证券代码：000868         证券简称：安凯客车         公告编号：2022-002

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2021年12月31日以书面和电话方式发出通知，于2022年1月11日以现场加通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决11人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

　　一、审议通过《关于向国购投资有限公司等43家公司的破产管理人确认债权清偿的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2022-003的《关于向国购投资有限公司等43家公司的破产管理人确认债权清偿的公告》）

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》。

　　（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2022-004的《关于变更公司财务负责人的公告》）

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2022-005的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》）

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2022年1月12日

　　证券代码：000868         证券简称：安凯客车         公告编号：2022-003

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　关于向国购投资有限公司等43家公司的破产管理人确认债权清偿的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年1月11日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十二次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向国购投资有限公司等43家公司的破产管理人确认债权清偿的议案》，并将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会表决。现将具体事项公告如下：

　　一、情况概述

　　2017年，公司与国购产业控股有限公司（以下简称“国购控股”）就公司非公开发行股票事宜达成《附条件生效的非公开发行股份认购协议》、《补充协议》（一）、《补充协议》（二），约定国购控股以现金人民币340,980,000元认购非公开发行的股份。在收到中国证券监督管理委员会《关于核准安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》后，国购控股未向保荐人(主承销商)缴款，构成严重违约，根据《附条件生效的非公开发行股份认购协议》第八条约定“如果国购控股未能按照协议的约定履行认购义务，则需向公司支付其认购款金额20%的违约金”。

　　基于以上违约事实，公司于2019年8月以合同违约为由向合肥市中院提起诉讼，详见公司于2019年8月21日披露的编号为2019-083的《关于诉讼事项的公告》。2019年9月19日，合肥市中院受理了国购控股的重整申请，2019年10月28日，合肥市中院指定国购控股管理人。在管理人接手后案件继续审理，经合肥市中级人民法院作出一审判决，判决国购控股向公司支付违约金 68,196,000元。对方不服一审判决上诉至安徽省高院，安徽省高院于2020年4月22日维持了一审判决。经过2次债权人会议，国购破产重整计划草案于2021年12月30日获得通过并被合肥市中级人民法院认定。

　　二、重整计划清偿方案的主要内容

　　公司债权所对应的本金部分按照5%比例以货币资金清偿，剩余95%本金部分及基准日前债务人所欠利息、违约金予以留债10年，分期清偿。

　　三、对上市公司的影响

　　法院已裁定批准国购投资有限公司等43家公司的重整计划，现已进入重整计划执行期间，若能顺利执行重整计划，那么将有利于改善公司现金流，对经营业绩产生积极的影响。若最终无法执行重整计划的，国购投资有限公司等43家公司将被宣告破产，进入破产清算程序。

　　四、独立董事意见

　　本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公司第八届董事会第十二次次会议审议的《关于向国购投资有限公司等43家公司的破产管理人确认债权清偿的议案》发表了如下独立意见：本次重整计划清偿方案的选择符合公司的根本利益，有利于改善公司现金流，对经营业绩产生积极的影响。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，尚未发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意该事项。

　　五、备查文件

　　1、安凯客车八届十二次董事会会议决议；

　　2、独立董事相关独立意见；

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2022年1月12日

　　证券代码：000868         证券简称：安凯客车         公告编号：2022-004

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　关于变更财务负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月11日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》。公司财务负责人刘勇先生因工作分工调整，不再担任公司财务负责人职务，仍担任公司董事、总经理和董事会秘书职务。公司及董事会对刘勇先生在担任公司财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示忠心的感谢。

　　根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司第八届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任刘恩秀女士（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2022年1月12日

　　附件：财务负责人简历

　　刘恩秀：女，1980年2月出生，党员，大学本科学历，高级会计师，现任安徽安凯汽车股份有限公司财务部部长兼核算主管。

　　截至本公告披露日，刘恩秀女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：000868           证券简称：安凯客车        公告编号：2022-005

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十二次会议决定于2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　　3、会议召开的合法、合规性：2022年1月11日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2022年1月27日（星期四）下午2:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月27日9:15至15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、出席对象：

　　（1）截至2022年1月24日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　7、会议地点：合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼313会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　1、关于向国购投资有限公司等43家公司的破产管理人确认债权清偿的议案

　　（二）披露情况

　　上述审议事项内容，已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　三、议案编码

　　本次股东大会议案编码如下表所示：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

　　4、登记地点：公司董事会办公室

　　5、登记时间：2022年1月26日8：30-17：30，逾期不予受理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：盛夏  赵保军

　　电话：0551-62297712

　　传真：0551-62297710

　　2、会议费用：自理

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十二次会议决议

　　附1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　特此公告

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2022年1月12日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360868”，投票简称为“安凯投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数：

　　对非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年1月27日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022年1月27日（星期四）9：15-15：00的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人营业执照/身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股票账户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人营业执照/身份证号码：

　　本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

　　■

　　1.注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

　　2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

　　委托人：___________________

　　年   月   日