证券代码：600198          证券简称：*ST大唐      公告编号：2022-002

　　大唐电信科技股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）公司董事会于2022年1月5日向全体董事发出第八届董事会第十四次会议通知。

　　（三）本次会议于2022年1月11日以通讯表决方式召开。

　　（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉的议案》

　　公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目已取得中国证券监督管理委员会核准，且已完成新增注册资本的缴纳和新增股份的登记事宜。公司注册资本由88，210.8472万元变更为131，370.8906万元，股份总数由88，210.8472万股变更为131，370.8906万股。

　　基于以上原因，公司注册资本和股份总数已发生变化，同意修改《大唐电信科技股份有限公司章程》中的有关条款。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于制定〈落实董事会职权实施方案〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

　　（三）审议通过《关于建立〈公司内部审计管理规定〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

　　（四）审议通过《关于〈大唐电信科技股份有限公司合规管理年度报告〉与建立〈公司合规管理规定（试行）〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

　　（五）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

　　同意提名胡军统先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2024年5月19日第八届董事会任期届满。其简历附后。

　　独立董事提名人和候选人声明内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　（六）审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2022年1月27日下午召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2022年1月12日

　　附独立董事候选人简历：

　　胡军统，男，中共党员，1980年2月生，硕士，高级会计师、注册会计师。曾任中国电建集团国际工程有限公司财务部主任、金融部总经理，方圆标志认证集团有限公司副总经理兼财务总监等职务。现任中安和谐科技发展集团有限公司副总经理兼财务总监。

　　证券代码：600198         证券简称：*ST大唐       公告编号：2022-003

　　大唐电信科技股份有限公司关于增加注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目已取得中国证券监督管理委员会《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3972号），且已完成新增注册资本的缴纳和新增股份的登记事宜。公司于2022年1月11日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉的议案》。现将具体内容公告如下：

　　一、公司增加注册资本情况

　　鉴于公司已实施本次发行股份购买资产并募集配套资金，公司的注册资本及股份总数均相应发生变化，公司注册资本由88，210.8472万元变更为131，370.8906万元，股份总数由88，210.8472万股变更为131，370.8906万股。

　　二、公司章程修订情况

　　鉴于上述注册资本和股份总数的变化，拟对《公司章程》相关条款进行修订。修订前后内容对照如下：

　　■

　　除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

　　三、其他事项说明

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，尚需在工商管理部门办理工商变更登记手续，最终以工商管理部门核准的信息为准。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2022年1月12日

　　证券代码：600198 证券简称：*ST大唐  公告编号：2022-005

　　大唐电信科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年1月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月27日14点 00分

　　召开地点：北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月27日

　　至2022年1月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2022年1月12日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2022年1月20日在上海证券交易所网站刊登。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：/

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间及登记地点：

　　登记时间：2022年1 月 25日 上午 9：30-11：30 下午 13：00-16：00

　　登记地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号，大唐电信一层大厅。

　　六、 其他事项

　　1、联系事宜：

　　公司地址：北京市海淀区永嘉北路 6 号

　　邮政编码：100094

　　联系人：王清宇 张瑾

　　电话：010-58919172

　　传真：010-58919173

　　2、参会人员所有费用自理。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2022年1月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大唐电信科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月27日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　大唐电信科技股份有限公司

　　关于提名独立董事候选人的独立董事意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等相关规定，作为大唐电信科技股份有限公司独立董事，我们对公司第八届董事会第十四次会议提名胡军统先生为公司第八届董事会独立董事候选人，发表独立意见如下：

　　1、上述独立董事候选人的任职资格合法。经审阅独立董事候选人简历，未发现上述独立董事候选人存在《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》等规定的不得担任独立董事的情形，具备独立董事的独立性。

　　2、上述独立董事候选人的提名方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

　　3、经了解，上述独立董事候选人的教育背景、工作经历和健康状况能够胜任独立董事的职责要求。

　　独立董事：宗文龙、杨放春、刘保钰

　　2022年1月11日