证券代码：600776  900941     股票简称：东方通信  东信B股     编号：临2022-002

　　东方通信股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2022年1月11日以通讯方式召开，公司7名董事参加了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

　　选举郭端端先生为公司第九届董事会董事长（简历附后），任期与公司第九届董事会届期一致。

　　表决结果：同意票7票  反对票0票  弃权票0票

　　（二）、关于增补公司董事的议案

　　同意增补张晓川先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期与公司第九届董事会届期一致，并提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票7票  反对票0票  弃权票0票

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）、关于聘任公司总经理的议案

　　同意聘任张晓川先生为公司总经理（简历附后），全面主持公司日常经营管理工作，任期与公司第九届董事会届期一致。

　　表决结果：同意票7票  反对票0票  弃权票0票

　　公司独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士和钱育新先生对以上议案发表了独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

　　（四）关于修改《公司章程》的议案

　　同意将《公司章程》第八条修改为“公司法定代表人由董事长担任”。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》、《东方通信股份有限公司章程》。

　　表决结果：同意票7票  反对票0票  弃权票0票

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案

　　同意于2022年1月27日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司2022年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票7票  反对票0票  弃权票0票

　　特此公告。

　　东方通信股份有限公司董事会

　　二○二二年一月十二日

　　附件1：董事长简历

　　郭端端先生：1971年出生，工商管理硕士，高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。现任东方通信股份有限公司董事、副董事长。曾任浙江东方通信集团有限公司企管部主任、寻呼机制造部总经理，普天东方通信集团有限公司总经理助理、副总经理，杭州东信移动电话有限公司副总经理，杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理，诺基亚西门子通信（杭州）有限公司副总经理，东方通信股份有限公司副总经理，普天东方通信集团有限公司副总经理，东方通信股份有限公司总经理等职务。

　　附件2：董事、总经理简历

　　张晓川先生：1970年生，本科学历，高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。曾任普天东方通信集团有限公司总裁秘书、企管部主任、投资管理公司副总经理，东信和平科技股份有限公司董事会秘书、副总裁、常务副总裁、副董事长兼总裁，珠海普天和平电信工业有限公司董事，东信和平（新加坡）有限公司董事长等职务。

　　证券代码：600776  900941     股票简称：东方通信  东信B股     编号：临2022-003

　　东方通信股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月11日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　根据公司业务发展需要，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。

　　特此公告。

　　东方通信股份有限公司董事会

　　二○二二年一月十二日

　　证券代码：600776  900941     证券简称：东方通信  东信B股     公告编号：2022-004

　　东方通信股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年1月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月27日14点00分

　　召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月27日至2022年1月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年1月11日召开的第九届董事会第四次会议会议审议通过。相关公告已于2022年1月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年1月24日上午9：00-11：30，下午13：00-16：00

　　（二）登记手续：个人股东凭个人身份证原件、证券帐户卡及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记。

　　法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续。

　　外地股东可凭有关证件以电子邮件方式由公司进行登记。

　　（三）登记地点：公司董事会办公室

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会现场部分，会期半天。出席会议代表食宿及交通自理；

　　（二）联系方法：

　　地址：浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园东方通信股份有限公司董事会办公室

　　电话：0571-86676198

　　邮箱：inquiry@eastcom.com

　　邮编：310053

　　特此公告。

　　东方通信股份有限公司董事会

　　2022年1月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　东方通信股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月27日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■