59万元额度内的担保提供反担保，反担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。

　　7、关于继续为江西慧谷供应链管理有限公司提供担保

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为江西慧谷总额度不超过7,000万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。截止本公告披露日，实际担保合同金额为0万元。上述担保期限到期后，公司拟继续为其在6,000万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。爱康实业、江阴爱康农业科技有限公司（以下简称“爱康农业”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　过去12个月，公司董事兼任被担保方董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第四款规定，构成关联关系，本次担保构成关联担保。

　　8、关于继续为伊川县佳康电力有限公司提供担保

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会以及第四届董事会第四十九次临时会议、2021年第八次临时股东大会审议通过了为伊川县佳康电力有限公司（以下简称“伊川佳康”）总额度不超过17,370万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。公司于2018年12月27日与赣发租赁签署了《保证担保合同》，为伊川佳康与赣发租赁签署的《融资租赁合同》下租赁本金12,000万元及利息等其他费用提供担保，担保期限为5年，自2018年12月27日始至2023年12月26日止。截止本公告披露日，上述融资租赁借款余额为9,905.71万元。公司拟继续为上述保证合同下的融资租赁本金及利息等其他费用提供担保，期限至合同终止。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　9、关于继续为朝阳爱康电力新能源开发有限公司提供担保

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会以及第四届董事会第五十八次临时会议、2021年第十一次临时股东大会审议通过了为朝阳爱康电力新能源开发有限公司（以下简称“朝阳爱康”）总额度不超过11,190万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。公司于2021年12月16日与航天科工金融租赁有限公司（以下简称“航天科工金租”）签署了《保证合同》，为朝阳爱康与航天科工金租签署的《融资租赁合同》下租赁本金5,000万元及利息等其他费用提供担保，担保期限为10年，自2021年12月16日始至2031年12月16日止。截止本公告披露日，上述融资租赁借款余额为5,000万元。公司拟继续为上述保证合同下的融资租赁本金及利息等其他费用提供担保，期限至合同终止。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　过去12个月内，公司董事、高级管理人员兼任被担保方董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第四款规定，构成关联关系，本次担保构成关联担保。

　　10、关于继续为锦州中康电力开发有限公司提供担保

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会以及第四届董事会第五十八次临时会议、2021年第十一次临时股东大会审议通过了为锦州中康电力开发有限公司（以下简称“锦州中康”）总额度不超过20,410万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。公司于2017年1月5日与苏州金融租赁股份有限公司（以下简称“苏州金租”）签署了《保证合同》，为锦州中康与苏州金租签署的《融资租赁合同》下租赁本金10,000万元及利息等其他费用提供担保，担保期限为5年，自2017年1月5日始至2022年7月20日止。截止本公告披露日，上述融资租赁借款余额为3,591.56万元。公司拟继续为上述保证合同下的融资租赁本金及利息等其他费用提供担保，期限至合同终止。爱康实业、爱康农业本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　过去12个月内，公司高级管理人员兼任被担保方董事及高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第四款规定，构成关联关系，本次担保构成关联担保。

　　11、关于继续为大安市爱康新能源开发有限公司提供担保

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会以及第四届董事会第五十八次临时会议、2021年第十一次临时股东大会审议通过了为大安市爱康新能源开发有限公司（以下简称“大安爱康”）总额度不超过11,420万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。公司于2021年12月16日与航天科工金租签署了《保证合同》，为朝阳爱康与航天科工金租签署的《融资租赁合同》下租赁本金5,400万元及利息等其他费用提供担保，担保期限为10年，自2021年12月16日始至2031年12月16日止。截止本公告披露日，上述融资租赁借款余额为5,400万元。公司拟继续为上述保证合同下的融资租赁本金及利息等其他费用提供担保，期限至合同终止。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　过去12个月内，公司高级管理人员兼任被担保方董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第四款规定，构成关联关系，本次担保构成关联担保。

　　12、关于继续为新疆爱康电力开发有限公司提供担保

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为新疆爱康电力开发有限公司（以下简称“新疆爱康”）总额度不超过46,000万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。公司分别于2013年4月25日、2014年4月17日、2015年9月24日、2015年10月29日与国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）签署了《保证合同》，为新疆爱康与国开行签署的《人民币资金借款合同》下项目借款金额46,000万元提供担保，担保期限为10年，自2013年4月25日始至2025年10月28日止。新疆爱康已于2018年出售给浙江清能能源发展有限公司（以下简称“浙江清能”）。截止本公告披露日，上述项目借款余额为12,800万元。公司继续为上述保证合同下的借款提供担保，期限至合同终止。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　13、关于继续为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为特克斯昱辉太阳能开发有限公司（以下简称“特克斯昱辉”）总额度不超过11,000万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。公司于2014年9月25日与国开行签署了《保证合同》，为特克斯昱辉与国开行签署的《人民币资金借款合同》下项目借款金额11,000万元提供担保，担保期限为10年，自2015年3月27日始至2025年3月26日止。特克斯昱辉已于2018年出售给浙江清能。截止本公告披露日，上述项目借款余额为6,200万元。公司继续为上述保证合同下的借款提供担保，期限至合同终止。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　14、关于继续为新疆聚阳能源科技有限公司提供担保

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为新疆聚阳能源科技有限公司（以下简称“新疆聚阳”）总额度不超过29,000万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。公司分别于2015年4月9日、2015年11月23日与国开行签署了《保证合同》，为新疆聚阳与国开行签署的《人民币资金借款合同》下项目借款金额29,000万元提供担保，担保期限为10年，自2015年4月10日始至2025年11月23日止。新疆聚阳已于2018年出售给浙江清能。截止本公告披露日，上述项目借款余额为11,600万元。公司继续为上述保证合同下的借款提供担保，期限至合同终止。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　15、关于继续为浙江瑞旭投资有限公司提供担保

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为浙江瑞旭投资有限公司（以下简称“浙江瑞旭”）总额度不超过54,000万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。公司分别于2012年7月27日、2013年3月19日与国开行签署了《保证合同》，为浙江瑞旭与国开行签署的《人民币资金借款合同》下项目借款金额54,000万元提供担保，担保期限为15年，自2012年7月27日始至2028年3月18日止。浙江瑞旭已于2018年出售给浙江清能。截止本公告披露日，上述项目借款余额为31,450万元。公司继续为上述保证合同下的借款提供担保，期限至合同终止。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　16、关于继续为九州方园博州新能源有限公司提供担保

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为九州方园博州新能源有限公司（以下简称“九州博州”）总额度不超过69,000万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。公司于2016年9月26日与中国进出口银行江苏省分行签署了《保证合同》，为九州博州与中国进出口银行江苏省分行签署的《借款合同》下项目借款金额69,000万元提供担保，担保期限为10年，自2016年11月22日始至2026年11月20日止。九州博州已于2018年出售给浙江清能。截止本公告披露日，上述项目借款余额为55,200万元。公司继续为上述保证合同下的借款提供担保，期限至合同终止。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　17、关于继续为丹阳中康电力开发有限公司提供担保

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为丹阳中康电力开发有限公司（以下简称“丹阳中康”）总额度不超过935.83万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。公司于2017年6月27日与赣发租赁签署了《保证担保合同》，为丹阳中康与赣发租赁签署的《融资租赁合同》下租赁本金935.83万元及利息等其他费用提供担保，担保期限为5年，自2017年6月27日始至2022年7月4日止。丹阳中康已于2018年出售给浙江清能。截止本公告披露日，上述项目借款余额为128.89万元。公司继续为上述保证合同下的融资租赁本金及利息等其他费用提供担保，期限至合同终止。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　18、关于继续为内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司提供担保

　　公司第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了为内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司（以下简称“四子王旗”）总额度不超过12,000万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。公司于2019年3月12日与上海璞能融租签署了《保证合同》，为四子王旗与上海璞能融租签署的《融资租赁合同》下租赁本金12,000万元及利息等其他费用提供担保，担保期限为3年，自2019年3月12日始至2022年3月12日止。四子王旗已于2018年出售给浙江清能。截止本公告披露日，上述项目借款余额为12,000万元。公司继续为上述保证合同下的融资租赁本金及利息等其他费用提供担保，期限至合同终止。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　19、关于继续为苏州慧昊金属材料有限公司提供担保

　　公司第四届董事会第四十三次临时会议、2021年第四次临时股东大会审议通过了为苏州慧昊金属材料有限公司（以下简称“苏州慧昊”）总额度不超过25,000万元人民币的借款提供担保，担保期限为一年。截止本公告披露日，实际担保合同金额为18,623.04万元。上述担保期限到期后，公司拟继续为其在19,794万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。江西慧谷为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　20、关于为江阴慧昊金属材料有限公司提供担保

　　公司拟为江阴慧昊金属材料有限公司（以下简称“江阴慧昊”）在9,600万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　21、关于为赣州慧谷供应链管理有限公司提供担保

　　公司拟为赣州慧谷供应链管理有限公司（以下简称“赣州慧谷”）在1,900万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。截止本公告披露日，实际担保合同金额为1,900万元。爱康实业、爱康农业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　过去12个月内，赣州慧谷为公司董事控制的其他企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第四款规定，构成关联关系，本次担保构成关联担保。

　　22、关于为崇左市爱康能源电力有限公司提供担保

　　公司拟为崇左市爱康能源电力有限公司（以下简称“崇左爱康”）在3,000万元额度内的借款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权或资产提供质押担保等担保方式，担保期限为一年。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　　为保证担保合同的签订的效率，在上述额度内的具体担保事项，授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保事宜。

　　上述对外担保事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、苏州爱康薄膜新材料有限公司

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　　注：上述被担保方2020年度、2021年1-9月财务数据未经审计。

　　2、江苏爱康实业集团有限公司

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　　注：上述被担保方2020年度财务数据已经审计，2021年1-9月财务数据未经审计。

　　3、上海爱康富罗纳融资租赁有限公司

　　■

　　注：上述被担保方2020年度、2021年1-9月财务数据未经审计。

　　4、苏州爱康能源集团股份有限公司

　　■

　　注：上述被担保方2020年度财务数据已经审计，2021年1-9月财务数据未经审计。

　　5、南通爱康金属科技有限公司

　　■

　　注：上述被担保方2020年度财务数据已经审计，2021年1-9月财务数据未经审计。

　　6、赣州发展投资控股集团有限责任公司

　　■

　　注：上述被担保方2020年度财务数据已经审计，2021年1-9月财务数据未经审计。

　　7、江西慧谷供应链管理有限公司

　　■

　　注：上述被担保方2020年度、2021年1-9月财务数据未经审计。

　　8、伊川县佳康电力有限公司

　　■

　　注：上述被担保方2020年度财务数据已经审计，2021年1-9月财务数据未经审计。

　　9、朝阳爱康电力新能源开发有限公司

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　　注：上述被担保方2020年度财务数据已经审计，2021年1-9月财务数据未经审计。

　　10、锦州中康电力开发有限公司

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　　注：上述被担保方2020年度财务数据已经审计，2021年1-9月财务数据未经审计。

　　11、大安市爱康新能源开发有限公司

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