证券代码：600740　　  证券简称：山西焦化　  公告编号：2022-001

　　山西焦化股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年1月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，李峰董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事7人，出席7人；

　　3、 王洪云董事会秘书出席本次会议；其他高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、 关于公司董事会换届选举的议案（董事）

　　■

　　3、 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

　　■

　　4、 关于公司监事会换届选举的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　根据《公司章程》规定，公司2022年第一次临时股东大会审议议案共4项，其中:第1项为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第2-4项为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；第2—4项议案为累积投票议案；根据公司现场会议表决结果和上交所信息公司统计的网络表决结果，公司本次股东大会的议案均获得表决通过。

　　本次会议上，与会股东听取了《山西焦化股份有限公司十三届十五次职工代表大会代表团团长联席会议决议》，公司民主推选李晋兵、翟正义、郭新伟等三人为公司第九届监事会职工监事，任期至第九届监事会任期届满为止。

　　本次换届选举的董事、监事人员个人简历详见公司2021年12月23日披露的董事会决议公告（临2021-035号）、监事会决议公告（临2021-036号）。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所

　　律师：梁慧茹、郑国玉

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会由北京德恒（太原）律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。结论意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　山西焦化股份有限公司

　　2022年1月12日

　　证券代码：600740           证券简称：山西焦化          编号：临2022-002号

　　山西焦化股份有限公司董事会决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西焦化股份有限公司第九届董事会第一次会议于2022年1月11日在本公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案

　　会议选举李峰董事为公司第九届董事会董事长；选举杜建宏董事、孙春生董事为公司第九届董事会副董事长。

　　李峰、杜建宏、孙春生等个人简历附后。

　　选举结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案

　　董事会各专门委员会成员选举如下：

　　■

　　表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案

　　根据工作需要，经李峰董事长提名，董事会聘任：杜建宏为总经理，王洪云为董事会秘书；经杜建宏总经理提名，董事会聘任：张国富、赵新荣为副总经理，王晓军为财务总监，乔军为总法律顾问。

　　根据工作需要和上海证券交易所规定，公司董事会聘任李延龙为证券事务代表。

　　高级管理人员和证券事务代表个人简历附后。

　　上述人员任期均为三年，自2022年1月11日起至2025年1月10日止。

　　表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

　　附件：个人简历

　　特此公告。

　　山西焦化股份有限公司董事会

　　2022年1月12日

　　附件：个人简历

　　李  峰：男，汉族，1967年10月出生，山西襄汾人，大学学历，高级工商管理硕士（EMBA），中共党员，高级工程师。1987年7月参加工作，现任山西焦化集团有限公司党委副书记、董事、总经理，山西焦化股份有限公司党委委员、董事长，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司董事，中煤华晋集团有限公司副董事长。

　　杜建宏：男，汉族，1969年12月出生，山西襄汾人，大学学历，中共党员，高级工程师。1992年7月参加工作，现任山西焦化集团有限公司董事，山西焦化股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

　　孙春生：男，汉族，1970年3月出生，山西静乐人，大学学历，中共党员，经济师，律师执业资格。1993年8月参加工作，现任山西焦煤能源集团股份有限公司总法律顾问、风险防控部部长。

　　张国富，男，汉族，1964年9月出生，山西阳城人，大学学历，中共党员，高级工程师。1985年8月参加工作，现任山西焦化股份有限公司副总经理。

　　赵新荣：男，汉族，1975年8月出生，山西洪洞人，大学学历，中共党员，工程师。1993年8月参加工作，现任山西焦化股份有限公司副总经理。

　　王晓军：男，汉族，1969年5月出生，河北迁安人，大学学历，中共党员，会计师。1987年7月参加工作，现任山西焦化集团有限公司党委常委、董事，山西焦化股份有限公司董事、财务总监，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司总会计师。

　　乔  军：男，汉族，1968年6月出生，山西洪洞人，研究生学历，中共党员，经济师。1992年7月参加工作，现任山西焦化股份有限公司总法律顾问。

　　王洪云：男，汉族，1976年3月出生，山西洪洞人，大学学历，中共党员，经济师。1995年7月参加工作，现任山西焦化股份有限公司董事会秘书、董事会秘书处主任。

　　李延龙，男，汉族，1976年6月出生，山西洪洞人，大学学历，中共党员，经济师。1996年8月参加工作，现任山西焦化股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处秘书科科长。

　　股票代码：600740          股票简称：山西焦化          编号：临2022-003号

　　山西焦化股份有限公司监事会决议公告

　　重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西焦化股份有限公司第九届监事会第一次会议于2022年1月11日在本公司召开。本次会议应出席监事7人，实际出席7人，会议由孔祥华监事主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

　　会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

　　会议选举孔祥华监事为公司第九届监事会主席。

　　选举结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　个人简历：孔祥华，男，汉族，1969年4月出生，山西洪洞人，研究生学历，中共党员，高级政工师。1991年11月参加工作，现任山西焦化集团有限公司党委常委、董事、工会主席。

　　特此公告。

　　山西焦化股份有限公司监事会

　　2022年1月12日