证券代码:300530           证券简称: *ST达志         公告编号:2022-009

　　湖南领湃达志科技股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议的会议通知于2022年1月11日以电子邮件、微信等通讯方式发出，并于2022年1月12日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事长叶善锦先生因工作原因未能出席，委托董事申毓敏女士代为参会表决。半数以上参会董事共同推举董事申毓敏主持本次董事会。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

　　因个人原因，公司独立董事王建新先生申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。王建新先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，在新任独立董事就任前，王建新先生仍将按照有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行职责。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名阳秋林女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并在股东大会同意选举其为公司独立董事后，其将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

　　（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司治理，全面加强党的领导和党的建设，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》（2022年修订）等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议批准。

　　修订后的《公司章程》及对照表详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

　　（三）审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司将于2022年1月28日15:30召开公司2022年第二次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2.独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖南领湃达志科技股份有限公司董事会

　　2022年1月13日

　　证券代码:300530           证券简称: *ST达志         公告编号:2022-010

　　湖南领湃达志科技股份有限公司

　　关于公司独立董事辞职及补选独立

　　董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因个人原因，湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王建新先生申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。公司于2022年1月12日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名阳秋林女士为公司第五届董事会独立董事候选人。现将相关情况公告如下：

　　一、独立董事辞职情况

　　王建新先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后不再担任公司任何职务。王建新先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，辞职报告将在股东大会选举出新的独立董事后生效。在辞职报告尚未生效之前，王建新先生仍将按照有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行职责。截至本公告日，王建新先生未持有公司股份。

　　王建新先生担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王建新先生所做的贡献表示衷心感谢。

　　二、补选独立董事情况

　　公司于2022年1月12日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

　　经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名阳秋林女士（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，并在股东大会同意选举其为公司独立董事后，其将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　湖南领湃达志科技股份有限公司董事会

　　2022年1月13日

　　附件：

　　1、阳秋林：女，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，工业会计学士，南华大学二级教授，硕士生导师，中国注册会计师，湖南省会计学科带头人。历任南华大学会计系主任、财务处副处长、审计处副处长、招投标管理中心主任（处长）、审计处处长、管理学院副院长（正处级）。现任南华大学会计研究中心主任、湖南九典制药股份有限公司独立董事、湖南艾布鲁环保科技股份有限公司独立董事、爱威科技股份有限公司独立董事、湖南兴天电子科技股份有限公司独立董事。

　　截至本公告日，阳秋林女士持有公司700股股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

　　证券代码:300530           证券简称: *ST达志         公告编号:2022-011

　　湖南领湃达志科技股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022年1月12日以通讯方式召开，会议决定于2022年1月28日（星期五）召开公司2022年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：2022年1月28日（星期五）15:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月28日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月28日9:15—15:00。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　（1）现场表决：包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

　　股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年1月21日（星期五）

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2022年1月21日（星期五）下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

　　8、会议地点：衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创星谷移动互联网产业园17楼（中国石化加油站兴达站隔壁）

　　二、会议审议事项

　　1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

　　2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　上述已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　议案2为特别决议议案，须由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过。

　　上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。

　　（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2、登记时间：2022年1月25日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创星谷移动互联网产业园17楼（中国石化加油站兴达站隔壁）董事会秘书办公室，信函请注明“股东大会”字样，邮编：421200。

　　4、注意事项

　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　（2）公司不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理

　　2、股东代理人不必是公司的股东

　　3、联系人：张学温

　　4、联系电话：0734-8813813

　　5、联系地址：衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创星谷移动互联网产业园17楼（中国石化加油站兴达站隔壁）湖南领湃达志科技股份有限公司

　　6、传真：0734-8813813

　　7、邮编：421200

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　湖南领湃达志科技股份有限公司董事会

　　2022年1月13日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350530”；投票简称：“达志投票”

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：投票时间：2022年1月28日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为  2022年1月28日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南领湃达志科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（签章）:

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码:

　　委托日期：

　　委托人对大会议案表决意见如下：

　　■

　　1、请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。

　　2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　3、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

　　4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　参会股东登记表

　　■